Eastern Communications Co.,Ltd. — AGM Information 2009

May 12, 2009

东方通信股份有限公司 2008 年度股东大会文件资料

东方通信股份有限公司

2008年度股东大会会议资料

文件目录

2008年度股东大会议程………………………………………………2 1．2008年度董事会工作报告…………………………………………3 2．2008年度财务决算报告……………………………………………8 3．2008年度监事会工作报告………………………………………12 4．关于2008年度利润分配及盈余公积弥补亏损的方案…………18 5．关于会计师事务所报酬及聘任的议案…………………………19 6．关于修改《公司章程》的议案…………………………………20 7．关于选举产生第五届董事会董事的议案………………………21 8．关于选举产生第五届监事会监事的议案………………………24

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东方通信股份有限公司 2008 年度股东大会文件资料

东方通信股份有限公司 2008 年度股东大会议程

• 一． 董事长主持并宣布会议开始

• 二． 听取大会报告、方案或议案

• 1．2008年度董事会工作报告

• 2．2008年度财务决算报告

• 3．2008年度监事会工作报告

• 4．关于2008 年度利润分配及盈余公积弥补亏损的方案

• 5．关于会计师事务所报酬及聘任的议案

• 6．关于修改《公司章程》的议案

• 7．关于选举产生第五届董事会董事的议案

• 8．关于选举产生第五届监事会监事的议案

• 三． 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题

• 四． 审议八项议案并进行投票表决

• 五． 宣读表决结果

• 六． 见证律师宣读法律意见书

• 七． 宣读本次股东大会决议

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2008年度董事会工作报告

各位股东及与会代表：

我现向股东大会作本公司2008 年度董事会工作报告，请予以审议。

一．2008 年度公司经营情况

2008 年是国际国内形势变化最为复杂的一年，面对复杂多变的经济 形势、前所未有的自然灾害影响和制造行业综合成本上涨等变化，公司 紧紧围绕董事会确定的目标，坚持以“稳定并兼顾发展”为导向，强化 三大主业，狠抓战略执行，加大技术创新，加强业务研究和风险管理， 巩固战略联盟，基本实现三年战略规划目标，公司自主产业经营进入良 性发展，整体保持稳定健康发展。全年实现营业收入 87.9 亿元，实现 利润总额为 10,086 万元。扣除所得税与少数股东损益后，归属于母公 司股东的净利润为 9,692 万元。公司经营业绩较上年度有所下滑的主要 原因是公司控股子公司杭州东信移动电话有限公司业务调整影响以及 投资收益的大幅减少所致。

1．电子制造产业积极应对严峻挑战，产业稳定发展

2008 年，制造产业面对劳动力成本上涨、客户代工价格大幅下降及 客户出口订单业务大幅缩减的诸多压力，确定“强内功、稳拓展”的工 作思路，重整产品市场策略和运作架构，逐步调整产品结构布局，培育 3G 产品的制造能力；加大市场开拓力度，在稳定现有客户的基础上， 全年新增五家客户；深化精益管理，全力推行七项成本管理，努力降本

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增效，质量体系通过客户审核，终端产品全年平均合格率 95.78%，系 统产品全年平均合格率达到 99.15%，平均交货准时率达到 99.98%。

2．金融电子产业不断提升核心能力，产业拓展顺利

2008 年金融产业重点推进自主研发设备的产业化和市场运营战略的 转型，优化和调整内部结构，加强市场拓展和技术支持力度。提高产品 质量和服务响应速度，将服务打造成差异化竞争的有效方式，并加强与 外部的合作，引进海外市场高端人才，努力探索海外市场。公司进一步 研究和部署金融运营产业发展战略，创新经营思路,通过深化运营模式 带动自主产品成熟的策略，成功实现了自主研发自动柜员机上线联网运 营，推进了公司自主研发自动柜员机的产业成熟和市场化，并有效带 动自主研发的深入发展。

