Eastern Communications Co.,Ltd. — AGM Information 2010

May 12, 2010

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东方通信股份有限公司

2009年度股东大会资料

• 时间：2010年5月18日下午1:30

� 地点：浙江省杭州市滨江区东方通信城A楼210会议室

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2009年度股东大会

文件目录

2009年度股东大会议程………………………………………………2 1．2009年度董事会工作报告…………………………………………3 2．2009年度财务决算报告…………………………………………12 3．2009年度监事会工作报告………………………………………15 4．关于2009年度利润分配的方案…………………………………21 5．关于会计师事务所报酬及聘任的议案…………………………22 6．关于修改《公司章程》的议案…………………………………23 7．关于公司独立董事变更的议案…………………………………25

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东方通信股份有限公司 2009 年度股东大会议程

• 一． 董事长主持并宣布会议开始

• 二． 听取大会报告、方案或议案

• 1．2009年度董事会工作报告

• 2．2009年度财务决算报告

• 3．2009年度监事会工作报告

• 4．关于2009 年度利润分配的方案

• 5．关于会计师事务所报酬及聘任的议案

• 6．关于修改《公司章程》的议案

• 7．关于公司独立董事变更的议案

• 三． 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题

• 四． 审议七项议案并进行投票表决

• 五． 宣读表决结果

• 六． 见证律师宣读法律意见书

• 七． 宣读本次股东大会决议

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2009年度董事会工作报告

各位股东及与会代表：

我现向股东大会作本公司2009 年度董事会工作报告，请予以审议。 一．2009 年度公司经营情况

2009年公司积极应对金融危机和市场环境的冲击和影响，紧紧围绕 董事会确定的目标和工作重点，紧扣“发展、创新、人才、效率”的战 略主题，及时抓住国家推出电子信息产业振兴规划的机遇，加强战略优 化和执行，坚持创新并发展主业，继续加大技术投入，提升自主核心能 力，提高资产运营效率，其中公司的金融电子产业，通信及工程服务产 业发展较快，弥补了受全球制造业低迷影响导致的公司电子制造产业收 入大幅下滑的影响。在公司经营层的带领和全体员工的共同努力下，较 好地完成了公司全年的生产经营目标，报告期内，公司实现营业收入 36.89亿元，同比下降58%，主要系公司控股子公司杭州东信移动电话有 限公司销售规模下降所致，归属于母公司股东的净利润为9,855万元， 同比增长2%。

1．金融电子产业：

2009 年，该产业围绕业务调整、战略执行以及品牌服务三大工作 重点，以市场为中心，建立销售、服务和技术支持三位一体的客户服务 体系。继续提高产品质量和服务响应速度，自主研发设备市场开拓顺利。 同时加快实施国际化战略，引进海外市场高端人才，积极开拓海外市场，

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并实现了国际市场零的突破。在开展自主循环机的研发和商用方面，取 得了超预期的进展和效果，并形成金融产业设备和服务两大板块的互相 支撑。公司及时调整运营发展策略，优化运营产业发展方向，按效益优 先原则，科学调整网点，加大自主研发产品的布放力度，并有效控制运 营风险。公司正积极探索并开创金融业务外包服务运营新模式。

2．通信及工程服务产业：

公司交换网络事业部积极抓住国内 3G 发展机遇，努力拓展和细分 市场。IPS 产品线在中国联通 WCDMA IVVR 项目和中国移动 IMS 业 务 V 网伴侣项目中获得推广。为扩大市场规模，在稳定与现有客户合 作的基础上，继续拓展潜在客户，产品在 58 个省级运营商中实现了规 模应用。增值业务开始进入良性发展，漏话、TD 无线座机等增值业务 在 23 个省级运营商中投入商用，运营能力和盈利能力不断增强。通过 双重海外市场推进模式，与多家厂商分别签订海外合作协议，启动了部 分合作项目并实现商用。

公司控股子公司东信网络技术有限公司继续抓住运营商重组和3G 网络规模建设的机遇，全面开展渗透网规网优业务，快速提升网络优化 和综合维护业务规模。在已有运营商合作伙伴的基础上，成功开拓新运 营商业务市场；同时，进一步扩大与知名厂商合作规模，公司技术服务 能力显著提升，受到客户的高度认可。

