Eastern Communications Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Mar 15, 2011

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2011-006

东方通信股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告暨2010 年度股东大会召开通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

东方通信股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011 年 3 月7 日发出会议通知，于2011 年3 月14 日在浙江省杭州市滨 江区东方通信城A 楼210 会议室召开。会议应到董事9 人，实到 董事9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。

会议审议并通过了以下议案：

• 一． 公司2010 年度董事会工作报告；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 二． 公司2010 年年度报告正文及摘要；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 三． 公司2010 年度财务决算报告；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四． 关于2010 年度利润分配预案；

经中准会计师事务所审计，公司2010 年度母公司净利润为 154,611,338.52 元，按照母公司当年实现净利润的10％提取法定盈

1

余公积金15,461,133.85 元，当年可供股东分配的净利润为 139,150,204.67 元；加上年初未分配利润62,369,275.84 元,实际可 供股东分配的利润为201,519,480.51 元。

2010年期末利润分配预案如下：拟以 2010 年末总股本

1,256,000,064股为基数向全体股东按每10 股派现金红利1.20 元

（含税），合计分配150,720,007.68 元，剩余未分配利润

50,799,472.83元结转以后年度分配。

以上预案将提交股东大会批准。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

五． 关于会计师事务所报酬的议案；

公司2010 年度聘请中准会计师事务所为公司财务审计机构，公

司2010 年度支付中准会计师事务所报酬为80 万元人民币。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

六． 关于2010 年日常关联交易事项预计的议案；

公司2010 年与控股股东及其附属单位销售货物、提供劳务关 联交易的金额为6,587 万元，预计2011 年的同类关联交易金额为 6,236 万元。2010 年公司与控股股东及其附属单位接受服务关联交易 的金额为840 万元，预计2011 年的同类关联交易金额为800 万元。

关联董事张泽熙先生、倪首萍女士、朱洪臣先生、马立宏女士 和王欣先生回避该项表决。公司独立董事杨涛先生、喻明先生及陶久 华先生对此发表了独立意见。

具体内容详见编号为 临2011-008 的2011 年日常关联交易事项 预计的公告。

2

表决结果：同意票4 票（5 名关联董事回避），反对票0 票，弃 权票0 票。

七． 关于清算杭州东信移动电话有限公司的议案;

杭州东信移动电话有限公司是本公司和摩托罗拉（中国）投资有 限公司于1996 年共同投资成立的合资公司。杭州东信移动电话有限公 司的注册资本为2,200 万美元，其中摩托罗拉（中国）投资有限公司持 股49％，本公司持股51％。杭州东信移动电话有限公司的业务自2009 年初开始从原来的以生产制造摩托罗拉品牌手机业务逐步转移为专 注于生产摩托罗拉品牌的宽带及移动网络业务的产品，包括无线通讯 基站、数字有线电视的机顶盒等。近三年来，该公司营业收入及利润 骤减，综合诸多因素考虑，本公司拟决定清算杭州东信移动电话有限 公司，根据与合资方摩托罗拉（中国）投资有限公司的协商，对于因 清算产生的经营性亏损、员工辞退补偿金及未决诉讼预计负债等相关 费用，摩托罗拉（中国）投资有限公司承诺将给予杭州东信移动电话 有限公司相应补偿，相关固定资产按市场价值处置。截止目前杭州东 信移动电话有限公司共收到摩托罗拉（中国）投资有限公司补偿款 7,000 万元人民币。

董事会授权公司经营层处理本次清算的相关事宜。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

以上第一、三、四、五项议案将递交年度股东大会讨论审议。

• 八． 会议决定于2011 年4 月20 日下午1:30 在浙江省杭州市东方 通信城A 楼210 会议室召开公司2010 年度股东大会。

（一） 会议内容

1. 公司2010 年度董事会工作报告；

3

1. 公司2010 年度财务决算报告；

2. 公司2010 年度监事会工作报告；

3. 关于2010 年度利润分配的方案；

4. 关于会计师事务所报酬的议案。

（二）出席会议人员

1. 公司董事、监事及高级管理人员；

2. 2011 年4 月12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司A 股股东，以及4 月15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司Ｂ股股东（最后交易日为4 月12 日）。

（三）出席会议登记办法

1. 具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件，股东 帐户卡及持股凭证进行登记；

2. 受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证 券帐户卡及持股凭证进行登记；

3. 外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；

4. 公司董事会办公室于2011年4月18日上午9:00-下午4:00 办理出席会议登记手续。

（四）其他事宜

• 1.会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

• 2.联系方法：

地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66 号

• 东方通信股份有限公司董事会办公室

• 电话：（0571）86676198

4

传真：（0571）86676197 邮编：310053

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一一年三月十六日

5