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**东方通信：第三届董事会第三次会议决议公告

**2004-04-23 05:48

证券代码：600776,900941；股票简称：东方通信,东信B股　编号：临2004-003

东方通信股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

东方通信股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年4月20日在杭州市

东方通信大厦204会议室召开。会议应到董事11人,实到董事10人,独立董事顾钧

委托郑国民董事出席参加,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长郑国民先生主持。

会议审议并通过了以下报告和议案：

一.2003年度业务报告及2004年业务发展计划；

二.公司2003年度财务决算报告；

三.2003年度报告正文及摘要；

四.关于用公积金弥补亏损的预案；

2003年12月31日公司未分配利润余额为-832,590,115.98元,根据公司法、公

司章程规定,公司拟以资本公积与盈余公积弥补母公司未分配利润亏损877,823,

589.28元,以盈余公积中法定盈余公积余额177,172,911.54元,资本公积中股本溢

价的700,650,677.74元弥补未分配利润亏损。

五.关于2003年度计提各项准备的议案；

2003年度计提存货跌价准备28,053.84万元,计提应收帐款坏帐准备3,952.1

2万元,计提固定资产减值准备1,546.58万元。

六.关于会计师事务所报酬及续聘的议案；

2004年拟继续聘请浙江天健会计师事务所和毕马威会计师事务所为公司财务

审计机构。

七.关于2003年度利润分配预案；

2003年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

八.关于清算东信科技、杭州同步的议案；

九.关于终端研究所改制的议案；

终端研究所改制为独立法人的设计公司,注册资本为1000万元,设计公司股权

比例为股份公司70%,自然人(经营团队与研发骨干)30%。

十.公司2004年第一季度报告。

2004年第一季度实现销售收入12.44亿元,实现净利润3050万元。

东方通信股份有限公司董事会

二零零四年四月二十三日

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