Eastern Communications Co.,Ltd. — AGM Information 2007

May 14, 2007

东方通信股份有限公司 2006 年度股东大会文件资料

东方通信股份有限公司 2006年度股东大会资料

二零零七年五月十八日.杭州

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东方通信股份有限公司 2006 年度股东大会文件资料

2006年度股东大会

文件目录

2006年度股东大会议程………………………………………………3 1．2006年度董事会工作报告…………………………………………4 2．2006年度财务决算报告…………………………………………10 3．2006年度监事会工作报告………………………………………14 4．关于2006 年度利润分配方案……………………………………21 5．关于会计师事务所报酬及聘任的议案…………………………22 6．关于修改《公司章程》的议案……………………………………23 7．关于变更公司独立董事的议案…………………………………25 8．投票表决办法…………………………………..…………....26

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东方通信股份有限公司 2006 年度股东大会议程

• 一． 董事长主持并宣布会议开始

• 二． 见证律师宣布股东及股东代表资格审查结果

• 三． 听取大会报告、方案或议案

• 1．2006年度董事会工作报告

• 2．2006年度财务决算报告

• 3．2006年度监事会工作报告

• 4．关于2006 年度利润分配方案

• 5．关于会计师事务所报酬及聘任的议案

• 6．关于修改《公司章程》的议案

• 7．关于变更公司独立董事的议案

• 四． 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题

• 五． 审议七项议案并进行投票表决

• 六． 宣读表决结果

• 七． 见证律师宣读法律意见书

• 八． 宣读本次股东大会决议

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2006年度董事会工作报告

各位股东及与会代表：

我现向股东大会作本公司2006 年度董事会工作报告，请予以审议。 一．2006 年度公司经营情况

2006 年公司经营层和全体员工牢固树立正确的经营理念，倡导业 绩文化，狠抓执行力，整合业务资源，明晰产业定位，确立了电子制造 （EMS）、通信及工程服务、金融电子三大支柱产业，致力于提升盈利能 力；公司顺利实施股权分置改革，为公司进一步发展创造良好条件；公 司精简组织架构，健全规章制度，强化资本运作，努力促使企业基础管 理和制度建设更为完善更适应市场变化。

2006 年股份公司累计实现主营业务收入194.10 亿元，同比增长162%。 实现利润总额8,857 万元，净利润3,018 万元。

二．主要控股公司的经营情况及业绩

（单位:元 币种:人民币）

公司名称	所占权益比例（%）	净利润
杭州东信百丰科技有限公司	80	452,837.94
杭州东信移动电话有限公司	50	79,120,479.81
上海飞讯数码科技发展有限公司	90	466,658.57
杭州东方通信城有限公司	97.11	185,557.49

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杭州东信网络信息技术有限公司	85	1,175,017.32
杭州东信天羽移动技术有限公司	75	-8,628,059.03
杭州东信光通信技术有限公司	90.9	785,244.25
杭州东方通信销售服务有限公司	99	-5,542,286.39
杭州东信亿事通软件技术有限公司	100	2,802,734.13

三．公司投资情况

（一） 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（二）非募集资金项目情况

（单位:万元 币种:人民币）

项目名称	项目名称	项目金额	项目进度	本期项目收益情况
投资杭州东信百丰科技有限 公司		2,000.00	已完成	36.23
收购杭州摩托罗拉系统设备 有限公司5%股权		3,906.95	已完成	153.85
收购杭州东信移动电话有限 公司1%股权		305.43	已完成	39.49
	四．2007 年业务发展计划

2007 年是公司夯实基础，打造健康型企业的关键年，公司将统一 思想，认清形势，明确目标，全力以赴，确保2007 年经营目标的顺利 实现，促使公司朝着“业务发展稳定、骨干队伍稳定，利润逐步增长、 企业文化积极向上”的三年经营目标全力迈进。

2007 年公司将聚焦三大产业，进一步提升主营业务赢利能力，在

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确保制造业务稳步发展的同时，加快推进金融电子产业的发展，夯实通 信服务与增值业务的基础，加大技术创新，整合内部优势，拓展和寻找 新的项目和业务领域，促使企业朝着“明晰的战略规划，健全的企业制 度，较好的盈利能力,良好的企业文化”的健康型企业的经营目标和总 体思路全力推进。

