Eastern Communications Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Dec 20, 2007

东方通信股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会

文

件

二零零七年十二月二十六日

东方通信股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会文件

东方通信股份有限公司

2007年第二次临时股东大会文件目录

1.2007年第二次临时股东大会议程………………………………..2

• 2.审议关于变更公司会计师事务所的议案…… ……………………3

3.投票表决办法……………………………………………………..4

1

东方通信股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会文件

东方通信股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会议程

• 一． 董事长主持并宣布会议开始

• 二． 见证律师宣布代表资格审查结果

• 三． 听取并审议 《 关于变更公司会计师事务所的议案 》

• 四. 股东代表提问及公司管理层回答

五. 审议上述议案并进行投票表决

• 六. 宣读表决结果

• 七. 见证律师发表法律意见

八. 宣读本次股东大会决议

2

东方通信股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会文件

关于变更公司会计师事务所的议案

各位股东及与会代表：

根据国资委国资厅发评价[2005]43 号《关于加强中央企 业财务决算审计工作的通知》中的要求，中央企业需统一规范 会计师事务所选聘工作，中央企业委托会计师事务所连续承担 财务决算审计业务应不少于2 年，同一会计师事务所连续承担 企业财务决算审计业务不应超过5 年，对连续承担企业财务决 算审计业务已超过5 年的会计师事务所必须进行更换。

目前我公司所聘任的浙江天健会计师事务所有限公司担任 我公司审计机构的年限已达11 年，超过5 年规定年限，故我公 司需变更会计师事务所。经股东推荐及选聘，并经公司第四届 董事会2007 年第七次临时会议审议通过，拟聘任华寅会计师事 务所有限责任公司担任我公司2007 年度的审计机构，审计费用 为80 万元。

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会 二零零七年十二月二十六日

3

东方通信股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会文件

东方通信股份有限公司

2007 年第二次临时股东大会投票表决办法

一、议案的通过，由股东以记名方式表决。

二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数 及签名。

三、每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表 决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内 打“√”或“○”号。

四、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事 代表；会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。

五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文 字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司 二零零七年十二月二十六日

4