• 3．通信及工程服务产业保持了良好的发展后劲，产业持续提升

公司交换网络事业部扎实推进 IPS 产品线和增值业务产品线协同发 展战略；深入研究三大全业务运营商 3G 发展机遇，努力开拓市场和业 务合作的新格局，增加了产品线省级市场覆盖率和战略合作客户，并加 快 3G-NGN 增值业务平台的开发、测试和试商用。

公司控股子公司东信网络技术有限公司在 2008 年度成功实施运营 商业务与厂商业务双轨发展战略，并取得明显成效，提升了网络工程专 业服务核心能力，知名厂商业务成为新的增长亮点；中国电信 CDMA 服 务市场也顺利开展。海外业务开始起步，启动了部分合作项目。

公司无线集群事业部在 2008 年度中标杭州地铁 1 号线专用通信系 统合同，实现了公司在专网通信领域的新突破，为东信专网通信市场的 长远战略打好基础。

公司地铁 AFC 项目部工作推进及时，顺利完成与合作伙伴合作协

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议的签订，全力筹备相关应标工作。

二．主要控股公司的经营情况及业绩

（单位:万元 币种:人民币）

单位名称	业 务 性质	注册资本	公司持股比例(%)	期末资产总额	期末净资产	净利润
杭州东信金融技术服务有限公司	服 务 业	1000.00	100.00	971.04	-1097.52	-1471.92
杭州东方通信城有限公司	服 务 业	43836.80	97.11	52715.05	45598.39	109.86
杭州东信移动电话有限公司	通 信 业	18248.38	51.00	141393.22	46856.52	1387.94
杭州东信网络技术有限公司	通 信 业	5000.00	100.00	14821.44	10179.72	1148.19
杭州东信光通信技术有限公司	通 信 业	2445.00	90.90	1843.42	743.65	41.00
杭州东信百丰科技有限公司	通 信 业	2500.00	80.00	1878.97	966.35	-50.45
东信亿事通软件技术（北京）有 限公司	通 信 业	124.95	100.00	5041.11	-801.25	230.76

三．公司投资情况

（一） 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（二）非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

报告期内公司投资额	142,654,246.07
报告期内公司投资额比上年增减数	133,953,025.88
报告期内公司投资额增减幅度(%)	1539.47

本年新增对合肥东信房地产开发有限公司投资 142,654,246.07 元。 2008 年 12 月 18 日，经本公司 2008 年第一次临时股东大会决议，本公 司控股子公司杭州东方通信城有限公司单向增资 142,654,246.07 元本公

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司控股股东普天东方通信集团有限公司的全资子公司合肥东信房地产 开发有限公司。上述增资额以经浙江勤信资产评估有限公司以 2008 年 6 月 30 日为评估基准日的评估净资产 148,476,868.36 元为依据，按享有 其权益 49％增资 142,654,246.07 元。增资完成后杭州东方通信城有限公 司持有其 49％股份。上述增资于 2009 年 1 月完成工商变更登记。 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
合肥东信房地产开发有限公司	房地产开发	49.00

四．2009 年业务发展计划

受全球金融危机冲击和影响，2009 年我国将面临更加严峻的经济 形势，但也是蕴含重大机遇，公司在面临风险进一步加大的同时，也面 临新的发展机遇。国家 3G 牌照的发放和鼓励相关产业发展的政策，为 公司三大产业发展带来新的市场契机，同时国家应急通信系统的需求提 升、公安模转数集群系统的更新换代建设等，都将给公司相关产业创造 一定的发展空间。

2009年公司将继续贯彻围绕“发展、创新、人才、效率”的战略主 题，集思广益，坚定信心，应对挑战，2009年公司营业收入计划实现50 亿元以上。公司将优化公司战略，推进主业发展；加强战略执行，做强 三大产业；保障研发投入，强化自主开发；加强资本运作，提升产业优 势；创新基础管理，提高服务效率。不断提升公司三大产业的盈利水平， 并实现公司自主产业的持续、稳定、健康发展。

