Eastern Communications Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Apr 29, 2021

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东方通信股份有限公司

2020年年度股东大会会议资料

■时间 ： 2021年5月 11日下午14:00

■ 地点 ： 浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室

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2020 年年度股东大会议程

一． 主持并宣布会议开始

二． 听取大会报告或议案

（一）公司2020 年度董事会工作报告 （二）公司2020 年度监事会工作报告

（三）公司2020 年度财务决算报告

（四）关于2020 年度利润分配的议案

• （五）公司2020 年年度报告全文及摘要

三． 独立董事述职

四． 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题 五． 审议上述议案并进行投票表决

六． 宣读表决结果

七． 见证律师宣读法律意见书

八． 宣读本次股东大会决议

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公司2020年度董事会工作报告

各位股东及与会代表：

一、2020 年度经营总体情况

2020 年，面对复杂多变的宏观经济形势以及行业环境， 公司积极应对外界环境带来的影响，努力复工复产，聚焦信 息通信主业，坚持稳中求进工作总基调，以客户为中心、以 市场为导向，深化改革创新，追求提质增效，力争将疫情对 公司经营的影响降到最小程度，公司总体经营情况保持平稳。 报告期内，公司实现营业收入29.67 亿元，同比增加10.57%。 公司各产业具体经营情况详见下方：

(一)企业网和信息安全产业

2020 年,企业网与信息安全产业以恒心守初心，在市场 开拓、技术创新方面取得了较大进步。

市场拓展方面：自主列调系统中标南通地铁2 号线一期 工程专用无线通信系统；杭州地铁16 号线的开通运营，标 志着公司“系统+终端+应用”全系列产品实现国内城市轨道 交通线网的全面商用。公安市场精耕细作，中标本年度国内 最大PDT 项目-海南全省公安PDT 项目；地铁公安方面，中 标杭州地铁3 号线、太原地铁2 号线、南宁地铁五号线、绍 兴地铁1 号线、大连地铁金普线等。新市场方面，中标第一 个400M PDT 项目-杭州城管PDT，为产业的进一步发展奠定

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基础；应急市场陆续启动，中标辽宁消防总队应急通信设备、 江西应急管理厅终端等项目。终端产品方面，自主终端销量 占比显著提升。

产品研发方面：宽窄带融合系统发布全新版本，在成都 实现和友商LTE 系统的互联互通；PDT+应急现场融合通信网 解决方案完成新一代产品上市发布；PDT 室内定位系统完成 新版本开发，并开通宁波地铁公安室内定位试验网；T8200 手持终端获得350M 型号核准证，通过外部认证测试，并在 沈阳和大连现场试用；宽窄带融合终端、公专融合终端的研 发工作按计划推进。

信息安全业务方面：围绕安全业务能力开放平台和增值 业务能力开放平台的市场拓展不断推进，成功中标中国联通 防骚扰系统、中国移动16 个省IMS 省际反诈系统、中国移 动NFV 解耦智能网和彩铃能力网元等。

(二)智能自助设备产业

由于受到新冠疫情和市场需求萎缩的双重影响，2020 年 智能自助设备产业经营情况较同期出现下滑。但是智能自助 设备产业坚守转型升级初心，努力夯实转型基础，探索产业 转型升级新方向。

市场拓展方面：力争稳定传统业务，全年现金设备发货 量和销售合同同比取得增长，同时，不断拓展新客户，新中 标入围广西农信（综合现金智能柜台）、四川农信（非现智

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能柜台）、江苏农信（综合现金智能柜台和CRS 等）、长沙银 行（CRS）等。智能网点系统集成方面，成功中标昆明邮政 综合智能网点、上海邮政人脸识别等项目。服务业务稳定发 展，全年设备服务数量达6.5 万台。积极探索跨界产品，重 点开拓政府、公安、电力、地铁、酒店等市场，综合政务机、 智能财务一体机等设备的出货量稳步增加。

技术研发方面：不断提升核心竞争力，加快自主模块等 核心部件的研发，自主研发机芯实现规模供货。基于国产化 芯片以及国产化操作系统的金融现金设备，完成工行和交行 的测试，为商用落地做好准备。软件产品业务范围不断扩大， 实现非银行客户的拓展。