公司无线集群事业部深入研究无线集群产业政策和市场机遇，主动 把握集群产业发展动向,明晰发展思路和战略定位。目前项目进展顺利， 终端产品合作同步展开，市场工作已开始启动，为后续产业发展提前打

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下良好基础。

为明晰集群产业合作定位及未来市场的发展，公司成立了专网通信 事业部，将无线集群事业部的系统集成业务与地铁项目部业务进行整 合，全力推进已中标的杭州地铁1号线专用通信系统项目的执行，为公 司专网通信业务的长远发展战略打下了坚实的基础。

3．电子制造产业：

2009年，公司电子制造服务业面对全球电子制造代工市场量缩价降 的压力和局面，公司及时组织产业趋势研讨，积极应对外部挑战，加快 调整业务结构，优化资源配置，压缩固定成本。在深化精细管理、降本 增效、强化质量管理的同时，强化战略执行，积极调整代工产品结构， 通过多渠化拓展代工渠道，以产品增值化为导向，成功开辟医疗器械加 工业务。建立专业产品认证体系，通过国际两家公司3G制造服务的质 量审核以及ISO13485，通过2003医疗器械质量管理体系的外部认证审 核；引入海外人才，努力推动海外制造服务市场。积极尝试与客户建立 新的制造代工合作模式。

2009 年，公司自主产业稳定发展，并拓展顺利，保持了良好的发 展后劲，产业发展持续提升。本报告期内公司继续加大技术投入，自主 创新初见成效，金融电子及通信工程服务产业多项内容通过有关国际认 证及国家验收。公司坚持转变职能服务观念，提升管理服务效率。围绕 做强主业，不断调整和梳理公司相关业务和资产；建立和优化相配套的 人力资源战略，实施优势资源向重点产业配置和导向，并积极拓展人才 引进渠道；严格控制各项期间费用和相关资产采购,提高经营运作效率； 通过有效的信用保障手段和及时过程控制，有效降低公司不良资产发生

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率，确保订单有效运行；优化财务管理系统，提高工作效率，并通过内 审监督和法务为业务部门有效把控经营风险；质量信息服务体系得以进 一步完善，并获得多项认证及奖项。公司通过持续提升自主产业能力， 强化企业基础管理，实现了主业持续、稳定、健康地发展。

二．主要控股公司的经营情况及业绩

(单位:万元 币种:人民币)

单位名称	业务性质	注册资本	公司持股 比例(%)	期末资产总额	期末净资产	净利润
杭州东信金融 公司 技术服务有限	服务业	1,000.00	100.00	6,764.85	-1,097.40	0.12
杭州东方通信 城有限公司	服务业	43,836.80	97.11	52,704.16	45,203.82	1,255.43
杭州 电话有限公司 东信移动	通信业	18,248.38	51.00	67,004.98	38,052.24	1,205.07
杭州东信网络 有限公司 技术	通信业	5,000.00	1 00.00	9,905.50	6,978.78	999.06
杭州东信光通 司 信技术有限公	通信业	2,445.00	90.90	3,511.01	665.25	-78.40
东信亿事通软 有限 件技术（北京） 公司	通信业	124.95	100.00	4,819.90	-556.53	244.72

三．公司投资情况

（一） 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（二）非募集资金项目情况

（单位:万元 币种:人民币）

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
向浙江博创科技有限公司增资	519	完成	127.54

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收购杭州东信百丰科技有限公司 20％股权	57 220.	完成	-14.38
合计	73 9.57	/	/

1．经本公司第四届董事会第八次会议审议通过，根据本公司与浙 江博创科技有限公司于 2009 年 4 月 30 日签订的《关于博创科技股份有 限公司之增资协议》，以人民币计价 519 万元向浙江博创科技有限公司 增资，增资后持股比例不变，仍为 15.69%。