五．董事会日常工作情况

本年度共召开8 次董事会会议，2 次正式会议，6 次临时会议。董

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事会会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息 披露日期
第四届董事会2008 年第一次 临时会议决议	2008年2月21日	《上海证券报》、《香港文汇报》	2008年2月26日
第四届董事会第六次会议	2008 年4 月3 日	《上海证券报》、《香港文汇报》	2008 年4 月8 日
第四届董事会2008 年第二次 临时会议	2008年4月25日	《上海证券报》、《香港文汇报》	2008年4月28日
第四届董事会2008 年第三次 临时会议	2008年5月15日	《上海证券报》、《香港文汇报》	2008年5月17日
第四届董事会2008 年第四次 临时会议	2008年7月21日	《上海证券报》、《香港文汇报》	2008年7月22日
第四届董事会第七次会议	2008 年8 月13 日	《上海证券报》、《香港文汇报》	2008 年8 月15 日
第四届董事会2008 年第五次 临时会议	2008年10月23日	《上海证券报》、《香港文汇报》	2008年10月25日
第四届董事会2008 年第六次 临时会议	2008年11月27日	《上海证券报》、《香港文汇报》	2008年11月29日

谢谢大家！

东方通信股份有限公司董事会

2009 年5 月15 日

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2008 年度财务决算报告

各位股东及与会代表：

我现向股东大会作本公司2008 年度财务决算报告，请予以审议。

一．整体经营情况

（一）经营业绩情况

2008年度公司实现营业收入87.9亿元,实现利润总额为10,086万元， 扣除所得税与少数股东损益后，归属于母公司股东的净利润为9,692 万元, 每股收益为0.077 元，比上年减少0.061 元。经营业绩下滑的主要原因是 合资公司业务重组影响以及投资理财收益的大幅减少。

（二）主要业务单元情况

制造事业部的生产经营呈现前高后低状况，前三季度生产经营形 势良好，第四季度起受金融危机冲击，客户订单和代工价格均受影响， 市场环境严峻。制造事业部积极应对，外拓业务，内降成本，主要经营 目标仍然得以基本完成。2008年外部代工累计等效生产手机1,065 万部， 同比上升3.8%；实现营业收入54,232万元，同比增长27%；实现产业利润2,804 万元。

金融事业部紧紧抓住市场机遇，进行市场化战略转型，加大自主产 品研发，强力推动自主设备产业化，自主设备销量实现突破。2008 年销 售自动柜员机2,653 台，同比增长23.5%；实现营业收入29,323 万元， 同比增长24%；实现产业利润1,371 万元。

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金融运营部有效实施了运营模式带动自主产品成熟的策略，开拓了新 的业务模式，2008 年累计发货618 台，实现银行上网运营505 台，实现货 币收入218 万元，总体亏损591 万元。

交换网络事业部在移动增值业务发展迅速的良好市场环境下，不断 创新优化产品，加大市场拓展力度，经营业绩大幅提升。2008 年实现 营业收入5,566 万元，同比增长37%；实现产业利润1,326 万元。

东信网络抓住国内通信运营商重组后业务扩容的历史机遇，充分发挥网 络服务综合优势，在保证运营商业务稳步增长的同时，重点拓展国内著 名厂商业务，成功对接了3G 市场。2008 年实现营业收入8,518 万元，同 比增长42%；实现净利润811 万元。

二．现金流量情况

2008 年公司合并报表经营活动现金流入为91.22 亿元，经营活动现 金流出为88.03 亿元，经营活动产生的现金流量净额为3.19 亿元。投 资活动产生的现金流量净额为-2.5 亿元。投资活动现金净流量为负数 的主要原因：2008 年固定资产投资支出1.86 亿元，其中杭州东信移动 电话有限公司支出1.36 亿元；合肥房产股权投资支出1.43 亿元。2008 年现金净增加额为0.69 亿元，年末现金余额为14.45 亿元。

