Eastern Communications Co.,Ltd. — AGM Information 2010

Jan 5, 2010

东方通信股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会文件

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东方通信股份有限公司

2009年第二次临时股东大会资料

� 时间：2010年1月8日下午1:30

� 地点：杭州市滨江区东方通信城A楼210会议室

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东方通信股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会文件

2009年第二次临时股东大会

文件目录

1．2009年第二次临时股东大会议程………………………………………3

2．关于续聘公司2009年度会计师事务所的议案………………………4

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东方通信股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会文件

东方通信股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会议程

• 一． 主持人宣布会议开始

• 二． 听取《关于续聘公司2009 年度会计师事务所的议案》

• 三． 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题

• 四． 审议议案并进行投票表决

• 五． 宣读表决结果

• 六． 见证律师宣读法律意见书

• 七． 宣读本次股东大会决议

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东方通信股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会文件

关于续聘公司2009 年度会计师事务所的议案

各位股东及与会代表：

公司2008 年度聘请中准会计师事务所为公司财务审计机构，2008 年度支付中准会计师事务所报酬为80 万元人民币，根据业务的需要， 经公司第五届董事会2009 年第三次临时会议审议通过，拟续聘中准会 计师事务所为本公司2009 年度财务审计机构。

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会

2010 年1 月8 日

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东方通信股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会文件

东方通信股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会投票表决办法

• 一、 议案的通过，由股东以记名方式分别表决。

• 二、 股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数及签名。

• 三、 每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应

  • 在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“✓”或“○”号。

• 四、 会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；会议 由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。

• 五、 不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊 无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

• 六、 在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司 2010 年1 月8 日

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