2．经本公司第四届董事会 2009 年第三次临时会议审议通过，本公 司之控股子公司杭州东信网络技术有限公司（以下简称“东信网络”） 收购本公司控股子公司杭州东信百丰科技有限公司（以下简称“东信百 丰”）其他小股东上海申邮通讯器材有限公司、常州电通通信设备有限 公司以及 11 名自然人股东持有的其余 20%股权，经中汇会计师事务所 有限公司和浙江天源资产评估有限公司的审计和评估，双方商定的收购 价格以东信百丰 2008 年 6 月底经评估的净资产值 1,102.83 万元为依据， 收购价为人民币 220.57 万元。本次收购完成后，本公司持有东信百丰 80%的股权，本公司之控股子公司东信网络持有东信百丰 20%的股权。 上述收购于 2009 年 3 月 20 日完成工商变更登记。

四．2010 年业务发展计划

2010 年，全球经济将开始复苏，外部环境趋于好转，对各个行业的 影响参差不齐。金融电子行业对柜员机设备的需求仍处在高速增长期； 通信行业中 3G 设备投资将进入平稳发展期，“三网融合”政策将是一种 机遇。在专网领域，数字集群系统在轨道交通、公安、军队、政务等市

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场存在较广泛的运用，存在较大的发展机遇，同时电子制造业同质化竞 争下的压力将继续增大。

2010 年，面对机遇与挑战，公司将以“构建创新型企业”为经营 方针，紧紧围绕主业展开各项工作，公司营业收入计划实现 25 亿以上， 利润总额超过 1 亿元。公司将研究和探索扩大规模的有效措施，创新业 务模式，统筹兼顾，提升业务增长，并进一步加强内部管理，夯实产业 发展基础，推进科技创新，加大技术研发力度，加快自主产品创新，公 司将稳定产业布局，发展以通信及工程服务和电子制造为主的原有业 务，整合提升金融设备、金融服务以及金融运营在内的金融电子产业， 同时加快培育专网通信产业，保增长，促发展，推动产业上台阶，实现 公司整体业绩的持续、稳定、健康地发展。

五．董事会日常工作情况

1 ．董事会会议召开情况

本年度共召开10 次董事会会议，3 次正式会议，7 次临时会议。董 事会会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的 信息披露报 纸	决议刊登 的信息披 露日期
第四届董事会 2009 年第一次 临时会议	2009 年1 月 12日	会议审议并一致同意通过了关于 向招商银行股份有限公司申请 1,500万美元国际贸易综合授信的 议案。	-	-
第四届董事会 2009 年第二次 临时会议	2 月 16日 2009 年	100%股权的议案。 审议通过报名申请举牌收购赛格 通信	-	-
第四届董事会 2009 年第三次	月 2009 年2 23 日	1、 会议审议并通过了以下议案： 关于收购深圳赛格通信股权竞价	-	-

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临时会议		授权的议案；2、关于杭州东信 网络技术有限公司收购杭州东信 百丰科技有限公司20%股权的议 案。
第四届董事会第 八次会议	2009 年4 月 15日	议案：1、2008年度业务报 会议审议并一致同意通过了以下 报告或 告及2009 年业务发展计划；2、 公司2008 年度财务决算报告及 2009年财务预算报告；3、关于会 计师事务所报酬及聘任的议案； 4、关于修订《公司审计委员会年 度财务报告审计工作规程》的议 案；5、关于修改《公司章程》的 议案；6、关于2009 年日常关联 交易事项预计的议案；6、关于新 增固定资产类别会计估计的议 案；7、关于参股子公司杭州摩托 罗拉移动通信设备有限公司特别 纳税进行追溯调整的议案；8、关 于2008年度利润分配及盈余公积 弥补亏损的预案；9、关于对博创 科技股份有限公司增资的议案； 10、关于第四届董事会换届的议 案；11、关于2008年度报告正文 及摘要的议案；12、公司决定于 2009年5月15日召开2008年度 股东大会。	《上海证券 报》、《中国证 券报》、《香港 文汇报》	2009年4月 18日
第四届董事会 2009 年第五次 临时会议	2009 年4 月 20日	一致同意通过了 《2009年第一季度报告》。 会议审议并	《上海证券 报》、《中国证 券报》、《香港 文汇报》
第五届董事会第 一次会议	2009 年5 月 15日	1、 选举张泽熙先生为公司第五届董 会议审议并通过了以下议案： 事会董事长、选举杨广安先生为 第五届董事会副董事长。2、审议 通过关于设立董事会下属专业委 员会的议案。3、经董事长提名， 聘任杨广安先生为公司总裁。4、 经总裁提名，聘任王忠雄先生、 俞芳红女士、郭端端先生、沈伟 康先生、虞永超先生、李海江先 生为公司副总裁。聘任王忠雄先 生为公司财务总监。5、经董事长 提名，聘任蔡祝平先生为公司董	《上海证券 报》、《中国证 券报》、《香港 文汇报》	2009 年5 月19日