三．经济指标参差不齐

由于2008 年度公司整体业绩下滑，公司相关经济指标有所下降， 特别是每股收益和净资产收益率分别下降44%和46%。公司整体营业收 入的下降，以及代工代料业务展开，使得流动资产周转天数和应收账款 周转天数有所增加，但流动比率和速动比率维持在较高水平，公司资产

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质量依然稳健良好。

项 目	2008 年度	2007 年度	同比增长%
股东权益（亿元）	26.21	25.30	4
其中：归属于母公司股东 的股东权益（亿元）	23.60	22.77	4
每股收益（摊薄、元）	0.077	0.138	-44
每股净资产（摊薄、元）	1.88	1.81	4
净资产收益率（摊薄）%	4.11	7.61	-46
流动比率	1.90	1.90	0
速动比率	1.69	1.72	-2
流动资产周转天数	113	88	28
应收帐款周转天数	36	29	23
存货周转天数	12	12	0

四．资产项目正常变化

2008 年末合并报表资产总额为41.11 亿元，比年初增加2.3%。其 中：杭州东信移动电话有限公司资产总额为14.14 亿元，比年初增加 2.6%。剔除杭州东信移动电话有限公司后，公司资产总额为26.97 亿元， 比年初增长2.07%。

� 应收账款

合并报表2008 年末应收账款余额为96,525 万元，扣除坏账准备后 的应收账款净额为86,798 万元，其中杭州东信移动电话有限公司应收账 款余额为58,486 万元，扣除杭州东信移动电话有限公司后应收账款余额为 38,038 万元，其中：账龄1 年以下27,571 万元，1-2 年1,135 万元，2-3

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年650 万元，3 年以上8,682 万元，已累计计提坏账准备9,727 万元，其中 2008 年计提515 万元，应收账款净额为28,311 万元。

� 存货

2008 年末公司合并报表存货余额为38,201 万元，扣除存货跌价准 备后存货净值为30,478 万元，比年初增长19%。其中杭州东信移动电 话有限公司存货净额为16,949 万元，比年初增长58%；剔除杭州东信 移动电话有限公司后公司存货净额为13,529 万元，比年初下降9%。

各位股东代表，在董事会的领导下，2009 年公司经营层将带领全 体员工坚定信心，积极应对，求真务实，以业绩为导向，把各项工作落 实到位，为推进东信的持续健康发展而努力。

谢谢大家！

东方通信股份有限公司董事会

2009 年5 月15 日

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2008 年度监事会工作报告

各位股东及与会代表：

我现向股东大会作本公司 2008 年度监事会工作报告，请予以审议。

2008 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》规定的职责范围，围绕四届六次董事会决议确定的 2008 年业务发展计划和经营目标、财务预算及其他各项决议，积极开展监督 检查工作，依法履行监督职责。

一．监事会工作开展情况

（一）报告期内监事会会议情况

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
2008年4月3日召开四届六次监事会	1）公司2007年度报告正文及摘要公司；2） 2007年业务报告及2008年业务发展规划； 3）公司2007年财务决算报告；4）公司2007 年度利润分配的预案；5）关于独立董事年 报工作制度的议案；6）关于制定审计委员 会年度财务报告审计工作规程的议案；7） 2007 年监事会工作报告；8）2008 年监事 会工作计划。
2008年8月13日召开四届七次监事会	1）公司2008年中期报告正文及摘要；2） 公司2008年上半年业务报告；3）公司2008 年上半年财务报告；4）关于增加公司经营 范围的议案；5）关于修改公司章程的议案； 6）关于聘任公司会计事务所的议案；7） 关于东方通信城三期基建项目的议案；8） 2007 年半年度监事会工作报告。
2008年2月21日召开四届监事会第一次临时会议	关于终止杭州三星东信网络技术有限公司 的议案。
2008 年4 月25日召开四届监事会第二次临时会议	2008 年一季度报告。