（三）信息通信技术服务产业

CT 传统业务精益求精：通信网优业务继续保持与设计院、 主流通信设备厂家的紧密合作，中标中移设计院网优集采三 个标段、某国内设备厂家网优新三年框架招标等项目；工程、 代维、设计业务实现稳定增长，中标中移设计院设计集采六 个标段、福建移动网络综合代维新二年框架，成功新拓展了 上海联通区域网格通信配套施工及上海移动室分及家集客 工程施工等项目。

IT 服务业务不断突破：中标智能计算工程框架，IT 业 务交付体系不断完善；中标大数据项目，为运营商提供中台、 运营等网管域和业支域的大数据软件服务；进入AI 生态，

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拓展线下行业应用。

ICT 集成业务稳步推进：先后中标第三届进博会配套验 证系统专网租赁项目、浙江移动集成公司物联网行业应用服 务项目、云南某园区一期项目智能化工程、上海铁塔邮政新 能源车辆配套充电设施施工等项目。在集成平台开发上，已 实现基于微服务架构的ICT 通用集成平台，可以针对不同场 景需求快速集成相关模块，满足不断拓展的场景需求。

（四）其他产业：

智能制造产业：在做好公司产业生产服务支持工作的基 础上积极谋求新发展，保持与现有大客户的稳定合作，不断 优化与客户的业务结构。

科技园区服务：子公司东信城不断夯实租赁板块，调整 客户结构，引进新客户，园区厂房楼宇保持高出租率。“双 创平台”服务再深化，鲲鹏生态中心入驻园区，园区知名度 持续提升，同时引入浙大等优势资源入驻。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

本年度共召开6 次董事会会议，1 次现场结合通讯会议，5 次通讯会议。董事会会议情况及决议内容如下：

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序 号	会议届次	会议时间	会议 方式	会议内容	形成的 决议
1	第八届董事会 第十二次会议	2020 年2 月17 日	通讯	1.关于减持公司所持其他上市公司部分股份的议 案	通过全 部议案
2	第八届董事会 第十三次会议	2020 年4 月3 日	通讯	1.公司2019 年度董事会工作报告 2.公司2019年度业务报告及2020年业务发展计划 3.公司2019年度财务决算及2020年财务预算报告 4.关于董事调整的议案 5.关于2019 年度利润分配的预案 6.关于2020 年日常关联交易事项预计的议案 7.关于公司2019 年度内部控制评价报告的议案 8.关于公司2020 年年度报告全文及摘要的议案 9.关于召开公司2019 年年度股东大会的议案	通过全 部议案
3	第八届董事会 第十四次会议	2020 年4 月27 日	通讯	1.关于公司2020 年第一季度报告的议案； 2.关于向光大银行申请授信额度续期的议案	通过全 部议案
4	第八届董事会 第十五次会议	2020 年6 月1 日	通讯	1.关于调整公司董事会部分下属专业委员会委员 的议案； 2.关于在杭州市富阳区投资设立全资子公司并建 立智能制造基地项目的议案； 3.关于受让控股子公司持有股权的议案；	通过全 部议案
5	第八届董事会 第十六次会议	2020 年8 月27 日	现场 结合 通讯	1．公司2020 年上半年业务报告及下半年业务发展 计划； 2．公司2020 年上半年财务报告； 3．关于2020 年半年度报告正文及摘要的议案	通过全 部议案
6	第八届董事会 第十七次会议	2020 年10 月29 日	通讯	1.关于续聘会计师事务所的议案； 2.关于公司2020 年第三季度报告的议案； 3.关于召开公司2020 年第一次临时股东大会的议 案	通过全 部议案

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（二）董事会对股东大会决议的执行情况

本年度共召开2 次股东大会，包括1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。董事会认真执行股东大会的各项决议， 及时完成了股东大会交办的各项工作。

请各位股东予以审议！

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公司2020年度监事会工作报告

各位股东及与会代表：

2020年，公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规 则》及上市公司相关制度规定的要求和职责范围，围绕公司 董事会确定的2020年业务发展计划和经营目标、财务预算及 其他各项决议，积极开展监督检查工作，依法履行监督职责。

