Eastern Communications Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Sep 29, 2009

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2009-017

东方通信股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会召开通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

公司决定于2009 年10 月20 日下午1:30 在浙江省杭州市东方 通信城A 楼210 会议室召开2009 年第一次临时股东大会。 （一） 会议内容

1. 关于2009 年半年度利润分配的方案。

（二）出席会议人员

1. 公司董事、监事及高级管理人员；

2. 2009 年10 月12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司A 股股东，以及10 月15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司Ｂ股股东（最后交易日为10 月12 日）。

（三）出席会议登记办法

1. 具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件，股东 帐户卡及持股凭证进行登记；

2. 受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证

券帐户卡及持股凭证进行登记；

1. 外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；

2. 公司董事长办公室于2009 年10 月16 日上午9:00-下午

   • 4:00 办理出席会议登记手续。

（四）其他事宜

• 1.会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

• 2.联系方法：

地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66 号

东方通信股份有限公司董事长办公室

电话：（0571）86676198

传真：（0571）86676197

邮编：310053

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会 二〇〇九年九月二十八日

附件：《授权委托书》

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东方通信股 份有限公司2009 年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的议决 事项代为行使表决权。

委托人签名（单位章）： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持股数： 受托时间：

委托人股票账户： 委托时间：