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2008年5月15日召开四届监事会第三次临时会议	1）关于聘任公司高级管理人员的议案；2） 关于公司短期投资授权的补充规定。
2008年7月21日召开四届监事会第四次临时会议	1）关于公司治理整改情况的说明；2）关 于审计委员会对公司大股东占用资金情况 的专项汇报。
2008 年10 月23日召开四届监事会第五次临时会议	2008 年三季度报告。
2008年10月27日召开四届监事会第六次临时会议	关于公司控股子公司杭州东信城增资合肥 房产的议案。

（二）其他工作情况

2008 年监事会共召开 11 次监事会例会;参加了 2 次由监事会、 纪委、法务部、内审部等相关部门组织的监督联合会议；就公司 财务状况和经营运作的合法、合规性进行监督与检查，重点关注 和分析公司在经营合同、存货、应收、资金、投资理财等高风险 环节的控制与管理情况。并根据董事会确定的经营预算目标和重 点工作执行情况进行监督检查。全年监事会共提出管理建议 6 条， 得到了董事会和经营管理层的高度重视，并全部进行了反馈与整 改，采纳整改率达100%，有效降低了公司的经营风险。

二．监事会对公司2008 年生产经营监督情况

（一）经营目标完成情况

2008 年，公司在董事会的领导和决策下，经营层面对严峻和复杂多 变的国内外经济形势，紧紧围绕董事会确定的目标，强化战略执行，做 专三大主业、加大技术创新、加强业务研究和风险管理，除投资理财受 资本市场影响较大外，自主产业保持了稳定健康发展，主营业务盈利能 力不断增长。全年公司实现主营业务收入87.90 亿元，实现归属于母公 司净利润9,692 万元。

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（二）公司依法运作情况

公司监事列席董事会会议、总裁办公会等相关重要会议，监事 会对照《公司法》《证券法》《公司章程》及国家有关法律、法规 的要求，认为公司经营决策程序和经营运作符合国家法律、法规、 公司章程等相关规定的要求，未发现公司董事及高级管理人员有 违反国家法律、法规、公司制度及损害公司利益的行为。

（三）监事会审议工作情况

监事会审议了公司《2008 年上半年业务工作报告》、《2008 年上半年财务工作报告》以及公司《2008 年度业务工作报告》和 《2008 年度财务工作报告》，监事会认为以上两个报告重点突出， 客观真实、实事求是地反映了公司全年的经营情况与财务状况。

中准会计师事务所对公司2008 年度财务进行了审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。

（四）公司内部控制和内部管理情况

2008 年，公司经营层按照上市公司及国资委有关风险管理指引 的要求，高度重视内部控制和风险管理，将风险分析应用于日常 生产经营管理，有效抵御了经营风险。尤其在资金、投资理财、 应收、基建工程等高风险项目上建立和优化风险管理制度，全年 新增《新股申购操作管理办法》、《应收账款管理办法》等内控制 度32 项，持续优化财务管理平台和轮岗制度，完善和调整授权管 理体系；开展经营管理、离任等专项审计11 项，新建流程9 个， 优化流程5 个；规范实施法务合同评审共3313 项，有效把控法律

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风险；全年胜诉法律案件3 项，挽回经济损失达529 万元。

三．监事会对财务状况的监督情况

• （一）公司融资、对外拆借、对外担保和财产抵押情况 截止报告期末，公司无对外融资情况。 截止报告期末，公司无重大对外拆借、担保情况。 截止报告期末，公司无已贴现商业承兑汇票。

• （二）资产状况与准备计提情况

截止报告期末，全年共计提各项准备2,044 万元。其中计提 坏账准备387 万元，其他为受让金融科技转入的坏账准备706 万 元，转销坏账准备544 万元；计提存货跌价准备465 万元，转销 存货跌价准备 1,036 万元；计提固定资产减值准备1,192 万元； 转销固定资产减值准备0.39 万元。