五．董事会日常工作情况

（一） 报告期内董事会的会议情况及决议内容

本年度共召开八次董事会会议。

1．第三届董事会第八次会议

公司第三届董事会第八次会议于2006 年2 月28 日召开，会议审议 并通过了以下议案：

• （1） 关于修改《公司章程》的议案；

• （2） 关于公司第三届董事会换届的议案；同意推荐张泽熙先生、潘 水苗先生、张晓成先生、倪首萍女士、王中雄先生、付若琳女 士、沈田丰先生、孙优贤先生和杨涛先生为第四届董事会候选 董事。其中沈田丰先生、孙优贤先生、杨涛先生为候选独立 董事。

2．第四届董事会第一次会议

• 公司第四届董事会第一次会议于2006 年3 月31 日召开，会议审议

• 并通过以下议案：

• （1） 选举张泽熙先生为公司第四届董事会董事长、选举潘水苗先

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生为第四届董事会副董事长；

• （2） 审议通过关于设立董事会下属专业委员会的议案；

• （3） 聘任潘水苗先生为公司总裁；

• （4） 经总裁提名，聘任王中雄先生、俞芳红女士、郭端端先生、 顾帼英女士、沈伟康先生、虞永超先生为公司副总裁。聘 任王中雄先生兼任公司财务总监；

• （5） 经董事长提名，聘任蔡祝平先生为公司董事会秘书。并指定 彭永梅女士为公司证券事务代表。

3．第四届董事会第二次会议

公司第四届董事会第二次会议于2006 年4 月26 日召开，会议审议 并通过以下报告或议案：

• （1） 2005 年度业务报告及2006 年业务发展计划；

• （2） 公司2005 年度财务决算报告及2006 年财务预算报告；

• （3） 关于清理部分应收账款的议案；

• （4） 关于2005 年度利润分配的预案；

• （5） 关于会计事务所报酬及聘任的议案；

• （6） 关于修改《公司章程》及相关附则的议案；

• （7） 关于2005 年度报告正文及摘要的议案；

• （8） 关于2006 年第一季度报告的议案；

• （9） 经总裁提名，董事会同意聘任杨广安先生为常务副总裁；

4．第四届董事会2006 年第一次临时会议

公司第四届董事会2006 年第一次临时董事会会议于2006 年5 月18

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日召开，会议审议并一致同意通过了以下议案：

• （1） 关于调整公司部分董事的议案；

• （2） 同意潘水苗先生辞去公司总裁职务，同意聘任杨广安先生为公 司总裁。

5．第四届董事会2006 年第二次临时会议

公司第四届董事会2006 年第二次临时董事会会议于2006 年5 月31 日以通信方式召开，会议审议并一致同意通过了以下议案：

• （1） 同意选举杨广安先生为公司副董事长的议案；

• （2） 关于调整公司董事会下属专业委员会部分委员的议案。

6．第四届董事会2006 年第三次临时会议

公司第四届董事会2006 年第三次临时董事会会议于2006 年7 月28 日以通信方式召开，会议审议并一致同意通过了以下议案：

• （1） 同意向中国银行浙江省分行申请综合授信3 亿元人民币， 主要用于开具信用证及日常开具银行承兑汇票；

• （2） 同意通过国资委指定的产权交易所公开挂牌转让我公司持有的 杭州依赛通信有限公司27.61%的股权，拟挂牌价格不低于浙江 东方资产评估公司出具的浙东评报字（2006）第 76 号中的评 估结果28,933,645.16 元。

7．第四届董事会第三次会议

公司第四届董事会第三次会议于2006 年8 月9 日召开，会议审议 并通过以下报告或议案：

• （1） 公司2006 年中期业务报告（正文及摘要）；

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• （2） 公司2006 年中期财务决算报告；

• （3） 关于2006 年中期资本公积金转增股本的议案；

• （4） 关于转让手机客服业务的议案。

• 8．第四届董事会2006 年第四次临时会议

公司第四届董事会2006 年第四次临时董事会会议于2006 年10 月

• 19 日以通信方式召开，会议审议并一致同意通过了以下议案：

• （1） 公司2006 年第三季度报告；

• （2） 同意顾帼英女士辞去公司副总裁职务；

• （3） 预计2006 年度业绩为盈利，具体以年度审计报告为准。

• （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会勤勉敬业，认真执行了股东大会的各项决议， 并实施了2006 年中期资本公积金转增股本的议案。以公司总股本6.28 亿股为基数，按每10 股转增10 股进行资本公积金转增股本，转增后公 司股本为12.56 亿股。

