Eastern Communications Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Apr 21, 2014

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股

编号：临2014-009

东方通信股份有限公司

关于召开2013 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议名称：东方通信股份有限公司 2013 年年度股东大会

• 会议召开时间：2014 年 5 月 23 日上午 9：30

• 股权登记日：2014 年 5 月 16 日

• 会议召开地点：杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号东方通信 科技园 A 楼 210 会议室

• 会议方式：现场会议

• 是否提供网络投票：否

东方通信股份有限公司第六届董事会第六次会议决定，于 2014 年 5

月 23 日（周五）在杭州召开 2013 年年度股东大会，有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况

• 1、会议召开时间：2014 年 5 月 23 日

1

• 2、股权登记日：2014 年 5 月 16 日

• 3、会议召开方式：现场会议

• 4、会议召开地点：杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号东方

通信科技园 A 楼 210 会议室

• 5、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

• 1、公司 2013 年度董事会工作报告；

• 2、公司 2013 年度财务决算报告；

• 3、公司 2013 年度监事会工作报告；

• 4、关于 2013 年度利润分配的方案；

• 5、关于会计师事务所 2013 年度报酬的议案；

• 三、出席会议人员

  • 1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2014 年 5 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东，以及 5 月 21 日下午交易 结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公 司Ｂ股股东（最后交易日为 5 月 16 日）；（符合前述出席资格要求的本 公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。）

• 3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

2

四、出席会议登记办法

1、具备出席会议资格的个人股东，凭个人身份证原件，证券帐户 卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、 委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

2、具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印 件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户 卡及代理人身份证明办理登记手续；

• 3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；

• 4、公司董事会办公室于 2014 年 5 月 22 日上午 9:00-11：30，下午

13：00-16:00 办理出席会议登记手续。

五、其他事项

• 1、会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

• 2、联系方法：

地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道 66 号

东方通信股份有限公司董事会办公室

电话：0571-86676198

传真：0571-86676197

邮编：310053

特此公告。

3

东方通信股份有限公司董事会 二○一四年四月二十二日

4