Eastern Communications Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Jan 13, 2014

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东方通信股份有限公司

2014年第一次临时股东大会资料

 时间：2014年1月16日上午10:30

 地点：杭州市滨江区东方通信城A楼210会议室

东方通信股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件

2014年第一次临时股东大会

文件目录

1．2014年第一次临时股东大会议程„„„„„„„„„„„„„„„2

2．关于变更公司2013年度审计机构的议案„„„„„„„„„„„„3

3．投票表决办法 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4

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东方通信股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件

东方通信股份有限公司

2014 第一次临时股东大会议程

• 一． 主持人宣布会议开始

• 二． 听取《关于变更公司2013 年度审计机构的议案》

三． 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题

• 四． 审议以上议案并进行投票表决

五． 宣读表决结果

• 六． 见证律师宣读法律意见书

宣读本次股东大会决议

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东方通信股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件

关于变更公司2013 年度审计机构的议案

各位股东及与会代表：

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘任的2013 年度 财务审计机构和内部控制审计机构。由于中瑞岳华与国富浩华会计师事 务所（特殊普通合伙）进行了合并，合并后的事务所更名为瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙），沿用国富浩华的法律主体。经公司2013 年 8 月16 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，公司拟将2013 年 度的审计机构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会

2014 年1 月16 日

附：瑞华会计师事务所简介

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是由中瑞岳华会计师事务所 （特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）经 2013 年 4 月签订《合并协议》后合并并更名而来。合并后的事务所沿用国富 浩华的法律主体；原中瑞岳华的人员和业务转入新成立的瑞华会计师事

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东方通信股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件

务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）。自 2013 年 6 月 1 日起，中 瑞岳华和国富浩华统一以“瑞华”的名义为客户提供服务。

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东方通信股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件

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2014 年第一次临时股东大会投票表决办法

• 一、 议案的通过，由股东以记名方式分别表决。

• 二、 股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数及签名。

• 三、 每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应

  • 在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“  ”或“○” 号。

• 四、 会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；会议 由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。

• 五、 不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊 无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

• 六、 在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司 2014 年1 月16 日

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