谢谢大家！

东方通信股份有限公司董事会

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2006 年度财务决算报告

各位股东及与会代表：

我现向股东大会作本公司2006 年度财务决算报告，请予以审议。

一．整体经营情况

（一）整体业绩扭亏为盈

2006 年度公司实现主营业务收入194.10 亿元,同比增长162%。实 现利润总额为8,857 万元，扣除所得税与少数股东损益后，净利润为 3,018 万元，B 股为6,526 万元。

（二）主要业务单元情况

公司制造事业部积极拓展外部代工业务，优化客户结构，从单一客 户转向五大外部客户群体，外部代工业务稳步上升，2006 年实现主营业 务收入6.62 亿元，比去年同期增长30%，实现利润总额3,625 万元。

交换网络事业部直面激烈市场竞争、积极应对，推出高、中、低 系列交换网络产品，2006 年交换网络产品实现主营业务收入2,287 万 元，比去年同期增长36%，并扭转了历年来的亏损局面。东信网络公司 在着力稳固传统工程服务业务同时，调整产业结构、优化软件开发，但 受3G 系统服务前期技术储备大量投入影响，2006 年实现主营业务收入 4,031 万元，比去年同期下降14%。

终端销售公司2006 年因关闭,涉及手机售后服务、人员裁减等，年

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度发生费用2,704 万元，较2005 年度减少亏损2.78 亿元。

杭州东信移动电话有限公司实现主营业务收入183.5 亿元，比上年 同期增长204%，是公司合并报表收入增长的最主要原因，两合资公司 2006 年合计实现净利润14,602 万元，按权益法核算的投资收益为6,983 万元。

三星合资公司由于WCDMA 运营牌照发放时间不确定，发生持续亏 损，根据谨慎原则2006 年将前三年发生的费用一次性摊销，减少2006 年度净利润890 万元。

总之,制造业务迅速扩展、与摩托罗拉合资公司效益激增、亏损公 司果断关闭，是公司2006 年扭亏为盈的关键因素。

二．现金流量态势稳健

2006 年公司现金流量管理从制度建设着眼，以运用先进管理工具 入手，建立与完善客户信用评估体系、存货风险预警体系，确保现金 流量继续良好态势。

2006 年合并报表经营性现金流入为194.79 亿元，其中销售商品、 提供劳务收到现金193.94 亿元；经营性现金流出为191.27 亿元，其中 购买材料、接受劳务支付现金为186.74 亿元，支付给职工以及为职工 支付的现金为2.29 亿元，上缴税金0.71 亿元。经营性现金净流入为 3.60 亿元。

其中母公司经营性现金流入为10.93 亿元；经营性现金流出为 10.74 亿元，其中购买材料、接受劳务支付现金为9.05 亿元，支付给 职工以及为职工支付的现金为0.59 亿元，上缴税金0.16 亿元。经营性

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现金净流入为0.19 亿元。

三．经济指标明显改善

因公司利润指标扭亏为盈，以及与摩托罗拉合资公司收入大幅增 长的拉动，各项经济指标明显改善。

项 目	2006 年度	2005 年度	比上年同期增长%
股东权益（亿元）	21.44	21.09	2
每股收益（摊薄、元）	0.024	-0.45	－
每股净资产（摊薄、元）	1.71	3.36	-49
净资产收益率（摊薄）%	1.41	-13.48	－
流动比率	1.51	1.46	3
速动比率	1.26	1	26
应收帐款周转天数	14	33	-57
存货周转天数	15	44	-65

四．资产质量趋势良好

2006 年末合并报表资产总额为46.56 亿元，比年初下降0.23%，净 资产为21.44 亿元，比年初上升1.7%。

（一）应收账款

2006 年末合并报表应收账款余额为10.77 亿元，MOT 合资公司应收 账款余额为8.77 亿元，扣除MOT 合资公司后应收账款余额为2 亿元， 其中：账龄1 年以下10,729 万元，1-2 年1,229 万元，2-3 年875 万元， 3 年以上7,152 万元，已累计计提坏账准备8,472 万元，应收账款净额 为1.15 亿元，比年初增长3%。

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（二）存货

2006 年末公司合并存货余额为71,597 万元，比年初下降46%，扣除 存货跌价准备后存货净值为55,392 万元，比年初下降49%。扣除MOT 合资公司存货余额后，合并存货净额为5,009 万元，比年初下降66%。