（三）重大资产处置、重大投资情况

1．2007 年8 月17 日,公司四届五次董事会通过了《关于清算 亿泰公司的议案》，截止报告期末,亿泰公司税务和工商注销尚未 完成，清算尚未结束。

2．2008 年2 月21 日公司四届董事会2008 年第一次临时会议 审议通过了《关于终止杭州三星东信网络技术有限公司的议案》， 截止报告期末，该公司税务和工商注销都已完成，清算结束。

3．2008 年5 月13 日公司通过兴业银行股份有限公司杭州分 行分别与杭州华泰信投资管理有限公司签订了3500万元的委托借 款合同；与上海隆昊源投资管理有限公司签订了6,000 万元的委

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托借款合同，年利率均为18%。截止报告期末，已收回华泰信投资 管理有限公司委托贷款本金1,000 万元，获得上述两项委托借款 利息共1,055 万元。

4．2008 年11 月27 日四届董事会2008 年第六次临时会议通 过了《关于公司控股子公司杭州东方通信城有限公司增资合肥东 信房地产开发有限公司的议案》，交易价为14,265 万元。该事项 已于2009 年1 月份完成工商变更登记。

（四）2008 年公司投资损益状况如下：

2008 年公司实现投资收益8,048 万元，股权投资收益中成本法 确认的投资收益150 万元，权益法确认的投资收益4,215 万元， 处置投资收益203 万元。

四．关联交易情况

报告期内，关联交易均按公平交易的原则进行，符合相关法 律、法规的要求，无内幕交易、无损害公司股东和公司自身利益 的行为。

五．监事会对公司2008 年度经营管理的评价

监事会认为：2008 年度公司经营班子围绕董事会确定的目标， 坚持以“稳定并兼顾发展”为导向，持续创新理念，积极应对挑 战，加强业务研究，狠抓主业发展。报告期末，制造产业基本保 持了稳定，通信网络产业和金融产业获得了稳定增长，自主经营 保持了健康稳定地发展。

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公司能够坚持依法、规范经营，决策过程符合相关法律、法 规的规定要求。持续优化和制订内控制度建设和风险管理，重视 和控制经营风险，提高管理效率，有效降低运作风险。

监事会希望公司经营管理层2009 年在公司确定的“坚持创 新，稳中求进，全力推进主业发展”的方针指导下，积极应对更 加严峻的经济形势，审时度势，抓住3G 通信、金融、轨道交通等 项目建设快速发展的机遇，聚合资源，做专做强，持续提升自主 核心竞争力和盈利能力,为实现公司健康、高效发展而努力。

谢谢大家！

东方通信股份有限公司监事会

2009 年5 月15 日

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关于2008 年度利润分配方案

各位股东及与会代表：

经中准会计师事务所审计，公司2008 年合并报表归属于母公司所 有者的净利润为96,917,279.15 元，未分配利润为55,510,549.80 元； 母公司净利润为 100,774,350.10 元，期末未分配利润为 -170,393,581.71 元。

因母公司未分配利润为负值，故拟2008 年度不进行利润分配也不 进行资本公积金转增股本。

根据审计结果，期末母公司盈余公积为177,604,044.96 元，母公 司拟用盈余公积弥补以前年度亏损，弥补金额为170,393,581.71 元， 弥补后期末未分配利润为0 元。

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会 2009 年5 月15 日

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关于会计师事务所报酬及聘任的议案

各位股东及与会代表：

公司2008 年度聘请中准会计师事务所为公司财务审计机构，2008 年度支付中准会计师事务所报酬为80 万元人民币。

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会

2009 年5 月15 日

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关于修改《公司章程》的议案

各位股东及与会代表：

根据近期中国证监会颁布的《关于修改上市公司现金分红若干规定 的决定》（证监会57 号令）以及上证所《关于做好上市公司2008 年 度报告工作的通知》中关于《公司章程》中的分红政策有关要求规定，