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		事会秘书，聘任彭永梅女士为公 司证券事务代表。
第五届董事会第 二次会议	2009 年8 月 18日	司2009 年上 会议审议并一致同意通过了以下 报告或议案：1、公 半年业务报告及下半年业务发展 计划；2、公司2009 年上半年财 务决算报告及下半年财务预算计 划；3、关于2009 年半年度利润 分配的预案；4、2009年半年度报 告正文及摘要的议案。	《上海证券 报》、《中国证 券报》、《香港 文汇报》	2009 年8 月22日
第五届董事会 2009 年第一次 临时会议	2009 年9 月 4日	有限公 会议审议并一致同意通过了《关 于出让杭州东信百丰科技 司部分股权的议案》，	-	-
第五届董事会 2009 年第二次 临时会议	年10月 28日 2009	。 会议审议并一致同意通过了 《2009年第三季度报告》	-	-
第五届董事会 2009 年第三次 临时会议	2009年12月 17日	会议审议并一致同意通过了以下 议案：1、本公司及杭州东信网络 技术有限公司持有的东信百丰70 ％股权，由东信和平智能卡股份 有限公司收购，成交价为821.044 万元。2、同意续聘中准会计师事 务所为本公司2009年度财务审计 机构。3、决定于2010 年1 月8 日召开2009年第二次临时股东大 会。	《上海证券 报》、《中国证 券报》、《香港 文汇报》	2009年12 月19日

2．董事会对股东大会决议的执行情况

本年度共召开 2 次股东大会，1 次年度股东大会，1 次临时股东大

会，董事会认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的各 项工作。

经 2009 年 10 月 20 日公司召开的 2009 年第一次临时股东大会审议 通过了《关于 2009 年半年度利润分配方案》，截至 2009 年 6 月 30 日， 母公司累计未分配利润为 100,838,816.13 元。按照当年实现净利润的 10 ％提取法定公积金 10,083,881.61 元，以 2009 年 6 月 30 日总股本

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1,256,000,064 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派息 0.7 元（含税）， 共计派发现金红利 87,920,004.48 元，结余未分配利润 2,834,930.04 元结 转下次分配。公司 2009 年半年度利润分配方案已经实施完毕。

谢谢大家！

东方通信股份有限公司董事会

2010 年5 月18 日

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2009 年度财务决算报告

各位股东及与会代表：

我现向股东大会作本公司2009 年度财务决算报告，请予以审议。

一．整体经营情况

（一）经营业绩情况

2009 年度公司实现营业收入36.89 亿元，实现利润总额为10,881 万 元，扣除所得税与少数股东损益后，归属于母公司股东的净利润（注： 以下所称净利润，均为归属于母公司股东的净利润）为9,855 万元，同 比增长2%，每股收益为0.078 元。

（二）主要业务单元情况

金融事业部积极实施战略转型，自主产品质量大幅提高，并加大 海外市场开拓，实现零突破。2009 年收入利润均取得大幅增长：全年 销售自动柜员机3,084 台，同比增长16.2%。

交换网络事业部抓住国内3G 发展机遇，IPS 产品应用获突破，增 值业务开始进入良性发展，经营业绩继续保持较快增长。2009 年实现 营业收入7,441 万元，同比增长34%。

