Eastern Communications Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Jul 25, 2024

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东方通信股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议资料

■时间 ： 2024年8月1日下午14:00

■ 地点 ： 浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室

东方通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

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东方通信股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

一． 主持并宣布会议开始

二． 听取大会报告或议案

（一）关于选举董事的议案

三． 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题

四． 审议上述议案并进行投票表决

五． 宣读表决结果

六． 见证律师宣读法律意见书

七． 宣读本次股东大会决议

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东方通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

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关于选举董事的议案

各位股东及与会代表：

《公司章程》规定：“董事会由9名董事组成，其中独立董事 3名”。目前，公司第九届董事会在任董事人数为8人，根据《公司 章程》规定，公司董事会需增补董事一名。

经公司控股股东推荐、公司提名委员会和公司董事会审议通 过，现选举吉树新先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独 立董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。

吉树新先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》规定的非独立董 事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得 担任非独立董事的情形。

请各位股东予以审议！

附件：吉树新先生简历

吉树新：男，1977 年出生，大学本科学历，研究员级高级工 程师。现任中电科东方通信集团有限公司副总经理。曾任中国电 科某所河北远东哈里斯公司事业部副总经理、研究室主任、事业 部总经理、公司总裁、党委副书记，中电科普天科技股份有限公 司副总经理、总经理等职务。

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东方通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

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2024 年第一次临时股东大会（现场）投票表决办法

一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。

二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并 签名。

三、选举非独立董事采用累积投票制。对于每个议案组，各 投票人每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投 票总数。例，如若候选董事为6 人，各投票人所拥有的投票权数 为所持股份数与拟选举的董事人数（6 人）之乘积，投票人根据 自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人， 也可以按照任意组合投给6 名董事候选人。投票结束后，对每一 项议案分别累积计算得票数。

四、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事 代表；会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。

五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字 或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司

二○二四年七月二十六日

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