拟对现行《公司章程》进行修改，具体如下：

修改前	修改后	修订说明
第一百五十五条 公司利润分配政策应重 视对投资者的合理投资回 报，公司可以采取现金或者 股票方式分配股利，公司董 事会未做出现金利润分配预 案的，应当在定期报告中披 露原因，独立董事应当对此 发表独立意见。	第一百五十五条 公司的利润分配应重视对 投资者的合理投资回报和有 利于公司长远发展的原则。 公司利润分配可通过送红 股、派发现金股利等方式进 行，公司每三年以现金方式累 计分配的利润不少于三年实 现的可分配利润的30%。 公司董事会未做出现金利 润分配预案的，应当在定期报 告中披露原因，独立董事应当 对此发表独立意见。	中国证监会《关 于修改上市公司 现金分红若干规 定的决定》

以上议案请各位股东予以审议。

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东方通信股份有限公司 2008 年度股东大会文件

关于选举产生第五届董事会董事的议案

各位股东及与会代表：

鉴于第四届董事会（2006 年至2009 年）届期已满，根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定，现提议向股东大会推荐以下9 人为第五届 董事会候选董事：

张泽熙先生、倪首萍女士、杨广安先生、王中雄先生、朱洪臣先

生、马立宏女士、沈田丰先生、杨涛先生和喻明先生。

其中沈田丰先生、杨涛先生和喻明先生为候选独立董事。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司治理纲要》等有关规定，新 一届董事选举的议案在大会讨论后将对候选董事采用累积投票制进行 逐一表决。

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会

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附：候选董事、候选独立董事简历

候选董事简历

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东方通信股份有限公司 2008 年度股东大会文件

张泽熙先生： 1955 年出生，大学学历，高级工程师。现任普天 东方通信集团有限公司总裁、东方通信股份有限公司董事长、全国政协 常委、浙江省第十届政协常委等职务。曾任邮电部杭州通信设备厂生 产处处长、经营处处长，东方通信股份有限公司副总裁兼系统部总 经理、执行副总裁，普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。

倪首萍女士： 1964年出生，大学学历，注册会计师，高级会计师。 现任普天东方通信集团有限公司副总裁兼总会计师。曾任邮电部杭州通 信设备厂财务处副处长、东方通信股份有限公司财务部主任、普天东方 通信集团有限公司总会计师等职务。

杨广安先生： 1967 年出生，硕士研究生学历，工程师。现任东方 通信股份有限公司副董事长、总裁。曾任普天东方通信集团有限公司华 通分厂销售科科长、大通分厂副厂长，普天东方通信集团有限公司经营 部总经理，东方通信股份有限公司客户服务部总经理、普天东方通信集 团有限公司副总裁、东方通信股份有限公司常务副总裁等职务。

王中雄先生： 1953年出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任东 方通信股份有限公司副总裁兼财务总监。曾任邮电部杭州通信设备厂厂 长秘书、财务科副科长、财务处处长、副总会计师等职务。

朱洪臣先生： 1962 年出生，硕士研究生学历。现任中国普天信息产 业股份有限公司财务部副总经理、普天诺基亚移动通信设备有限公司副 总经理、财务总监等职务。曾任北京邮电通信设备厂厂长办公室副主任、 主任，厂长助理兼财务审计处处长，北京首信股份有限公司财务总监等 职务。

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东方通信股份有限公司 2008 年度股东大会文件

马立宏女士： 1975 年出生，博士研究生学历，现任中国普天信息产 业股份有限公司信息中心副总经理。曾任中国普天信息产业集团公司战 略发展部战略研究专员，中国普天信息产业股份有限公司战略研究部产 业分析与规划主管、产业分析与规划高级主管、信息中心产业分析与规 划高级主管等职务。