一、监事会会议召开情况

序号	会议届次	会议时间	会议内容
1	第八届监事会第 十次会议	2020 年4 月3 日	1.公司2019 年度监事会工作报告 2.公司2019 年度业务报告及2020 年业务发展计划 3.公司2019 年度财务决算及2020 年财务预算报告 4.关于监事调整的议案 5.关于2019 年度利润分配的预案 6.关于2020 年日常关联交易事项预计的议案 7.关于公司2019 年度内部控制评价报告的议案 8.关于公司2020 年年度报告全文及摘要的议案
2	第八届监事会第 十一次会议	2020 年4 月 27 日	1.关于公司2020 年第一季度报告的议案
3	第八届监事会第 十二次会议	2020 年6 月1 日	1.关于选举公司监事会主席的议案
4	第八届监事会第 十三次会议	2020 年8 月 27 日	1.公司2020 年上半年业务报告及下半年业务发展计划； 2．公司2020 年上半年财务报告； 3．关于2020 年半年度报告正文及摘要的议案
5	第八届监事会第 十四次会议	2020 年10 月 29 日	1.关于公司2020 年第三季度报告的议案

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二、监事会履行职责情况

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科 学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方 面加强监督，忠实地履行监督职能。

（一）对会议情况的监督

报告期内，监事会列席了部分董事会和股东大会会议， 听取了公司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨 论，起到了必要的审核职能以及法定监督作用，同时履行了 监事会的知情、监督、检查职能。

（二）对经营活动的监督

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司 经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、对外投资方 案、财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应 的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违规 事项的发生。

（三）对财务活动的监督

报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项 汇报，审议公司年度财务决算报告等方式，对公司财务运作 情况进行检查、监督。

（四）对管理人员的监督

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报告期内，监事会成员在对公司董事、经理等高级管理 人员的进行日常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法 律法规，增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的 自觉性，保证公司经营活动依法进行。

三、监事会年度履职主要意见

（一）关于公司依法独立运作情况的意见

报告期内，遵照有关法规和章程的规定，贯彻“公平、 公正、公开”的原则，监事会主要针对公司的日常运作情况 进行跟踪检查，通过对公司经营工作、财务运行、管理情况 的督查，监事会认为：报告期内，公司能够根据实际情况及 时制定和修改相关内部控制制度，经营决策程序合法、合规， 公司董事、高级管理人员勤勉尽责，在履行公司职务时未发 现有违反法律、法规和《公司章程》或有损于公司和股东利 益的行为。

（二）关于公司财务情况检查的意见

监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查后认 为：公司财务管理规范，各项财务活动、定期财务报告的编 制符合《企业会计准则》等有关规定。中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告和对所 涉及事项作出的评价客观公正，公司2020年度财务报告真 实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

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（三）关于公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、 披露、执行等情况进行了监督和核查后认为：公司关联交易 严格遵守《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规 定，关联交易价格按照市场公允原则定价，公平合理，未发 现有损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的行为。在 审议关联交易议案时，公司关联董事、关联股东均履行了回 避表决程序。

四、监事会2021年工作计划

2021年，公司监事会将继续履行《公司法》和《公司章 程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监 事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽 监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。同 时，公司全体监事会成员也将继续严格按照《上市公司高级 管理人员培训工作指引》及相关实施细则的规定及要求，进 一步加强学习，不断适应新形势。

请各位股东予以审议！

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公司2020年度财务决算报告

各位股东及与会代表：

一、整体经营情况

（一）主要业务单元情况

公司从事的主要业务为以专网通信为基础的企业网和 信息安全业务、以金融电子为基础的智能自助设备业务和以 技术服务为基础的信息通信技术服务业务。

公司主要面向政府部门及企事业单位提供应急通信范 畴的专用网络通信设备及整体解决方案；向银行及政府机构、 其它服务机构等提供现金和非现金类智能自助终端、软件及 相应的维保服务；向电信运营商、ICT 设备供应商等提供网 络优化、软件开发、运维服务、系统集成等一站式整体解决 方案；同时提供电子产品制造及科技园区管理服务。