各位股东代表，在董事会的正确领导下，2007 年公司经营层将带 领全体员工坚定信心，求真务实，踏实苦干，以业绩为导向，把各项工 作落实到位，为推进东信的发展而努力奋斗。

谢谢大家！

东方通信股份有限公司董事会

2007 年5 月18 日

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2006 年度监事会工作报告

各位股东及与会代表：

我现向股东大会作本公司2006 年度监事会工作报告，请予以审议。

2006 年,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》规定的职责范围，围绕四届二次董事会决议确定的2006 年业务发展计划和经营目标、财务预算及其他各项决议，积极开展监督 工作，依法履行监督职责。

一．监事会工作开展情况

（一）报告期内监事会会议情况

报告期内共召开五次监事会会议：

1．三届八次监事会

2006 年2 月28 日召开三届八次监事会，会议审议并通过了关于公 司第三届监事会换届的议案。

2．四届一次监事会

2006 年3 月31 日召开四届一次监事会，全体三名监事出席，会议 以投票表决方式选举郁旭东先生为第四届监事会主席。

3．四届二次监事会

2006 年4 月26 日召开四届二次监事会，会议审议并通过了以下报 告和议案：

• （1）公司2005 年度业务报告及2006 年业务发展计划；

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• （2）公司2005 年度财务决算及2006 年财务预算报告；

• （3）公司2005 年度监事会工作报告；

• （4）公司2006 年度监事会工作计划；

• （5）关于修改《公司章程》的议案；

• （6）关于公司《监事会议事规则》制订的议案；

• （7）公司2005 年年度报告；

• （8）公司2006 年一季度报告。

4．四届三次监事会

2006 年8 月9 日召开四届三次监事会，会议审议并通过了以下报告 和议案：

• （1）公司2006 年上半年业务报告及2006 年下半年业务发展计划；

• （2）公司2006 年上半年财务决算报告及2006 年下半年财务预算

报告；

• （3）公司2006 年上半年监事会工作报告；

• （4）公司2006 年半年度报告。

5．2006 年第一次临时监事会

2006 年10 月19 日召开监事会第一次临时会议，会议审议通过了 2006 年第三季度财务报告的议案。

（二）其他工作情况

2006 年监事会共召开10 次监事会例会;参加了2 次由监事会、纪 委、法务部、内审部等部门组织的监督联合会议；对公司ODM 项目和新 产品存货进行了2 次实地调研；就公司财务状况和经营运作的合法、合

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规性进行监督与检查，同时重点关注和分析公司在经营合同、大额采购、 存货、应收及授权等高风险环节的控制与管理。并根据董事会确定的经 营预算目标和重点工作执行情况进行监督检查。

2006 年监事会共提出管理建议9 条，得到了董事会和经营管理层 的高度重视，并全部进行了整改与反馈，采纳整改率达100%，有效降低 了公司的经营风险。

二．监事会对公司2006 年生产经营监督情况

（一）经营目标完成情况

2006 年，公司在董事会的领导和决策下，经营层和全体员工的共 同努力下，客观分析市场形势,结合公司自身的优势和劣势, 适时调整 和优化产业布局,果断收缩和关闭亏损业务单位和子公司,做大做强制 造服务主业,加大对MOTO 合资公司生产设备的投入,扩大了生产规模,积 极提升创利能力,公司最终实现了扭亏为盈的良好业绩。

公司2006 年实现主营业务收入194.10 亿元，同比去年增长了162%。 公司2006 年实现净利润3，018 万元，去年同期为亏损28,422 万元。

（二）公司依法运作情况

公司监事列席董事会会议、总裁办公会等相关重要会议，监事会对 照《公司法》《证券法》《公司章程》及国家有关法律、法规的要求，认 为公司经营决策程序和经营运作基本符合国家法律、法规、公司章程等 相关规定的要求，未发现公司董事及高级管理人员有违反国家法律、法 规、公司制度及损害公司利益的行为。

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（三）监事会审议工作情况

监事会审议了公司总裁所作的《2006 年上半年业务报告及下半年业 务发展计划》、公司财务总监所作的《2006 年上半年财务决算报告及下 半年财务预算报告》；以及公司总裁所作的《2006 年业务报告及2007 年业务发展计划》、公司财务总监所作的《2006 年财务决算报告与2007 年财务预算报告》，监事会认为以上两个报告均比较客观、重点突出， 实事求是地反映了公司2006 年的经营情况与财务状况。报告所提出的 2007 年经营目标是务实可行的。

