Eastern Communications Co.,Ltd. — AGM Information 2006

May 26, 2006

东方通信股份有限公司 2005 年度股东大会文件资料

东方通信股份有限公司 2005年度股东大会资料

二零零六年五月三十一日.杭州

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东方通信股份有限公司 2005 年度股东大会文件资料

2005年度股东大会

文件目录

2005年度股东大会议程………………………………………………3 1．2005年度董事会工作报告…………………………………………4 2．2005年度财务决算报告…………………………………………12 3．2005年度监事会工作报告………………………………………16 4．关于2005 年度利润分配方案……………………………………22 5．关于会计师事务所报酬及聘任的议案…………………………23 6．关于修改《公司章程》及相关附则的议案………………………24 7．关于公司董事调整的议案………………………………………25 8．投票表决办法…………………………………..…………....26

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东方通信股份有限公司 2005 年度股东大会议程

• 一． 董事长主持并宣布会议开始

• 二． 见证律师宣布股东及股东代表资格审查结果

• 三． 听取大会报告、方案或议案

• 1．2005年度董事会工作报告

• 2．2005年度财务决算报告

• 3．2005年度监事会工作报告

• 4．关于2005 年度利润分配方案

• 5．关于会计师事务所报酬及聘任的议案

• 6．关于修改《公司章程》及相关附则的议案

• 7．关于公司董事调整的议案

• 四． 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题

• 五． 审议七项议案并进行投票表决

• 六． 宣读表决结果

• 七． 见证律师宣读法律意见书

• 八． 宣读本次股东大会决议

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2005年度董事会工作报告

各位股东及与会代表：

我现向股东大会作本公司2005 年度董事会工作报告，请予以审议。

一．2005 年度公司经营情况

2005 年是公司调整和发展的关键年，公司坚定不移地实施突出主 业，积极推进产业结构重大调整及资产重组，加强内部经营管理，实现 了整合的平稳过渡。

2005 年面对严峻的手机市场形势和变化，公司管理层采取了细分市场 领先战略、优化销售渠道、压缩费用等措施，降低终端产业的风险，下半 年，公司采取果断措施对终端业务进行重大调整，创新模式、精减队伍、 建立高效的决策经营体制，于年底前基本调整到位，降低了公司经营亏损。 2005 年公司实现主营业务收入73.97 亿元,净利润亏损28,422 万元。

（一）优化终端销售，调整遏止亏损

公司经过反复论证和研究，年底前正式启动了终端营销重大调整方 案，成立新的销售公司，创新模式、精减队伍、建立高效的体制，解决 了制约终端营销发展的体制、机制和营销模式的三大问题，各项工作于 05 年底前基本调整到位。

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05 年股份公司启动了质量年活动，分解质量目标，加强动态考核， 同时针对手机故障率特点,修改了手机产品可靠性设计的企业标准，降 低新品故障率。

（二）加强产业重组，整合系统优势

05 年是系统产业的重组年。上半年系统产业主要是集中优势资源， 巩固边际网等业务，积极推进IP 网管项目，加大尾款回收力度。下半 年系统产业根据业务性质进行了一系列重组，鉴于移动增值业务的巨大 市场机会，剥离成立单独运作的增值业务部；同时以有利于发挥IP 产 业的资源优势为出发点，年底前完成了股份公司IP 业务与集团相关业 务的重组。接入产品方面，完成交换网络部与网络所合并，成立交换网 络事业部；东信网络技术有限公司05 年软件项目进展顺利。

（三）内部挖掘潜力，外部拓展业务

面对制造业价格竞争激烈，代加工业务品种多，批量小等不利因素， 公司制造事业部05 年一方面苦练内功，努力降低单台成本，提高设备 利用率，吸收先进的制造和管理经验，多方面多层次提升人员素质；另 一方面大力拓展业务，通过柔性生产、成本控制等多方面的提升，软硬 件相结合，为用户提供多种解决方案，较好地完成了年度任务。

（四）加强财务管理，优化人员结构

05 年公司十分重视资产资本状况，加强库存和应收帐款管理，推进 不良库存清理和处理，降低呆滞库存损失风险。05 年公司应收帐款和存 货都有明显下降。强化对子公司的风险控制，积极推动子公司财务基础信

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息平台统一。05 年公司严格实施KPI 绩效考核体系和月度经营质询制度， 配合公司产业重组和调整完成组织架构和人力资源优化工作，确保人员 平稳过渡，同时精简优化流程，提高公司整体运作效率。

