东方通信股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会文件

东方通信股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会资料

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2006 年第一次临时股东大会

文件目录

1 2006 ………………………………… 3 ．年第一次临时股东大会议程 2 ……………………………………… 4 ．关于修改《公司章程》的议案 3 …………………… 6 ．关于选举产生公司第四届董事会董事的议案 4 …………………… 9 ．关于选举产生公司第四届监事会监事的议案 5 …………………………………… . ………… ....11 ．投票表决办法

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东方通信股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会议程

一．董事长主持并宣布会议开始

二．公证处宣布代表资格审查结果

三．听取大会议案

1 ．关于修改《公司章程》的议案

2 ．关于选举产生公司第四届董事会董事的议案 3 ．关于选举产生公司第四届监事会监事的议案

四．股东代表提问及公司管理层回答

五．审议上述三项议案并进行投票表决

六．宣读表决结果

七．公证处发表公证词

八．宣读本次股东大会决议

九．新一届董事会代表发言

十．新一届监事会代表发言

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关于修改《公司章程》的议案

各位股东及与会代表：

根据公司业务经营的需要及新颁布实施的《公司法》相关内容，本《公司章程》拟作如下修改：

1 、原章程中第十三条关于“公司经营范围”增加“开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国商务部（批件）》），经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务”的内容。
2 、原章程中第二十九条关于“发起人持有的公司股票，自公司成立之日起三年以内不得转让。董事、监事、经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份 ; 在其任职期间以及离职后六个月内不得转让其所持有的本公司的股份。”修改为“发起人持有的本公司股份 , 自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况 , 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ; 所持

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本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内 , 不得转让其所持有的本公司股份。”

3 、原章程中第五十二条关于“股东大会召开的通知时间”由原来的“董事会应当在三十日前通知”修改为“ 董事会应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开前二十日通知各股东；临时股东大会应当于会议召开前十五日通知各股东”。

4 、原章程中第一百三十九条“董事会由十一名董事组成，其中独立董事人数占董事总人数三分之一以上 ; 设董事长一名，副董事长两名”修改为“董事会由九名董事组成，其中独立董事三名 ; 设董事长一名，副董事长一名。”
5 、删除原章程中第一百九十六条中有关提取公益金的内容。

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会二零零六年三月三十一日

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关于选举产生第四届董事会董事的议案

各位股东及与会代表：

2003 2006 鉴于第三届董事会（年至年）届期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议向股东大会推 9 荐以下人为第四届董事会候选董事：

张泽熙先生、潘水苗先生、张晓成先生、倪首萍女士、王中雄先生、付若琳女士、沈田丰先生、孙优贤先生和杨涛先生。其中沈田丰先生、孙优贤先生、杨涛先生为候选独立董事。根据《公司法》、《公司章程》及《公司治理纲要》等有关规定，新一届董事选举的议案在大会讨论后将对候选董事采用累积投票制进行逐一表决。

以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司董事会二零零六年三月三十一日

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附：候选董事、候选独立董事简历

候选董事简历

1955 张泽熙先生：年出生，大学学历，高级工程师，浙江省第九届政协委员。现任普天东方通信集团有限公司总裁，曾任邮电部杭州通信设备厂生产处处长、经营处处长，东方通信股份有限公司副总裁兼系统部总经理、执行副总裁，普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。

1967 1991 潘水苗先生：年出生，年毕业于浙江大学工业自 EMBA 动化专业，工学硕士，中欧国际工商学院，高级工程师。现任东方通信股份有限公司副董事长、总裁。曾任杭州鸿雁计算机系统工程有限公司总经理，杭州鸿雁电器有限公司产品研究室主任、总经理助理、常务副总经理、总经理等职务。

1957 1992 张晓成先生：年出生，年毕业于大连理工大学管理学院，工学硕士，高级经济师。现任中国普天信息产业股份有限公司总裁助理。曾任邮电部西安微波设备厂副厂长、中国普天信息产业集团公司行政办公室副主任、研究开发中心主任、企业管理部总经理、资本运营部总经理等职务。

1964 倪首萍女士：年出生，注册会计师，高级会计师。现任普天东方通信集团有限公司副总裁兼总会计师。曾任邮电部杭州通信设备厂财务处副处长、东方通信股份有限公司财务部主任、普天东方通信集团有限公司总会计师等职务。

1953 王中雄先生：年出生，高级经济师。现任东方通信股

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份有限公司副总裁兼财务总监。曾任邮电部杭州通信设备厂厂长秘书、财务科副科长、财务处处长、副总会计师等职务。 1970 MBA 付若琳女士：年出生，中国人民大学。现任中国普天信息产业股份有限公司财务部副总经理。曾任中国普天信息产业集团公司财务部总经理助理、财务管理处处长和财务部副总经理等职务。

候选独立董事简历

1965 1985 沈田丰先生：年出生，年毕业于西南政法大学 1989 1998 法律专业，年取得律师资格证，年获浙江农业大学会计与审计研究生结业。现任国浩律师集团（杭州）事务所管理合伙人、中华全国律师协会金融证券委员会委员、杭州市律师协会副会长等职。

1940 1964 孙优贤先生：年出生，年毕业于浙江大学化学工程学系，教授、博士生导师、中国工程院院士、全国政协常委、浙江省人大副主任。现任浙江大学工业自动化国家工程研究中心主任、浙江科技学院求是应用技术学院院长。曾任浙江大学控制科学研究院院长、浙江大学工业控制技术研究所所长、浙江大学石油化工学院副院长等职务。

1943 1968 杨涛先生：年出生，年毕业于山东财经学院贸易经济专业，大学本科，注册会计师，高级经济师。曾任湖北蒲圻纺织总厂财务处副处长，财政部条法司副处长、处长、助理巡视员，国务 39 院稽查特派员总署第办事处副主任，中央企业工作委员会监事会 39 39 第办事处副主任和国资委监事会第办事处副主任等职务。

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关于选举产生第四届监事会监事的议案

各位股东及与会代表：

鉴于公司第三届监事会监事任期已满，根据《公司法》、《公司章程》及《东方通信股份有限公司监事会工作细则》的有关规定，现提议向股东大会推荐王加强先生、郁旭东先生为第四届监事会监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

根据《公司法》等有关规定，新一届监事选举的议案在大会讨论后将对候选监事采用累积投票制进行逐一表决。以上议案请各位股东予以审议。

东方通信股份有限公司监事会二零零六年三月三十一日

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附：候选监事简历

1955 郁旭东先生：年出生，高级工程师。现任东方通信股份有限公司监事会主席。曾任邮电部杭州通信设备厂程控制造部总经理、杭州通信设备有限责任公司副总经理、巨龙通信设备有限公司常务副总裁、东方通信集团有限公司副总经理兼市场部总经理、东方通信股份有限公司副总裁、执行副总裁、总裁、副董事长等职务。

1950 王加强先生：年出生，毕业于中国人民大学函授学院，大学本科，高级会计师。现任中国普天信息产业集团公司财务顾问。曾任邮电部北京邮票厂计划财务科副科长、科长、中国普天信息产业集团公司财务部副总经理、总经理等职务。

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