主营业务单元收入分析：

2020 年，面对突如其来的新冠疫情和复杂多变的国际形 势，公司上下团结一致，积极应对新冠肺炎疫情所带来的影 响，努力复工复产。围绕做大做强“企业网与信息安全、智 能自助设备、ICT 服务”三大产业的战略方向，推进产业转 型升级和管理提升。

报告期内，公司实现营业收入29.67 亿元，同比增加 10.57%。

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分产业主营业务变动因素如下：

企业网与信息安全产业：实现收入4.15 亿元，同比增 加0.16 亿元，同比增长4%，占比14%，主要系信息安全业 务收入增加。

智能自助设备产业：实现收入6.15 亿元，同比增加0.89 亿元，同比增长17%，占比21%，主要系银行机具销售增长。

信息通信技术服务产业：实现收入7.79 亿元，同比增 加0.66 亿元，同比增长9%，占比27%，主要系公司通信服 务业务稳步增长。

其他产业：实现收入10.81 亿元，同比增加1.14 亿元， 同比增长12%，占比37%，主要系制造业务增长。 主营业务分地区的变化：

公司国外市场收入9,825 万元，同比增加17.86%，主要 系制造海外业务增长。

单位:人民币元

主营业务分行业情况

单位:人民币元	单位:人民币元	单位:人民币元	单位:人民币元	单位:人民币元	单位:人民币元	单位:人民币元
主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年增减 （%）
企业网 和信息 安全	415,457,544.99	297,523,688.00	28.39	4.04	5.17	减少0.77 个百分点
智能自 助设备	615,138,385.93	584,720,873.76	4.94	16.81	37.13	减少14.09 个百分点
信息通 信技术 服务	779,206,105.50	683,169,395.61	12.32	9.25	10.81	减少1.23 个百分点
其他产 业	1,081,325,415.87	989,057,941.47	8.53	11.77	11.19	增加0.48 个百分点

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合计	2,891,127,452.29	2,554,471,898.84	11.64	10.92	15.31	减少3.37 个百分点
		主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比上年增减 （%）
国内	2,792,880,143.02	2,477,616,537.15	11.29	10.69	15.24	减少3.51 个百分点
国外	98,247,309.27	76,855,361.69	21.77	17.86	17.47	增加0.26 个百分点
合计	2,891,127,452.29	2,554,471,898.84	11.64	10.92	15.31	减少3.37 个百分点

（二）经营业绩情况

2020 年，公司实现营业收入26.67 亿元，同比增加

10.57% ；实现归母净利润1.04 亿元，同比减少21.37%。

			单位：人民币元
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,966,785,763.26	2,683,202,690.49	10.57
营业成本	2,626,020,911.68	2,282,870,603.28	15.03
销售费用	53,937,138.46	76,748,619.79	-29.72
管理费用	99,146,802.47	101,795,791.07	-2.60
研发费用	176,788,794.57	167,116,988.52	5.79
财务费用	-21,084,263.59	-28,788,301.24	26.76

研发投入主要投向企业网和信息安全、智能自助设备； 资本化研发投入主要投向非现智能自助设备项目。

控股子公司杭州东信网络技术有限公司本期实现营业 收入78,160 万元，同比增长9%；净利润5,213 万元，较上 年同期基本持平。

控股子公司杭州东方通信城有限公司本期实现营业收 入8,902 万元，同比下降3%；净利润3,684 万元，同比增加 9%。

联营企业杭州东方通信软件技术有限公司本年投资收 益678 万元，联营企业博创科技股份有限公司本年投资收益

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846 万元，联营企业浙江东信昆辰科技股份有限公司本年投 资收益-120 万元，联营企业杭州启迪东信孵化器有限公司本 年投资收益4 万元。

二、现金流量情况

2020 年，公司现金及现金等价物净增加额为2.56 亿元,其 中：

（1）经营活动产生的现金流量净额为3,119 万元，较上年 同期净减少796 万元，公司连续两年经营现金流量净额为正；

（2）投资活动产生的现金流量净额为2.77 亿元，较上年同 期净增加1.95 亿元，主要系本年理财本金和利息到期进出时间 性差异所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额为-5,157 万元，较上年 同期减少流出2,506 万元，主要系分配股利减少所致。