二．主要控股公司的经营情况及业绩

（单位:元 币种:人民币）

	（单位:元	币种:人民币）
公司名称	所占权益比例（%）	净利润
杭州东方通信城有限公司	97.11	735,701.74
杭州东信移动电话有限公司	50.00	40,514,019.50
杭州东信网络技术有限公司	85.00	6,839,090.72
上海飞讯数码科技发展有限公司	91.00	-579,033.81
杭州东信光通信技术有限公司	90.90	-14,820,814.70
杭州东方通信销售服务有限公司	99.00	-7,238,797.10
杭州东信天羽移动技术有限公司	75.00	3,465,371.61
东信亿事通软件技术(北京)有限公司	90.00	2,886,337.67

三．公司投资情况

（一）募集资金使用情况

公司于2000 年通过增发募集资金141,374 万元人民币，截至本报 告期末，已累计使用141,374 万元人民币，其中手机国产化生产线改造 本年度已使用4,326 万元人民币。

（二）非募集资金项目情况

（单位:万元 币种:人民币）

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
手机国产化生产线改造	920	已完成	公司手机生产线电子 制造服务（EMS）实现 利润总额1,413万元。

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投资杭州三星东信网络技术有限公司	848	开办期	/
合计	1,768	/	/

四．2006 年业务发展计划

（一）大力扶持优势产业，打造东信制造品牌

06 年公司将电子制造服务（EMS）业务定位为相对优势产业，并加以 扶持，力争成为长三角地区最具影响力的制造基地之一。06 年要重点 从两个方面拓展其竞争力：一方面通过降低成本、精细管理，强化质量 管理和服务意识。另一方面同时积极拓展对外业务，稳定客户关系，借 助战略伙伴关系的高层公关获取战略订单，取得持续稳定的外加工定 单，延伸加工范围。

（二）盘活系统产业技术积累，合理投入推出新品

06年公司将立足于现有基础，着眼于未来发展趋势，合理投入， 提高研发质量，适应市场需求。公司将发挥在WAP上的优势，开拓WAP 业务运营市场，以现有市场为基础，努力挖掘新的业务机会。同时加 大运营类SP/CP业务的投入，加大预研力度，为3G增值业务发展做好储 备。06年股份公司将大力扶持网络服务业务，逐步形成以国内工程技 术服务、国外服务外包为支撑的业务模式，做大做强服务产业。

（三）落实新产业培育工作，谋求新的业务增长点

06 年股份公司要抓紧新产业培育工作，推进新项目的寻找和调研， 选准业务方向，谨慎项目决策，坚决执行到位，提高新产业拓展的成功

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率。同时抓紧非关联产业项目和战略投资项目的调研工作，投资和兼并 能给东信带来协同收益的项目，合理运作资本，盘活存量资金，提高东 信城土地等闲置资产利用率，提升与MOT、SAMSUNG 战略合作伙伴关系， 为公司的长远发展培育新的可持续性的增长点。

（四）抓好精细化管理工作，改善企业信息化水平

06 年公司将切实落实精细化管理工作，通过宣传和培训等手段， 使各级经理和员工充分认识到精细化管理的重要性，将精细化意识贯穿 到每一项具体工作中，关注细节，执行到位。信息化是精细化管理的基 础，企业要降低采购成本和管理成本，提升管理效率，必须做到信息充分 透明和及时反馈。06 年股份公司将继续优化信息系统，持续改善，使其在 生产经营和管理决策中发挥更好的作用。

（五）加强财务人事管理，落实企业文化建设

06 年公司将严格执行财务预算管理，控制费用支出，建立信用管理制 度、内部稽查制度，严控不良资产和应收帐款风险，主动盘活呆滞闲置不 良资产。简化优化流程，实施绩效管理制度，加强目标过程考核，强化对 子公司的监控和管理力度。公司将尊重业绩，重视执行，强化沟通，提高 员工的责任感和使命感，使企业文化深入人心，落实在具体工作中。

五．董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

本年度共召开七次董事会会议。

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1．第三届董事会第六次会议

• 公司第三届董事会第六次会议于2005 年4 月20 日召开，会议审议

• 并通过了以下报告和议案：

• （1）2004 年度业务报告及2005 年业务发展计划；

• （2） 公司2004 年度财务决算报告及2005 年财务预算报告；

• （3）2004 年年度报告正文及摘要；

• （4）关于公司董事调整的议案；

• （5）关于公司高管人员聘任的议案；

• （6）关于取消担保授权的议案；

• （7）关于光通信重组的议案；

• （8）同意中止交换接入事业部改制和亿事通转让的议案;