东信网络公司的服务能力得到客户认可，三大运营商和华为等厂商 业务都取得大幅增长。2009 年实现营业收入13,930 万元，同比增长64%。

制造事业部在金融危机背景下继续保持了生产团队信心，与业界几 家重要的客户也保持了相对稳固的关系；经营上关注和控制了资本性投资

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风险，尝试代料合作新业务。2009 年度代工通信电子类电路板748 万块， 同比上升6%，医疗电子类电路板746 万块，同比上升227%；实现营业收 入62,046 万元，同比增长14%。

二．现金流量情况

2009 年公司经营活动现金流入为40.16 亿元，经营活动现金流出 为41.58 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-1.42 亿元，其中：杭 州东信移动电话有限公司经营性现金流出1.47 亿。投资活动产生的现 金流量净额为1.31 亿元。筹资活动产生的现金流量净额为-0.86 亿元， 主要原因是中期进行了分红。2009 年现金净增加额为-0.98 亿元，年 末现金余额为13.48 亿元。

三．经济指标

2009 年度公司整体业绩略有增长，公司相关经济指标也有所提升。 由于杭州东信移动电话有限公司产业转型，相应的流动负债和应收账 款变化幅度较大，导致公司流动比率和速动比率比期初有较大提升。

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增长%
归属于母公司股东的股东 权益（亿元）	23.71	23.60	0.45
归属于母公司股东的每股 净资产（元）	1.89	1.88	0.45
每股收益（摊薄、元）	0.078	0.077	1.68
净资产收益率（加权平均） %	4.11	4.15	减少0.04个百分点
流动比率	3.02	1.88	60.65
速动比率	2.65	1.64	62.02

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四．资产项目

2009 年末合并报表资产总额为33.09 亿元，比年初下降19.5%。 其中：杭州东信移动电话有限公司资产总额为6.7 亿元，比年初下降 52.61%。剔除杭州东信移动电话有限公司后的公司资产总额为26.39 亿 元，比年初下降2.14%。

� 应收账款

合并报表2009 年末应收账款余额为50,427 万元，其中：账龄1 年以下38,242 万元，1-2 年2,961 万元，2-3 年222 万元，3 年以上 9,003 万元，已累计计提坏账准备9,650 万元，其中2009 年计提10.19万元， 扣除坏账准备后的应收账款净额为40,777 万元。其中杭州东信移动电话有限 公司应收账款净额为17,153 万元，扣除杭州东信移动电话有限公司后应 收账款净额为23,624 万元，比年初下降16.74%。

� 存货

2009 年末公司合并报表存货余额为29,432 万元，扣除存货跌价准 备后存货净值为22,909 万元，比年初下降24.83%。其中杭州东信移动 电话有限公司存货净额为8,298 万元，比年初下降51.04%；剔除杭州 东信移动电话有限公司存货净额为14,611 万元，比年初增长8.07%。

各位股东代表，在董事会的领导下，我们将坚定信心，强化执 行，使公司持续、健康、稳定发展。

谢谢大家！

东方通信股份有限公司董事会

2010 年5 月18 日

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2009 年度监事会工作报告

各位股东及与会代表：

我现向股东大会报告2009 年度监事会工作，请予以审议。

2009 年，公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》及上市 公司相关制度规定的要求和职责范围，围绕公司四届八次董事会决议确 定的2009 年业务发展计划和经营目标、财务预算及其他各项决议，积极 开展监督检查工作，依法履行监督职责。

一．监事会工作开展情况

（一）报告期内监事会会议情况

报告期内共召开五次监事会会议：

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容	； ； ；
2009年４月15日召开四届八次监事会	1）公司2008年度监事会工作报告；2）公司 2008年度报告正文及摘要；3）公司2008年 财务决算报告；4）关于修改公司章程的议案 5）关于新增固定资产类别会计估计的议案 6）关于公司2008 年度利润分配及盈余公积 弥补亏损的预案；7）关于会计师事务所报酬 及聘任的议案；8）关于2008 年关联交易事 项预计的议案；9）2009年监事会工作计划 10）关于第四届监事会换届的议案。
2009年４月20日召开第四届监事会第一次临时 会议	会议审议并通过了2009年一季度报告。
2009年５月15日召开五届一次监事会	会议审议并通过了《关于选举公司第五届