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	31,186,478.93	39,147,331.47	-20.34
投资活动产生的现金流量净额	277,407,262.40	82,549,570.90	236.05
筹资活动产生的现金流量净额	-51,569,755.08	-76,625,808.32	32.70

三、资产及负债状况

2020 年末，公司的资产总额为40.37 亿元，资产总额比年 初增加0.89 亿元。公司的负债总额为8.07 亿元，负债总额比 年初增加0.34 亿元。公司资产负债率为20%。

单位：人民币元

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项目名称	本期期末数	本期期 末数占 总资产 的比例 （%）	上期期末数	上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%）	本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%）	情况说明
货币资金	571,218,033.58	14.15	1,060,639,055.38	26.87	-46.14	主要系本公司增加保 本浮动收益结构性存 款所致
交易性金融资 产	600,598,056.16	14.88	100,000,000.00	2.53	500.60	主要系本公司增加保 本浮动收益结构性存 款所致
其他流动资产	2,262,582.08	0.06	973,030.12	0.02	132.53	主要系本公司增值税 进项税额增加所致
无形资产	159,990,854.15	3.96	95,292,867.61	2.41	67.89	主要系本公司购置土 地使用权及智能自助 设备模块项目结项转 入无形资产所致
开发支出	5,450,930.98	0.14	20,540,693.65	0.52	-73.46	主要系本公司智能自 助设备模块项目结项 转入无形资产所致
递延所得税资 产	2,476,378.83	0.06	1,749,445.31	0.04	41.55	主要系本公司减值准 备计提所致
应付票据	39,041,839.23	0.97	25,261,493.80	0.64	54.55	主要系本公司智能自 助设备产业应付银行 承兑汇票增加所致
递延收益	2,420,320.00	0.06	1,209,280.00	0.03	100.15	主要系本公司收到技 术改造项目的政府补 助所致
预收账款	5,881,628.29	0.15	67,948,280.19	1.72	-91.34	主要系执行新收入准 则，科目列报调整所 致
合同负债	44,378,720.24	1.10		0.00	不适用	主要系执行新收入准 则，科目列报调整所 致
其他应付款	165,384,954.67	4.10	122,349,977.56	3.10	35.17	主要系信息通信技术 服务产业业务增加所 致
其他综合收益	2,877,535.20	0.07	1,870,373.75	0.05	53.85	主要系联营企业博创 科技股份有限公司其 他综合收益增加所致

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四、2020 年度公司财务报表审计情况

公司2020 年度财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，于2021 年3 月25 日出具了标准无保留意见审 计报告。

五、2021 年财务工作计划

2021 年，是国家“十四五”规划的开局之年，也是公司 转型升级承上启下的一年。财务工作要围绕公司战略，在风 险可控的前提下，管好资金，保证较高资金收益率；财务要 深入供应链管理，协同产业降本增效；要持续优化财务信息 化系统，进一步提升工作效率；持续财务工作内部交叉检查， 提高会计信息质量。

请各位股东予以审议！

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关于2020 年度利润分配的议案

各位股东及与会代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司净利润为60,463,753.61 元，按照母公司当 年实现净利润的10％提取法定盈余公积金6,046,375.36 元， 加上年初未分配利润516,586,136.75 元，扣除已分配的2019 年度现金红利50,240,002.56 元，期末累计可供股东分配的 利润为520,763,512.44 元。

2020 年期末利润分配预案如下：拟以2020 年末总股本 1,256,000,064 股为基数向全体股东按每10 股派现金红利 0.40 元（含税），合计分配50,240,002.56 元，剩余未分配 利润470,523,509.88 元结转以后年度分配。

请各位股东予以审议！

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公司2020 年年度报告全文及摘要

各位股东及与会代表：

根据上海证券交易所相关法律法规要求及年报指引，我 们编制了公司2020 年年度报告全文及摘要。

内容详见公司于2021 年3 月29 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）网站上披露的《公司2020 年年度报告 全文及摘要》。

请各位股东予以审议！

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2020 年年度股东大会（现场）投票表决办法

一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。 二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份 数并签名。

三、每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。 表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应 空格内打“√”或“○”号。

四、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为 监事代表；会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表 决结果。

五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外 文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司 2021 年4 月30 日

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