监事会认为：公司财务报告经浙江天健会计师事务所审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和 经营成果。

（四）公司内部控制和内部管理情况

2006 年公司董事会、经营层高度重视内部控制制度的建设和风险 控制，在合同管理，采购管理、应收帐款管理、存货管理、信用管理、 授权管理及法律风险管理等方面制订和优化了9 个制度文件，并加大法 务监督和内部审计的力度，强化培训与执行，有效地控制和降低了公司 经营运作的风险；同时，不断坚持调整和优化流程，2006 年公司新建流 程5 个、优化流程29 个、删除流程1 个，进一步提高了公司经营运作 的效率。

三．监事会对财务状况的监督情况

（一）公司融资、对外拆借、对外担保和财产抵押情况

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截止报告期末，公司无对外融资情况。

截止报告期末，公司无对外拆借、担保情况。

截止报告期末，公司未到期已贴现商业承兑汇票2,240 万元。

（二）资产状况与准备计提情况

截止报告期末，公司2006 年共计提各项准备-5,420 万元。其中计提 短期投资跌价准备-185 万元，系随股票及基金投资出售而相应转出的短 期投资跌价准备。计提长期投资跌价准987 万元；计提坏账准备2,090 万元;计提存货跌价准备-7,824 万元；计提固定资产减值准备-1 万元； 计提无形资产减值准备-487 万元。

（三）重大资产处置、重大投资工作状况

1．2005 年8 月31 日三届七次董事会通过了关于公司收购中国普天 信息产业有限公司分别持有杭州摩托罗拉系统设备有限公司5%和杭州 东信移动电话有限公司1%的全部股权的决议。报告期内，该项目已全部 完成。

2．2005 年11 月25 日三届四次临时董事会通过了关于公司IP 网管 业务重组的决议。报告期内，该项目已全部完成。

3．2005 年12 月27 日三届五次临时董事会通过了《关于设立杭州 东信百丰科技有限公司的议案》，注册资金2500 万元，东信占80%股份， 经营骨干等个人占20%股份。截止报告期末，注册资金全部到位，工商 登记已注册完成。

4．2006 年1 月25 日公司与中国工商银行股份有限公 司杭州高新 支行、杭州三和置业有限公司签订的《委托贷款借款合同》、公司委托

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中国工商银行股份有限公司杭州高新支行向杭州三和置业有限公司发 放贷款7,000 万元。贷款期限为1 年，贷款利率为14%。截止报告期末， 本金和利息已全部收回。

5．2006 年7 月12 日四届三次临时董事会通过了关于《出售杭州依 赛通信有限公司股权的议案》、通过国资委指定的产权交易所公开挂牌 转让。截止报告期末，该股权以2,893 万元的价格转让给ECI，报告期 内,工商变更手续已办理完毕。

6．2006 年8 月9 日四届三次董事会通过了《关于转让手机客服业 务的议案》。以2006 年6 月30 日为基准日，公司将现有东信手机客户 售后服务业务等事宜，交由东信实业公司实施并享有权利、承担责任和 义务；报告期内，该项目已全部完成。

（四）2006 年公司投资损益状况

2006 年投资收益6,508 万元，其中子公司投资收益1,733 万元(已考 虑长期投资减值准备)，股权差额摊销653 万元，外币存款与证券收益 4,626 万元，(已考虑短期投资减值准备)委托贷款收益802 万元。

四．关联交易情况

报告期内，关联交易均按公平交易的原则进行，符合相关法律、法 规的要求，无内幕交易、无损害公司股东和公司自身利益的行为。

五．监事会对公司2006 年经营管理的评价

监事会认为：2006 年度公司经营班子在董事会的领导决策下，围绕 董事会确定“整体确保盈利、终端调整到位、严控成本费用、兼顾生存

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发展、盘活存淀资源、发掘产业机会”的方针，带领全体员工集思广义， 积极应对和调整产业布局，集中资源，突出发展主业，最终实现了公司 扭亏为盈。报告期末，公司以电子制造、金融电子、通信及工程服务为 三大主业的战略定位已基本确立，发展已基本趋于平稳。