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监事会主席的议案》。 会议审议并通过了以下报告和议案：1）公司 2009 年半年度监事会工作报告；2）2009 年 半年度报告正文及摘要；3）公司 2009 年上 2009 年 8 月 18 日召开五届二次监事会 半年业务报告；4）公司 2009 年上半年财务 决算报告；5）公司 2009 年半年度利润分配 的议案。 2009 年 10 月 28 日召开五届 2009 年第一次临时 会议审议并通过了 2009 年三季度报告。 监事会会议

（二）其他工作情况

2009 年监事会共召开 12 次监事会例会；参加了由监事会、纪委、法 务部、内审部等相关部门组织的监督联合会议；就公司财务状况和经营 运作的合法、合规性进行监督与检查，重点关注和分析公司在经营合同、 存货、应收、资金、投资理财等高风险环节的控制与管理情况，并根据 董事会确定的经营预算目标和重点工作执行情况进行监督检查。

二．监事会对公司2009 年生产经营监督情况

（一）经营目标完成情况

2009 年，在董事会的决策和领导下，公司积极创新思路，抓住3G、 金融市场发展机遇，加大技术创新，加强业务研究和风险管理，除JV 和 制造产业受全球经济危机影响业务下降较大外，通信和金融产业保持了良 好的发展态势。全年公司实现主营业务收入36.89 亿元，完成年度预算目 标的71%，实现净利润10,487.48 万元，完成年度预算目标的115%，其中 归属于母公司净利润9,855 万元,完成年度预算的108%,同比增长 2%。

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（二）公司依法运作情况

公司监事列席董事会会议，总裁办公会议、专项会议等相关重要会 议，监事会对照《公司法》《证券法》《公司章程》及国家有关法律、法 规的要求，认为公司经营决策程序和经营运作符合国家法律、法规、公 司章程等相关规定的要求。公司董事会成员、经营班子成员在履行职务 时能按照公司章程规定的要求，尽职勤勉，无违反法律、法规、公司章 程或损害公司和股东利益的行为发生。

（三）监事会审议工作情况

监事会审议了公司《2009 年业务工作报告》、《2009 年财务工作报 告》，认为以上报告客观并实事求是地反映了公司 2009 年的经营情况与 财务状况。

（四）公司内部控制和风险管理情况

2009年，公司经营层坚持高度重视内部控制和风险管理工作，按照 董事会和风险管理委员会关于风险管理的要求，优化和制定了《公司预 算管理办法》、《费用管理办法》等8项管理制度，系统梳理内控管理体 系，新增9项，优化5项；促进内部控制制度的有效实施和风险防范。通 过对各部室内部控制制度的全面审计，加强了对内部控制的执行力度。 加强了财务、合同、投资理财等重点环节的风险管理。全年开展经营管 理、离任等专项审计13项；规范实施法务合同评审3006项，提交审计建 议27条。同时，通过监督联合会议，围绕风险管理的重点进行案例分析， 推进风险管理端口前移和过程控制，有效预防和降低了重大风险的发 生。监事会认为，公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求， 能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各

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项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯 彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。

三．监事会对财务状况的监督情况

• （一）公司融资、对外拆借、对外担保和财产抵押情况

• 截止报告期末、公司无对外融资情况。

截止报告期末、公司无重大对外拆借、担保情况。

截止报告期末、公司无已贴现商业承兑汇票。

• （二）资产状况与准备计提情况

公司2009 年共计提减值准备346 万元，其中计提坏账准备10 万 元，计提存货跌价准备336 万元。2009 年共转销减值准备3045 万元， 其中转销坏账准备261 万元，转销存货跌价准备1537 万元，转销长期 股权投资减值准备184 万元，转销固定资产减值准备1063 万元。

（三）重大资产处置、重大投资情况 和投资监督情况

监事会通过列席董事会会议和临时董事会会议，对重大资产处置、 重大投资情况进行了监督。

• 1．2007 年 8 月 17 日，公司四届五次董事会通过了关于清算亿泰公

• 司的议案，截止报告期末，已全部完成清算工作。

• 2．2008 年 5 月 13 日公司通过兴业银行杭州分行与杭州华泰信投资

• 管理公司签订了 3,500 万元委托借款合同，与上海隆昊源投资管理公司签 订了 6,000 万元的委托借款合同，年利率为 18%，截止报告期末,以上两 项委托借款本金和利息已全部收回。