• （9）同意修改《公司章程》的议案；

• （10）同意修改《公司治理纲要》的议案；

• （11）关于2004 年度利润分配预案；

• （12）关于会计师事务所报酬及续聘的议案；

• （13）关于调整独立董事津贴的议案;

• （14）决定于2005 年5 月23 日召开2004 年度股东大会。

• 2．第三届董事会2005 年第一次临时会议

公司第三届董事会2005 年第一次临时会议于2005 年4 月29 日以 通信方式召开，会议审议并通过了东方通信股份有限公司2005 年第１ 季度报告。

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3．第三届董事会2005 年第二次临时会议

公司第三届董事会2005 年第二次临时会议于2005 年5 月23 日

召开，会议审议并一致同意通过了以下议案：

• （1） 关于选举潘水苗先生为公司副董事长的议案；

• （2）关于同意杭州东方通信城有限公司受让珠海东信投资有限 公司持有的杭州东信网络技术有限公司15％的股权。交易价 格为9,612,663 元。

4．第三届董事会第七次会议

公司第三届董事会第七次会议于2005 年8 月29 日召开，会 议审议并一致同意通过了以下报告和议案：

• （1） 公司2005 年半年度业务报告（正文及摘要）；

• （2）公司2005 年上半年财务决算报告；

• （3）关于收购与摩托罗拉杭州合资公司部分股权的议案；

• （4）关于变更公司董事会下属专门委员会成员的议案；

• （5）关于公司董事调整的议案。

• 5．第三届董事会2005 年第三次临时会议

公司第三届董事会2005 年第三次临时董事会会议于2005 年10 月 28 日以通信方式召开，会议审议并一致同意通过了以下议案：

• （1） 关于公司第三季度报告；

• （2） 关于同意公司受让东信亿事通软件技术（北京）有限公司90%的股权；

• （3）同意清算注销本公司全资子公司美国依斯泰克有限公司。

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6．第三届董事会2005 年第四次临时会议

公司第三届董事会2005 年第四次临时董事会会议于2005 年11 月 25 日以通信方式召开，会议审议并同意通过了以下议案：

• （1）公司、普天东方通信集团有限公司及杭州东信冠群软件技术有 限公司有关IP 网管业务重组的议案；

• （2） 因调往东信集团工作，同意吴孝义不再担任我公司副总裁职务。

7．第三届董事会2005 年第五次临时会议

公司第三届董事会2005 年第五次临时董事会会议于2005 年12 月 27 日以通信方式召开，会议审议并同意通过《关于设立新终端销售有 限责任公司的议案》，新终端销售有限责任公司注册资本为2500 万元， 其中东信出资2000 万元，占80%股权；管理骨干和其他战略投资方出 资500 万元，占20%股权。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会勤勉敬业，认真执行了股东大会的各项决议， 并实施了2004 年度利润分配议案。以公司总股本6.28 亿股为基数，按 每10 股0.35 元向全体股东分配现金股利，共计分配现金股利 21,980,000.00 元，不进行资本公积金转增股本。

谢谢大家！

东方通信股份有限公司董事会 2006 年5 月31 日

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2005 年度财务决算报告

各位股东及与会代表：

我现向股东大会作本公司2005 年度财务决算报告，请予以审议。

一．整体经营情况

（一）公司整体经营业绩

公司实现主营业务收入为73.97 亿元,同比增长36%%。B 股因国 际与国内会计处理方法的差异，主营业务收入为73.80 亿元，同比增 长48%。公司实现主营业务利润1.48 亿元，比去年同期下降74%。 其中母公司主营业务利润亏损968 万元，比去年同期下降104%。

2005 年公司利润总额亏损26,967 万元，扣除所得税与少数股东损益后， 净利润亏损28,422 万元，B 股为亏损31,234 万元。

（二）各主要业务主体经营业绩

本期手机市场竞争更为激烈，市场价格不断下跌，终端销售部累计销售 手机108 万台，同比下降50%，是造成公司利润亏损的最主要原因；制造 事业部积极开拓外部代工业务，外部代工接单量逐月上升，实现外部代工收入 15,811 万元，比去年同期增长18%；系统营销部因受IP 网管二期扩容尚 未启动及业务重组等因素的影响，2005 年实现销售收入10,032 万元， 同比下降15%。实现利润总额1,190 万元；交换网络部2005 年实现主 营业务收入2,713 万元，比去年同期增长41%，IPS 彩铃交换机市场拓