候选独立董事简历

沈田丰先生： 1965 年出生，大学本科学历，1989 年取得律师资 格证，浙江农业大学会计与审计研究生结业。现任国浩律师集团（杭 州）事务所合伙人，中华全国律师协会金融证券委员会委员，浙江省律 师协会副会长，浙江方正电机股份有限公司、浙江利欧股份有限公司、 浙商证券有限公司、财通证券经纪有限责任公司、东方通信股份有限公 司独立董事等职务。曾任浙江星韵律师事务所律师等职务。

杨涛先生： 1943 年出生，大学本科学历，注册会计师，高级经济师。 现任东方通信股份有限公司独立董事职务。曾任湖北蒲圻纺织总厂财务 处副处长，财政部条法司处长、助理巡视员，国务院稽查特派员总署第 39 办事处副主任，中央企业工作委员会监事会第39 办事处副主任和国 资委监事会第39 办事处副主任等职务。

喻明先生： 1946 年出生，大学学历，高级工程师，获北京大学光华管 理学院高级管理人员工商硕士学位。现任苏州工业园区新海宜电信发展股 份有限公司和东方通信股份有限公司独立董事职务。曾任中国移动研究院 顾问、中国移动通信集团公司技术部部长、江西省移动通信公司副总经理、 江西省移动通信局局长、江西省邮电管理局电信处处长等职务。

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东方通信股份有限公司 2008 年度股东大会文件

关于选举产生第五届监事会监事的议案

各位股东及与会代表：

鉴于公司第四届监事会监事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》 及《东方通信股份有限公司监事会工作细则》的有关规定，现提议向股 东大会推荐郁旭东先生、徐晓晖女士为第五届监事会监事候选人。经公 司工会选举朱德刚先生为第五届监事会职工监事。

根据《公司法》等有关规定，新一届监事选举的议案在大会讨论后 将对候选监事采用累积投票制进行逐一表决。

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司监事会 2009 年5 月15 日

附：候选监事简历

郁旭东先生，1955 年出生，现任东方通信股份有限公司监事会主席。 曾任邮电部杭州通信设备厂程控制造部总经理、杭州通信设备有限责任 公司副总经理、巨龙通信设备有限公司常务副总裁、东方通信集团有限 公司副总经理兼市场部总经理、东方通信股份有限公司副总裁、执行副

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东方通信股份有限公司 2008 年度股东大会文件

总裁、总裁、副董事长等职务。

徐晓晖女士，1968 年出生，现任中国普天信息产业股份有限公司审 计监察部审计业务经理，并兼任北京巨龙东方国际信息技术有限责任公 司、重庆普天通信设备有限公司、南京普天通信股份有限公司、普天信 息技术研究院有限公司、北京普天太力通信科技有限公司、贵阳普天物 流技术股份有限公司、巨龙信息技术有限责任公司监事职务。历任中国 普天信息产业集团审计部总经理助理职务。

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东方通信股份有限公司 2008 年度股东大会文件

东方通信股份有限公司 2008 年度股东大会投票表决办法

• 一、 各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。

• 二、 股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数及签名。

• 三、 第一项议案至第六项议案，每股为一票表决权，投票结果按股份数 判定票数。表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相 应空格内打“✓”或“○”号。

• 四、 第七、八项议题，选举董事、监事采用累积投票制。董事选举中，独 立董事与其他董事分别采用累积投票制。以选举非独立董事为例，即 各投票人所拥有的投票权数为所持股份数与拟选举的董事人数（6人） 之积，并可以把它一起投给1 名董事候选人，也可以分开投给6 名董 事候选人；董事选举时，只投赞成票，对某董事赞成时，直接将票数 填入赞成栏；选票上各投票人使用的投票权总数不得超过其所合法拥 有的投票权数，否则该选票董事选举部分无效，作弃权处理；独立董 事选举单独采用累计投票制，投票权数为所持股份数与拟选举的独立 董事人数（3 人）之积。监事选举同样采用累计投票制,投票权数为 所持股份数与拟选举的监事人数（2 人）之积。

• 五、 会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；会议 由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。

• 六、 不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊 无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

• 七、 在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

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