Eastern Communications Co.,Ltd. — AGM Information 2006

Jun 1, 2006

证券代码：600776，900941；股票简称：东方通信，东信B 股 编号：临2005-014

东方通信股份有限公司

二00 五年度股东大会决议公告

东方通信股份有限公司2005 年度股东大会于2006 年5 月31 日上午9:30 在浙 江杭州东方商务大酒店（杭州市保亻叔 路3 号，现名为龙禧商务大酒店）召开。出 席会议的股东及股东代表共14 人，代表股份370,644,300 股(其中B 股10,588,100 股)，占公司股份总额6.28 亿股的59.0198%，符合法定要求。在浙江天册律师事 务所的见证下，本次股东大会审议通过了以下报告和议案： 一. 2005 年度董事会工作报告

同意票370,644,300 股（其中B 股10,588,100 股），占出席会议股东所持股 份的100%；反对票0 股；弃权票0 股。其中非流通股股东同意票360,000,000 股， 占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0 股；弃权票0 股；流通股股 东同意票70,644,300 股（其中B 股10,588,100 股）股，占出席会议流通股股东 所持股份的100%；反对票0 股；弃权票0 股。

二.2005 年度财务决算报告

同意票370,644,300 股（其中B 股10,588,100 股），占出席会议股东所持股 份的100%；反对票0 股；弃权票0 股。其中非流通股股东同意票360,000,000 股， 占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0 股；弃权票0 股；流通股股 东同意票70,644,300 股（其中B 股10,588,100 股）股，占出席会议流通股股东 所持股份的100%；反对票0 股；弃权票0 股。

三．2005 年度监事会工作报告

同意票370,644,300 股（其中B 股10,588,100 股），占出席会议股东所持股 份的100%；反对票0 股；弃权票0 股。其中非流通股股东同意票360,000,000 股， 占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0 股；弃权票0 股；流通股股 东同意票70,644,300 股（其中B 股10,588,100 股）股，占出席会议流通股股东 所持股份的100%；反对票0 股；弃权票0 股。

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四．关于修改《公司章程》及相关附则的议案

同意票 370,547,600 股（其中 B 股 10,491,400 股），占出席会议股东所持股份 的 99.9739%；反对票 96,700 股(其中 B 股 96,700 股)，占出席会议股东所持股份的 0.0261%；弃权票 0 股。其中非流通股股东同意票360,000,000 股，占出席会议非 流通股股东所持股份的100%；反对票0 股；弃权票0 股；流通股股东同意票 10,547,600 股，占出席会议流通股股东所持股份的99.0915%；反对票96,700 股， 占出席会议股东所持股份的0.9085%；弃权票0 股。

五．关于2005 年度利润分配方案

因2005年度业绩出现亏损，故拟2005年度不进行利润分配也不进行资本公积 金转增股本。

同意票370,644,300 股（其中B 股10,588,100 股），占出席会议股东所持股 份的100%；反对票0 股；弃权票0 股。其中非流通股股东同意票360,000,000 股， 占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0 股；弃权票0 股；流通股股 东同意票70,644,300 股（其中B 股10,588,100 股）股，占出席会议流通股股东 所持股份的100%；反对票0 股；弃权票0 股。

六．关于会计师事务所报酬及聘任的议案

公司2005 年度聘请浙江天健会计师事务所和毕马威会计师事务所为公司财务 审计机构，公司2005 年度支付浙江天健会计师事务所报酬为80 万元人民币，支付 毕马威会计师事务所报酬为170 万元人民币。2006 年公司财务审计机构的选聘和 报酬将根据2006 年招标结果确定。

同意票370,644,300 股（其中B 股10,588,100 股），占出席会议股东所持股 份的100%；反对票0 股；弃权票0 股。其中非流通股股东同意票360,000,000 股， 占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0 股；弃权票0 股；流通股股 东同意票70,644,300 股（其中B 股10,588,100 股）股，占出席会议流通股股东 所持股份的100%；反对票0 股；弃权票0 股。

七．关于公司董事调整的议案

同意选举杨广安先生为公司董事。

同意票370,547,600 股（其中B 股10,491,400 股），占出席会议股东所持股 份的99.9739%；反对票0 股；弃权票96,700 股。其中非流通股股东同意票 360,000,000 股，占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0 股；弃权

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票0 股；流通股股东同意票10,547,600 股（其中B 股10,491,400 股）股，占出 席会议流通股股东所持股份的 99.0915%；反对票0 股；弃权票96,700 股。

本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师见证，认为会议的召集、召 开程序符合法律、法规和<<公司章程>>的规定，出席会议人员的资格合法有效， 表决程序合法有效，并出具了关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二00 六年五月三十一日

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