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展初露端倪，实现销售收入1,680 万元。

二． 经营性现金流量锐升

针对部分手机厂家因资金链断裂而崩盘的局面，公司及时采取措 施，在严控材料采购的同时，果断处理手机存货，降低应收账款与存 货资金占用，确保现金流量继续良好态势。

2005 年经营性现金流入为79.73 亿元，其中销售商品、提供劳务收 到现金78.89 亿元；2005 年经营性现金流出为78.60 亿元，其中购买材料、 接受劳务支付现金为72.59 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金 为1.73 亿元，上缴税金0.59 亿元。经营性现金净流入为1.12 亿元。

三．经济指标参差不齐

因公司利润指标出现亏损，各项指标均有不同程度的下降，但因 应收账款与存货年末余额下降，应收账款与存货周转天数加快。

项 目	2005 年度	2004 年度	比上年同期增长%
股东权益（亿元）	21.09	24.03	-12
每股收益（摊薄、元）	-0.45	0.09	-602
每股净资产（摊薄、元）	3.36	3.83	-12
净资产收益率（摊薄）%	-13.48	2.36	-672
流动比率	1.46	1.76	-17
速动比率	1.00	1.39	-28
应收帐款周转天数	33	56	-42
存货周转天数	44	59	-26

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四．资产状况进一步夯实

2005 年末合并报表资产总额为46.67 亿元，比年初增长3.57%，净 资产为21.07 亿元，比年初下降12.32%。

（一）货币资金

2005 年末合并报表货币资金余额13.29 亿元，与年初大致持平，其 中：母公司货币资金余额8.76 亿元，比年初增加3.1%。经营性现金净 流入1.12 亿元。

（二）应收账款

合并报表2005 年末应收账款余额为62,300 万元，其中：账龄1 年 以下52,698 万元，1-2 年1,531 万元，2-3 年2,518 万元，3 年以上5,553 万 元，已累计计提坏账准备8,606 万元，应收账款净额为53,694 万元，比 年初下降34%。

（三）存货

2005 年末公司合并存货余额为13.21 亿元，比年初增加36%，扣除 存货跌价准备后存货净值为10.81 亿元，比年初增长58%；系统产业因 IP 网管整体转让给东信冠群，年末存货净值下降到2,763 万元，比年 初下降62%；子公司存货净额为9.55 亿元，比年初增长326%。其中： 东信电话（JV2）因销售规模增大3 倍，存货年末余额达到9.33 亿元，

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比年初增加存货净值8.17 亿元；杭州依赛不纳入合并报表减少存货净 额5,094 万元。

（四）长期股权投资

2005 年末母公司的长期股权投资账面余额10.18 亿元，比年初下 降4.9％，其中投资成本8.81 亿元，损益调整1.29 亿元，投资差额747 万元。2005 公司长期股权投资收益为3,609 万元，去年同期为4,022 万元。

各位股东代表，在董事会的正确领导下，2006 年公司经营层将带 领全体员工坚定信心，求真务实，踏实苦干，以业绩为导向，把工作落 实到位，为推进东信的发展而努力奋斗。

谢谢大家！

东方通信股份有限公司董事会 2006 年5 月31 日

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2005 年度监事会工作报告

各位股东及与会代表：

我现向股东大会作本公司2005 年度监事会工作报告，请予以审议。

2005 年,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监 事会工作细则》规定的职责范围及相关要求，围绕公司三届六次、三届 七次董事会决议确定的2005 年业务发展计划和经营目标、财务预算及 其他各项决议，积极开展监督工作，依法履行监督职责。

一．监事会工作开展情况

（一）报告期内监事会会议情况

报告期内共召开三次监事会会议：

• 1．三届五次监事会

2005 年4 月20 日召开三届五次监事会，全体三名监事出席，会议 审议并通过了以下报告和议案：

• （1）2004 年度业务报告及2005 年度业务发展计划；

• （2）2004 年度财务决算报告及2005 年度财务预算报告；

• （3）2004 年度监事会工作报告及2005 年监事会工作计划；

• （4）关于调整公司部分监事的提案，同意王立华因退休辞去监事会 监事、监事会主席职务，同意郁旭东先生为候选监事；

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• （5）关于修改监事会工作细则的议案。

2．三届六次监事会

2005 年5 月23 日召开三届六次监事会，二名监事出席，王加强监 事委托郁旭东监事出席会议并代为表决，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，通过投票方式选举郁旭东先生为监事会主席。

