Eastern Communications Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Dec 6, 2018

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东方通信股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料

■会议时间 ：2018 年 12 月 19 日下午 14：30

■ 地点 ： 浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室

东方通信股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料

东方通信股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会议程

• 一． 主持并宣布会议开始

• 二． 听取大会报告、方案或议案

• 关于续聘会计师事务所的议案

三． 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题

• 四． 审议上述议案并进行投票表决

五． 宣读表决结果

• 六． 见证律师宣读法律意见书

• 七． 宣读本次股东大会决议

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东方通信股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及与会代表：

公司2017 年度聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司外部审计机构。根据业务需要，公司拟继续聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2018 年度的财务审计机构及内部控制审计 机构。

请各位股东予以审议。

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东方通信股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料

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2018 年第二次临时股东大会投票表决办法

一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。

二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并签名。

三、每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股 东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“  ”或“○”号。

四、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表； 会议由计票人计票，由监票人监票,由律师现场见证，并当场宣布表决 结果。

五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写 模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司 2018 年12 月7 日

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