Eastern Communications Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Dec 13, 2011

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东方通信股份有限公司

2011年第二次临时股东大会资料

� 时间：2011年12月19日下午1:30

� 地点：杭州市滨江区东方通信城A楼210会议室

东方通信股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会文件

2011年第二次临时股东大会

文件目录

1．2011年第二次临时股东大会议程………………………………………2

2．关于聘任公司2011年度会计师事务所的议案…………………………3

3．关于修改《公司章程》及附件的议案……………………………………5

4．投票表决办法……………………………………………………………11

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东方通信股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会文件

东方通信股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会议程

一． 主持人宣布会议开始

• 二． 听取《关于聘任公司2011 年度会计师事务所的议案》和《关

• 于修改《公司章程》及附件的议案》

三． 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题

四． 审议以上两项议案并进行投票表决

五． 宣读表决结果

• 六． 见证律师宣读法律意见书

• 七． 宣读本次股东大会决议

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关于聘任公司2011 年度会计师事务所的议案

各位股东及与会代表：

根据国资委国资厅发评价[2005]43 号《关于加强中央企业财务决 算审计工作的通知》中的要求，经过中国普天信息产业集团公司审计机 构招标，并经公司第五届董事会2011 年第五次临时会议审议通过，我 公司拟聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2011 年 度的财务审计机构，审计费用为65 万元。

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会 2011 年12 月19 日

附：中瑞岳华会计师事务所简介

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙），拥有30 年发展历史， 是我国第一家转制的特殊普通合伙制会计师事务所，被财政部、证监会 授予第一批H 股审计资格。从业人员3265 余人，注册会计师1186 人， 其他资质专业人员数百名。公司注册地在北京，并在上海、天津等省市 设立了22 家分所，另在香港、新加坡设有执业机构。中瑞岳华为40 余

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家国资委直属中央企业、120 余家上市公司、近2000 家常年审计客户提 供中介服务。在中国注册会计师协会发布的2008—2011 年度《会计师 事务所综合评价前百家信息》中，中瑞岳华连续四年名列本土所第一， 成为国内最大的本土会计师事务所。

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关于修改《公司章程》及附件的议案

各位股东及与会代表：

经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现对《公司章程》关于股 东大会的一般规定中依法行使的职权项进行增加，主要是对重大交易及关 联交易的审批范围增加，现将原《公司章程》中第四十条“关于股东大会 的职权”增加第十六条款，原第十六款顺延为第十七款；原《公司章程》 附件中的《股东大会议事规则》中第一条“关于股东大会职权”中亦作相 应的修改与增加，具体如下：

关于《公司章程》

关于《公司章程》
原《公司章程》第四十条	修改后的《公司章程》第四十条
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (三) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准监事会的报告； (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、 决算方案；	股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； (三) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准监事会的报告； (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、 决算方案；

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	(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补 亏损方案； (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决 议； (八) 对发行公司债券作出决议； (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变 更公司形式作出决议； (十) 修改本章程； (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作 出决议； (十二) 审议批准第四十一条规定的担保事 项； (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大 资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事 项； (十四) 审议批准变更募集资金用途事项； (十五) 审议股权激励计划； (十六) 审议法律、行政法规、部门规章或 本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补 亏损方案； (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决 议； (八) 对发行公司债券作出决议； (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变 更公司形式作出决议； (十) 修改本章程； (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作 出决议； (十二) 审议批准第四十一条规定的担保事 项； (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大 资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事 项； (十四) 审议批准变更募集资金用途事项； (十五) 审议股权激励计划； (十六)审议重大交易及关联交易事项； （1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面 值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期 经审计总资产的50%以上； （2）交易的成交金额（包括承担的债务和 费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以 上，且绝对金额超过5000 万元； （3）交易产生的利润占上市公司最近一个

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会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金 额超过500 万元； （4）交易标的（如股权）在最近一个会计 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过 5000 万元； （5）交易标的（如股权）在最近一个会计 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500 万元。 （6）公司与关联人发生的交易（上市公司 提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司 义务的债务除外）金额在3000 万元以上，且占 公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的 关联交易，需聘请具有执行证券、期货相关业 务资格的证券服务机构，对交易标的出具的审 计或者评估报告（与日常经营相关的关联交易 所涉及的交易标的除外），并将该交易提交股 东大会审议。 (十七) 审议法律、行政法规、部门规章或 本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

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关于《股东大会议事规则》

	原《股东大会议事规则》第一条 股东大会职权 (一) 股东大会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： 1、决定公司经营方针和投资计划； 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、 监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 3、审议批准董事会的报告； 4、审议批准监事会的报告； 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决 算方案； 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 损方案； 7、对公司增加或者减少注册资本作出决 议； 8、对发行公司债券作出决议； 9、对公司的分立、合并、解散、清算或者变 更公司形式作出决议； 10、修改《公司章程》； 11、对公司聘用、解聘会计师事务所作出 决议； 12、审议批准以下担保事项：本公司及本 公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过	修改后的《股东大会议事规则》第一条 股东大会职权 (一) 股东大会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： 1、决定公司经营方针和投资计划； 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、 监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 3、审议批准董事会的报告； 4、审议批准监事会的报告； 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决 算方案； 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 损方案； 7、对公司增加或者减少注册资本作出决 议； 8、对发行公司债券作出决议； 9、对公司的分立、合并、解散、清算或者变 更公司形式作出决议； 10、修改《公司章程》； 11、对公司聘用、解聘会计师事务所作出 决议； 12、审议批准以下担保事项：本公司及本 公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过

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	最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何 担保；公司的对外担保总额，达到或超过最近 一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的 担保。 13、审议公司在一年内购买、出售重大资 产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； 14、审议批准变更募集资金用途事项； 15、审议股权激励计划； 16、审议法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》规定应由股东大会决定的其他事项。	最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何 担保；公司的对外担保总额，达到或超过最近 一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的 担保。 13、审议公司在一年内购买、出售重大资 产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； 14、审议批准变更募集资金用途事项； 15、审议股权激励计划； 16、审议重大交易及关联交易事项； （1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面 值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期 经审计总资产的50%以上； （2）交易的成交金额（包括承担的债务和 费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以 上，且绝对金额超过5000 万元； （3）交易产生的利润占上市公司最近一个 会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金 额超过500 万元； （4）交易标的（如股权）在最近一个会计 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度 经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过 5000 万元； （5）交易标的（如股权）在最近一个会计

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年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500 万元。 （6）公司与关联人发生的交易（上市公司 提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司 义务的债务除外）金额在3000 万元以上，且占 公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的 关联交易，需聘请具有执行证券、期货相关业 务资格的证券服务机构，对交易标的出具的审 计或者评估报告（与日常经营相关的关联交易 所涉及的交易标的除外），并将该交易提交股 东大会审议。 17、审议法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》规定应由股东大会决定的其他事项。 以上议案审议通过后将递交最近一次股东大会 审议。

请予以审议！

东方通信股份有限公司董事会

2011 年12 月19 日

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东方通信股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会投票表决办法

• 一、 议案的通过，由股东以记名方式分别表决。

• 二、 股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数及签名。

• 三、 每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应

• 在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“✓”或“○”号。

• 四、 会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；会议 由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。

• 五、 不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊 无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

• 六、 在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司 2011 年12 月19 日

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