Eastern Communications Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Apr 26, 2013

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股

编号：临2013-009

东方通信股份有限公司

关于召开2012 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示：

• 会议名称：东方通信股份有限公司2012 年年度股东大会

• 会议召开时间：2013 年5 月24 日上午9：30

• 股权登记日：2013 年5 月17 日

• 会议召开地点：杭州市滨江高新技术开发区东信大道66 号东方通信 科技园A 楼210 会议室

• 会议方式：现场会议

• 是否提供网络投票：否

• 特别提示：公司将在本次股东大会当天下午举行2012 年度现场业绩说明 会暨投资者接待日活动

东方通信股份有限公司第六届董事会第四次会议决定，于2013 年5 月24 日（周五）在杭州召开2013 年年度股东大会，有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

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• 1、会议召开时间：2013 年5 月24 日

• 2、股权登记日：2013 年5 月17 日

• 3、会议召开方式：现场会议

• 4、会议召开地点：杭州市滨江高新技术开发区东信大道66 号东方

• 通信科技园A 楼210 会议室

• 5、召集人：公司董事会

二、会议审议事项

• 1、公司2012 年度董事会工作报告；

• 2、公司2012 年度财务决算报告；

• 3、公司2012 年度监事会工作报告；

• 4、关于2012 年度利润分配的方案；

• 5、关于会计师事务所报酬及续聘的议案；

• 6、关于选举独立董事的议案；

• 7、关于修改公司章程的议案；

三、出席会议人员

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2013 年5 月17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司A 股股东，以及5 月22 日下午交易结 束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 Ｂ股股东（最后交易日为5 月17 日）；（符合前述出席资格要求的本公司 股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。）

• 3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

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四、出席会议登记办法

1、具备出席会议资格的个人股东，凭个人身份证原件，证券帐户卡 及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、 委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

2、具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及 代理人身份证明办理登记手续；

• 3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；

4、公司董事会办公室于2013 年5 月23 日上午9:00-11：30，下午 13：00-16:00 办理出席会议登记手续。

五、其他事项

• 1、会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

• 2、联系方法：

地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66 号

• 东方通信股份有限公司董事会办公室

电话：0571-86676198

传真：0571-86676197

邮编：310053

六、特别提示

公司将在本次股东大会当天下午举行2012 年度现场业绩说明会暨

投资者接待日活动。

接待时间：下午13：30—15：30

接待地点：东方通信科技园A 楼210 会议室

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暂定参加接待人员：公司董事长或总裁、财务总监、董事会秘书等。 为安排好本次活动，提高活动效率，请有意参与本次活动的投资者 提前预约，预约时间：2013 年5 月22 日（上午9:00-11：30，下午13： 00-16:00），预约电话： 0571-86676198，传真： 0571-86676197。欢迎 广大投资者在5 月22 日之前，通过传真、电话等形式将需要了解的情况 和关心的问题提前反馈给公司。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会 二○一三年四月二十七日

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附件一：候选独立董事简历

陈静先生：男，1944 年出生，毕业于清华大学，教授级高级工程师。 现任国家信息化专家咨询委员会委员、北京市信息化专家咨询委员会委 员等职务。曾任中国科学院成都计算机应用研究所所长、中国人民银行 科技司司长，兼任全国银行信息化领导小组办公室主任，西南财经大学、 中国对外经贸大学、西安交通大学等兼职教授职务。

附件二：《授权委托书》

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东方通信股份 有限公司2012 年度股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表 决权。

委托人签名（单位章）： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持股数： 受托时间： 委托人股票账户： 委托时间：

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