Eastern Communications Co.,Ltd. — AGM Information 2014

May 23, 2014

关于

东方通信股份有限公司 2013 年度股东大会的 法 律 意 见 书

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浙江天册律师事务所

浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com

天册律师事务所 法律意见书

天册律师事务所

关于东方通信股份有限公司

2013 年度股东大会的

法律意见书

编号：TCYJS2014H0233 号

致：东方通信股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称 “证券法”)、《中华人民共和国公司法》 （以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下 简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务 所（以下简称“本所”）接受东方通信股份有限公司（以下简称“东方通信”或“公司”）的 委托，指派吕崇华律师、竺艳律师律师参加东方通信 2013 年度股东大会，并出具本法律 意见书。

本法律意见书仅供东方通信 2013 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律 意见书随东方通信本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，对东方通信本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行 了必要的核查和验证，出席了东方通信 2013 年度股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，东方通信本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的通知，已于 2014 年 4 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》 及上海证券交易所网站上公告。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：

1、《公司 2013 年度董事会工作报告》；

• 2、《公司 2013 年度财务决算报告》；

天册律师事务所 法律意见书

• 3、《公司 2013 年度监事会工作报告》；

• 4、《关于 2013 年度利润分配的方案》；

• 5、《关于会计师事务所 2013 年度报酬的议案》。

（二）本次会议采取现场会议的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为： 2014 年 5 月 23 日（星期五）上午 9：30，召开地点为：杭州市滨江高新技术开发区东 信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会议室。

上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行， 符合法律法规和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和《东方通信股份有限公司章程》及本次股东大会的通 知，出席本次股东大会的人员为：

1、截至 2014 年 5 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司 A 股股东或其委托代理人，以及 5 月 21 日下午交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东（最后交易日为 5 月 16 日）或其委托代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师及其与大会有关的工作人员。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 31 人，共计代表股份 612,496,020 股（其中 B 股：7,822,460 股），占东方通信股本总额 的 48.7656%。

本所律师认为，东方通信出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规 及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取 记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序

天册律师事务所 法律意见书

进行监票，当场公布表决结果。

出席现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会 议的公司董事签名。

本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，东方通信本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人 员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

本法律意见书出具日期为二〇一四年五月二十三日。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文，下接签署页）