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**东方通信：第三届董事会第一次会议决议暨召开股东大会通知

**2003-07-26 05:39

东方通信股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

暨召开二00三年第一次临时股东大会通知公告

东方通信股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年7月25日在杭州市东方通信大厦204会议室召开。会议应到董事11人,实到董事8人,潘云鹤、顾均董事均委托俞长铭董事出席,阎焱董事因出差在外未能出席本次会议,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事推选并表决通过,会议由俞长铭董事主持。

会议审议并通过了以下议案：

一.关于调整部分董事的议案

鉴于施继兴先生已退休,不再担任公司董事,提议郑国民先生为公司第三届董事会候选董事,并报股东大会审议。

二.会议决定公司2003年第一次临时股东大会将于2003年8月26日上午9：30在杭州市东方康年酒店召开,并授权俞长铭董事负责召集并主持此次股东会。

(一)会议内容：关于调整部分董事的议案；

(二)出席会议人员：

1.公司董事、监事及高级管理人员；

2.2003年8月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东,以及8月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东(最后交易日为8月15日)。

(三)出席会议登记办法

1.具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证原件,股东帐户卡及持股凭证进行登记；

2.受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

3.外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；

4.公司证券部于2003年8月21日(星期四)上午9：00-下午4：00办理出席会议登记手续。

(四)其他事宜

1.会期半天,出席会议代表食宿及交通自理；

2.联系方法：

地址：浙江省杭州市文三路398号

东方通信股份有限公司证券部

电话：0571-88865242

传真：0571-88865243

邮编：310013

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席东方通信股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

委托人签名(单位章)：受托人签名：

身份证号码：身份证号码：

委托人持股数：受托时间：

委托人股票帐户：

委托时间：

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二00三年七月二十五日

附：候选董事简历

郑国民先生：59岁,1968年毕业于南京邮电学院,高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司副董事长、总经理,珠海东信和平智能卡股份有限公司董事长。曾任邮电部杭州通信设备厂新产品研究所所长、邮电部杭州通信设备厂副厂长、浙江东方通信集团有限公司副总经理兼东信网络设备公司总经理、普天东方通信集团有限公司监事会主席等职务。

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