• 3．2009 年 3 月 5 日公司通过兴业银行杭州分行与科瑞天诚投资

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东方通信股份有限公司 2009 年度股东大会文件

控股公司签订了 7,500 万元的委托借款合同，年利率 13.5%,期限一年， 09 年 9 月 5 日利率变更为 10%，截止报告期末,应收利息已全部收回。 2009 年 5 月 13 日公司通过兴业银行杭州分行与上海隆昊源投资管理公 司签订了 7,000 万元的委托借款合同，年利率为 14%，12 月 21 日已全 部收回委托借款本金和利息。

4．2009 年 4 月 15 日四届八次董事会通过了关于公司以 519 万元增 资博创科技股份有限公司 173 万股，占增资后博创科技股权比例的 15.69%的议案。截止报告期末，工商变更已全部完成。

5．2009 年 2 月 23 日四届董事事会第三次临时会议通过了关于杭州 东信网络技术有限公司以 220.57 万元收购公司持股 80%的杭州东信百丰 科技有限公司的其他股东上海申邮通讯器材有限公司、常州电通通信设 备有限公司以及 11 名自然人股东持有的其余 20%股权的议案。截止报告 期末，收购工作已全部完成。

6．2009 年 12 月 17 日五届董事会第三次临时会议通过了关于公司 及杭州东信网络技术有限公司持有的杭州东信百丰科技有限公司 70％股 权以 821.044 万元价格售让给东信和平智能卡股份有限公司的议案。截止 报告期末，股权转让工作已全部完成。

7．2009 年，公司实现投资收益 5,244.35 万元，其中股权投资收益 3,030.15 万元，持有至到期投资收益 1,689.28 万元，交易性金融资产投资 收益 524.92 万元。

四．关联交易情况

报告期内、公司关联交易均按公平交易的原则进行，符合相关法律、

东方通信股份有限公司 2009 年度股东大会文件

法规的要求，无内部交易，无损害公司股东和公司自身利益的行为。

五．监事会对经营管理的评价

监事会认为：2009 年度公司经营层在董事会的领导和决策下，围绕 “发展、创新、人才、效率”的战略主题，持续创新理念，积极应对挑 战，加强业务研究，狠抓主业发展。并坚持依法、规范经营，高度重视 和控制经营风险，提高管理效率，有效降低运作风险。报告期末，通信 网络产业和金融产业获得了较快增长，对公司利润贡献较大，并在自主 研发和海外市场项目上均取得了较大突破。

监事会希望公司董事会及经营管理层 2010 年在“构建创新型企业” 的总体方针指导下，积极应对更加严峻和复杂的经济形势，不断创新， 做专做强做大，持续提升自主核心竞争力和盈利能力,为实现公司稳定、 健康发展再上新台阶。

谢谢大家！

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东方通信股份有限公司 2009 年度股东大会文件

关于2009 年度利润分配方案

各位股东及与会代表：

经中准会计师事务所审计，公司2009 年合并报表归属于母公司所有 者的净利润为98,548,949.65 元，期末未分配利润为219,323,050.09 元； 母公司净利润为 172,100,265.89 元，期末未分配利润为 62,369,275.84 元。

2009 年期末利润分配预案如下：按照当年实现净利润的10％提取 法定盈余公积金17,210,026.59 元,由于中期已经计提10,083,881.61 元， 故期末提取7,126,144.98 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本 次拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会

2010 年5 月18 日

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东方通信股份有限公司 2009 年度股东大会文件

关于会计师事务所报酬及聘任的议案

各位股东及与会代表：

公司2009 年度聘请中准会计师事务所为公司财务审计机构，2009 年 度支付中准会计师事务所报酬为80 万元人民币。

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会

2010 年5 月18 日

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东方通信股份有限公司 2009 年度股东大会文件

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及与会代表：

根据公司第五届董事会2010 年第二次临时会议和第五届董事会 2010 年第三次临时会议审议通过，同意修改《公司章程》中第十三条和 第一百一十条部分内容，具体如下（划线部分为修改内容）：