3．三届七次监事会

2005 年8 月29 日召开三届七次监事会，二名监事出席，王加强监 事委托郁旭东监事出席会议并代为表决，会议审议并通过了以下报告和 议案：

• （1）2005 年上半年业务报告及下半年业务发展计划；

• （2）2005 年上半年财务决算报告及下半年财务预算报告；

• （3）2005 年中期监事会工作报告。

（二）其他工作情况

根据2005 年度监事会工作计划的安排，监事会坚持每月召开监事会 例会、每季联合监督会议及产业调研等各种形式，对公司财务状况和经营 运作的合法、合规性进行监督与检查。2005 年共召开12 次监事会例会、3 次监督联合会议，1 次实地调研，并就公司终端销售、质量、系统产业、 合同管理、存货及应收风险控制、分/子公司管理等方面提出建议共40 条， 得到了董事会和经营管理层的高度重视，采纳整改率达98%。

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二．监事会对公司2005 年生产经营的监督情况

（一）经营目标完成情况

2005 年公司在董事会的领导和决策下，经营层和全体员工面对经 营再次滑坡的严峻挑战，客观分析市场形势，积极应对，并适时做出对 终端营销实施重大调整的战略决策，大幅压缩手机销售规模及费用，精 简机构，全力以赴减亏、止亏，避免了更大范围的亏损风险。报告期末， 终端营销调整基本到位，公司整体经营局面基本得到控制和稳定。

2005年公司实现主营业务收入73.97亿元，净利润为-28,422万元。

（二）公司依法运作情况

公司监事列席董事会会议及公司相关重要会议、监事会对照《公司 法》《公司章程》及国家有关法律、法规的要求，认为公司经营决策程 序和经营运作符合国家法律、法规、公司章程等相关规定的要求，公司 董事及高级管理人员在履行公司职务时无违反法律、法规、公司制度及 损害公司利益的行为。

（三）公司内部控制和内部管理情况

2005 年公司董事会、经营层高度重视内部审计工作，关注和重视 内部风险控制制度的建设和管理，不断坚持调整和优化流程，加强风险 控制和管理。

2005 年公司制定和优化了《东方通信股份有限公司费用管理制 度》、《应收账款与存货风险内部控制办法》等一系列管理制度，优化组

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织机构和流程，新建流程15 个、优化流程24 个、删除流程31 个，进 一步提高了风险预防和有效控制能力。

三．监事会检查公司财务情况

监事会认为：公司财务经浙江天健会计师事务所、毕马威会计师事 务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，客观、真实地反映了 公司的财务状况和经营成果。

（一）检查公司融资、对外拆借、对外担保和财产抵押情况

截止报告期末，公司融资2000万美元用于信用证付汇,均为银行借款。 截止报告期末，公司无对外拆借、担保情况。

截止报告期末，公司未到期已贴现商业承兑汇票0.033 亿元。

（二）检查公司重大资产处置、重大投资工作状况

• 1．关于光通信重组决议的执行情况。报告期内，该项目已全部完成。 2．关于杭州东方通信城有限公司受让珠海东信投资有限公司持有的

• 杭州东信网络技术有限公司15%股权决议的执行情况。报告期内，该项 目已完成工商变更登记。

3．关于公司收购中国普天信息产业有限公司分别持有杭州摩托罗拉 系统设备有限公司5%和杭州东信移动电话有限公司1%的全部股权决议 的执行情况。报告期内，已获得国家商务部正式批复，相关手续正在办 理中。

• 4．关于公司和东方通信城共同受让美国依斯泰克有限公司持有的东

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信亿事通软件技术（北京）有限公司股权决议的执行情况。报告期内， 东信亿事通软件技术(北京)有限公司取得了变更后的企业法人营业执 照。并清算注销了美国依斯泰克有限公司。

