Eastern Communications Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Jan 5, 2011

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东方通信股份有限公司

2011年第一次临时股东大会资料

� 时间：2011年1月10日下午1:30

� 地点：杭州市滨江区东方通信城A楼210会议室

东方通信股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会文件

2011年第一次临时股东大会

文件目录

1．2011年第一次临时股东大会议程……………………………………… 3

2．关于续聘公司2010年度会计师事务所的议案………………………4

3．关于增补公司董事候选人的议案……………………………………5

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东方通信股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会文件

东方通信股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会议程

一． 主持人宣布会议开始

• 二． 听取《关于续聘公司2010 年度会计师事务所的议案》和《关

  • 于增补公司董事候选人的议案》

三． 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题

• 四． 审议以上两项议案并进行投票表决

• 五． 宣读表决结果

• 六． 见证律师宣读法律意见书

• 七． 宣读本次股东大会决议

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东方通信股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会文件

关于续聘公司2010 年度会计师事务所的议案

各位股东及与会代表：

公司2009 年度聘请中准会计师事务所为公司财务审计机构，2009 年度支付中准会计师事务所报酬为80 万元人民币，根据业务的需要， 经公司第五届董事会2010 年第六次临时会议审议通过，拟续聘中准会 计师事务所为本公司2010 年度财务审计机构。

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会

2011 年1 月10 日

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东方通信股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会文件

关于增补公司董事候选人的议案

各位股东及与会代表：

根据公司章程规定，公司董事会由九名董事组成，目前公司董事会暂 由八名董事组成，需增补一名，经公司第五届董事会2010 年第六次临时会议 审议通过，拟提名王欣先生为公司董事候选人，请各位股东予以审议！

东方通信股份有限公司董事会 2011 年1 月10 日

附：王欣先生简历

王欣先生，男，1967 年出生，中欧工商管理学院工商管理硕士。曾 任 IBM（中国）有限公司政府及公共事业部中国区中央政府业务总经理、 交通运输及商品流通中国区总经理；摩托罗拉（中国）电子有限公司政 府与企业移动解决方案部北亚区总经理、同时兼任上海摩托罗拉通讯产 品贸易有限公司董事总经理、专业无限通讯业务北亚区销售总监；微软 （中国）有限公司副总裁，公共事业部总经理等职务。现任普天东方通 信集团有限公司顾问。

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东方通信股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会文件

东方通信股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会投票表决办法

• 一、 议案的通过，由股东以记名方式分别表决。

• 二、 股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数及签名。

• 三、 每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应

  • 在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“✓”或“○”号。

• 四、 会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；会议 由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。

• 五、 不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊 无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

• 六、 在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司 2011 年1 月10 日

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