公司能够坚持依法、规范经营，决策过程符合相关法律、法规的规 定要求。公司能够坚持优化和制订内控制度建设和风险管理，重视和控 制经营风险，提高管理效率，有效降低运作风险。

监事会希望公司董事会及经营管理层2007 年在集团确定“抓观念、 抓创新、抓管理”的总体方针指导下，在稳定电子制造产业发展的基础 上，集中资源做强金融电子产业，积极培育通信服务产业，努力打造三 大支柱产业的发展,加大市场拓展力度，加强自主知识产权产品的开发, 不断提升公司核心竞争力和盈利能力,为实现2007 年的经营目标和公司 的可持续发展而努力。

谢谢大家！

东方通信股份有限公司监事会

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关于2006 年度利润分配方案

各位股东及与会代表：

经浙江天健会计师事务所审计，本公司2006 年末母公司未分配 利润为－275,114,140.98 元，故拟2006 年度不进行利润分配也不进 行资本公积金转增股本。

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会

2007 年5 月18 日

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关于会计师事务所报酬及聘任的议案

各位股东及与会代表：

公司2006 年度聘请浙江天健会计师事务所为公司境内外财务审计 机构，公司2006 年度支付浙江天健会计师事务所报酬为160 万元人民 币。

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会

2007 年5 月18 日

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关于修改《公司章程》的议案

各位股东及与会代表：

根据公司的实际情况，拟对《公司章程》作如下修改，具体修改内 容为：

1．根据公司2006 年中期资本公积金转增股本的决议，以2006 年中 期总股本62800 万股为基数，按每10 股转增10 股进行资本公积金转增股 本，转增后公司股本为125600 万股。所以公司原章程第六条“公司注 册资本为人民币62800 万元。”应修改为“公司注册资本为人民币125600 万元。”

2．根据第四届董事会2007 年第一次临时会议，2007 年第一次临时 股东大会通过的《关于增加公司经营范围的议案》，第四届董事会第四 次会议决议，及公司制造事业部因今年接洽医疗器械加工业务、杭州地 铁项目中的自动售检票系统（AFC）项目等生产经营的需要，需要在经 营范围中增加“其他用途仪器及设备”的内容，所以公司原章程第十三 条修改为：“移动通信、程控交换、光电传输、激光照排设备、自动服 务设备（自动柜员机、银行自助服务终端、自动售检票系统、信息服务 终端、自动售货机）、电子支付终端、集成电路卡读写及产品及其部件、 配套产品以及计算机软件、系统和通信网络终端产品、其他用途仪器及 设备的研制、开发、制造、销售，代理与服务，通信系统工程的设计、

东方通信股份有限公司 2006 年度股东大会文件

集成、施工、技术咨询与培训，经济信息咨询，开展对外承包工程业务 （范围详见《中华人民共和国商务部（批件）》），经营本企业自产机电 产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的 原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务 （国家实行核定经营的14 种进口商品除外），开展本企业“三来一补” 业务。”

3．“第十九条 公司股份总数为62800 万股，公司的股本结构为 普通股62800 万股，无其他种类股。”修改为“第十九条 公司股份总 数为125600 万股，公司的股本结构为普通股125600 万股，无其他种类 股。”

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会

2007 年5 月18 日

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关于变更公司独立董事的议案

各位股东及与会代表：

公司独立董事孙优贤先生因工作原因，提出辞去独立董事职务，根 据公司大股东普天东方通信集团有限公司的提案，并经公司第四届董事 会2007 年第四次临时会议审议通过，拟提名喻明先生为公司独立董事 候选人，请各位股东予以审议。

附：候选独立董事简历

喻明先生：1944 年出生，高级工程师，1981 年7 月毕业于江西工 学院计算机系，2004 年毕业于北京大学光华管理学院，获高级管理人员 工商硕士学位。曾任中国移动研究院顾问、中国移动通信集团公司技术 部部长、江西省移动通信公司副总经理、江西省移动通信局局长、江西 省邮电管理局电信处处长等职务。现担任苏州工业园区新海宜电信发展 股份有限公司独立董事职务。

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东方通信股份有限公司

2006 年度股东大会投票表决办法

• 一、 各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。

• 二、 股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数及签名。

• 三、 每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应

• 在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“ � ”或“○”号。

• 四、 会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；会议 由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。

• 五、 不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊 无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

• 六、 在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司 2007 年5 月18 日

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