Eastern Communications Co.,Ltd. — AGM Information 2008

Apr 7, 2008

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B 股 编号：临2008-003

东方通信股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 暨2007 年度股东大会召开通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

东方通信股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008 年3 月25 日发出会议通知，于2008 年4 月3 日在浙江省杭州市滨江区 东方通信城A 楼210 会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事7 人，付若琳董事委托王中雄董事参加，张晓成董事委托倪首萍董事参加， 公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。

会议审议并通过了以下议案：

一． 2007 年年度报告正文及摘要；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二． 公司2007 年度财务决算报告；

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三． 关于2007 年度利润分配的预案；

本公司2007 年末母公司未分配利润为负数，故拟2007 年度不 进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 四． 关于会计师事务所报酬及聘任的议案；

公司2007 年度聘请华寅会计师事务所为公司财务审计机构，公

司2007 年度支付华寅会计师事务所报酬为80 万元人民币。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

1

• 五． 关于制定《公司独立董事年报工作制度》的议案； 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 六． 关于制定《公司审计委员会年度财务报告审计工作规程》的议案； 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 七． 关于2007 年度审计工作总结报告及2008 年工作计划的议案； 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 八． 公司决定于2008 年4 月29 日上午9:30 在浙江省杭州市东方通 信城A 楼210 会议室召开2007 年度股东大会。

• （一） 会议内容

• 公司2007 年度董事会工作报告；

• 公司2007 年度财务决算报告；

• 公司2007 年度监事会工作报告；

• 关于2007 年度利润分配的预案；

  • 2007 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

• 关于会计事务所报酬及聘任的议案。

• （二）出席会议人员

• 公司董事、监事及高级管理人员；

• 2008 年4 月21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司A 股股东，以及4 月24 日下 午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的本公司Ｂ股股东（最后交易日为4 月21 日）。

• （三）出席会议登记办法

  1. 具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件，股东帐 户卡及持股凭证进行登记；

  2. 受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券 帐户卡及持股凭证进行登记；

2

1. 外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；

2. 公司董事长办公室于2008 年4 月25 日（星期四）上午9:00下午4:00 办理出席会议登记手续。

（四）其他事宜

• 1.会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

• 2.联系方法：

地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66 号

东方通信股份有限公司董事长办公室

电话：（0571）86676198

传真：（0571）86676197

邮编：310053

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会 二〇〇八年四月八日

附件：《授权委托书》

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东方通信股 份有限公司2007 年度股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行 使表决权。

委托人签名（单位章）： 受托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人持股数： 受托时间：

委托人股票账户：

委托时间：

3