	原《公司章程》内容		拟修改后《公司章程》内容
1	第十三条移动通信、程控交换、光电传输、 激光照排设备、电子自助服务设备、自动售 检票设备、自动售货机、自动柜员机、银行 自助服务终端设备、电子支付终端设备、集 成电路读写设备及其配套产品以及计算机软 件系统和通信网络终端产品的研制、开发、 制造、销售，代理与服务，通信系统工程的 设计、集成、施工、技术咨询与培训，医疗 器械的经营，经济信息咨询，开展对外承包 工程业务（范围详见《中华人民共和国商务 部（批件）》，经营本企业自产机电产品、成 套设备及相关技术的出口业务；经营本企业 生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪 器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业 务（国家实行核定经营的14 种进口商品除 外），开展本企业“三来一补”业务。		第十三条移动通信、程控交换、光 电传输、激光照排设备、电子自助服 务设备、自动售检票设备、自动售货 机、自动柜员机、银行自助服务终端 设备、电子支付终端设备、集成电路 读写设备及其配套产品以及计算机软 件系统和通信网络终端产品的研制、 开发、制造、销售，代理与服务，计 算机及其配件、金融机具设备及配件 的维修、维护、租赁，安全技术防范 工程设计、施工、维修，对银行自动 柜员机等金融自助服务设备进行日常 维护及管理，对现金及有价证券提供 清分处理服务。 通信系统工程的设计、 集成、施工、技术咨询与培训，医疗 器械的经营，经济信息咨询，开展对 外承包工程业务（范围详见《中华人 民共和国商务部（批件）》，经营本企 业自产机电产品、成套设备及相关技 术的出口业务；经营本企业生产、科 研所需的原辅材料、机械设备、仪器

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东方通信股份有限公司 2009 年度股东大会文件

		仪表、备品备件、零配件及技术的进 口业务（国家实行核定经营的14 种进 口商品除外），开展本企业“三来一补” 业务。
2	第一百一十条董事会有权决定累计不超过 最近会计年度末净资产40%的投资、资产质押 及对外担保项目，其中长期投资单项不超过 净资产的3%、短期投资、资产质押及对外担 保项目单笔不超过净资产的3%，并建立严格 的审查和决策程序。其他重大投资项目应当 组织有关专家、专业人员进行评审，并报股 东大会批准。	第一百一十条董事会有权决定累计 不超过最近会计年度末所有者权益 40%的投资、资产质押及对外担保项 目，并建立严格的审查和决策程序。 其他重大投资项目应当组织有关专 家、专业人员进行评审，并报股东大 会批准。

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会

2010 年5 月18 日

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东方通信股份有限公司 2009 年度股东大会文件

关于公司独立董事变更的议案

各位股东及与会代表：

公司独立董事沈田丰先生因任职时间已满六年，根据证监会相关规定， 不能继续担任独立董事职务，故其本人提出辞去公司独立董事职务。

根据公司董事会的提名及第五届董事会2010 年第二次临时会议审议 通过，拟提名陶久华先生为公司独立董事候选人，请予审议！

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会

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附：陶久华先生简历

陶久华先生，男，1953 年出生，研究生学历，经济学硕士。曾任杭 州市建筑技工学校教师、校长，浙江省经济体制改革委员会副处长、处 长，中国证监会浙江监管局（原杭州特派办）副主任，浙江星韵律师事 务所执业律师。现任浙江广策律师事务所专职律师、顺发恒业股份有限 公司独立董事、杭州钢铁股份有限公司独立董事等职务。

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东方通信股份有限公司 2009 年度股东大会文件

东方通信股份有限公司

2009 年度股东大会投票表决办法

• 一、 各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。

• 二、 股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数及签名。

• 三、 每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应

• 在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“ � ”或“○”号。

• 四、 会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；会议

• 由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。

• 五、 不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊

• 无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

• 六、 在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

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