5．关于公司IP 网管业务重组决议的执行情况。报告期内，该项目 各项手续正在办理中。

6．关于杭州三星东信网络技术有限公司注册资本金到位执行情况。 报告期内，公司缴付了第二期注册资本金105 万美元。双方按股权比例 投入的注册资本金已全部到位。

7．关于清理、关闭杭州东方通信城有限公司投资的联营企业杭州东 信华海建筑装饰工程有限公司决议的执行情况。报告期内，已完成办理 工商注销登记。

8．关于关闭清算杭州东方通信上海移动电话销售服务有限公司决议 执行情况。报告期内，已完成办理工商注销登记。

四．监事会检查最近一次募集资金实际投入的情况

公司最近一次募集资金为2000 年度增发5,800 万A 股,共计募集资 金14.6 亿元,募集资金净额为14.1 亿元。2004 年底募集资金余额0.43 亿元。报告期内，手机国产化生产线改造使用募集资金0.43 亿元。报 告期末，募集资金余额为零。

五．监事会检查公司关联交易的情况

报告期内，公司关联交易均按公平交易的原则进行，符合相关法律、 法规的要求，无内幕交易、无损害股东和公司利益的行为。

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监事会希望公司董事会及经营管理层2006 年在“抓观念、抓创新、 抓管理”的总体方针指导下，加强市场调研，结合公司实际情况，重点 优化公司战略定位，集中有效资源，做专做强优势产业。积极探索和培 育新的业务增长点，逐步提升公司盈利能力。强化内部风险控制与精细 管理，提升内部运作效率。沉着冷静、坚定信心、努力开创公司新局面。

谢谢大家！

东方通信股份有限公司监事会

2006 年5 月31 日

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关于2005 年度利润分配方案

各位股东及与会代表：

经浙江天健会计师事务所审计，本公司2005 年度实现净利润为 -284,221,064.70 元，因业绩出现亏损，故拟2005 年度不进行利润分 配也不进行资本公积金转增股本。

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会

2006 年5 月31 日

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关于会计师事务所报酬及聘任的议案

各位股东及与会代表：

公司2005 年度聘请浙江天健会计师事务所和毕马威会计师事务所 为公司财务审计机构，公司2005 年度支付浙江天健会计师事务所报酬 为80 万元人民币，支付毕马威会计师事务所报酬为170 万元人民币。

2006 年公司财务审计机构的选聘和报酬将根据2006 年招标结 果确定。

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会 2006 年5 月31 日

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关于修改《公司章程》及相关附则的议案

各位股东及与会代表：

鉴于《公司法》及《证券法》经修改后，已于2006 年1 月1 日正式 实施；同时根据中国证监会证监公司字［2006］38 号《关于印发<上市 公司章程指引（2006 年修订）>的通知》和上海证券交易所的相关要求， 本公司拟对《公司章程》作出全面修订。

本次章程修改，严格按照中国证监会章程指引中的全部条款进行修订， 主要体现了新《公司法》及《证券法》下的股东权利与义务、股东大会的 召集召开程序；董事的职责及董事会召集、召开程序；监事的职责及监事 会的召集、召开程序等内容。

另根据其要求，公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和 《监事会议事规则》也作出了修订，并将该等规则纳入《公司章程》的 附件。

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会

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东方通信股份有限公司 2005 年度股东大会文件

关于公司董事调整的议案

各位股东及与会代表：

经公司提名委员会2006 年第一次会议、第四届董事会2006 年第一 次临时会议审议通过，同意潘水苗董事因工作变动，辞去公司董事职务， 并根据普天东方通信集团有限公司提交的临时提案内容，推荐杨广安先 生为公司董事候选人。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见。

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会 2006 年5 月31 日

附：董事候选人简历

杨广安先生： 1967 年出生，大专学历，工程师，中共党员，于1990 年8 月 参加工作。历任普天东方通信集团有限公司华通分厂销售科科长、大通 分厂副厂长，普天东方通信集团有限公司经营部总经理，东方通信股份 有限公司客户服务部总经理、普天东方通信集团有限公司副总裁和东方 通信股份有限公司常务副总裁等职务。现任东方通信股份有限公司总 裁、杭州东信金融科技有限公司董事长兼总经理、杭州灵通电子实业公 司总经理等职务。

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东方通信股份有限公司 2005 年度股东大会文件

东方通信股份有限公司

2005 年度股东大会投票表决办法

• 一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。

• 二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数及签名。

• 三、每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应

• 在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“ � ”或“○”号。

• 四、会议设监票人三名，其中两名为股东代表，一名为监事代表；会议 由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。

• 五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊 无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

• 六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司 2006 年5 月31 日

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