Eastern Communications Co.,Ltd. — AGM Information 2005

May 23, 2005

关于东方通信股份有限公司 2004 年度股东大会的 法 律 意 见 书

浙江天册律师事务所

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浙江天册 / 法律意见书

浙江天册律师事务所

2004 关于东方通信股份有限公司 年度股东大会的 法律意见书

天册律证字（ 2005 ）第 175 号

致：东方通信股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》以下简称 ( “证券法” ) 《中华人民共和国公司 法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规 2000 范意见（ 年修订）》（以下简称“规范意见”）等法律、法规和其他有关规范性 文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受东方通信股份有限公司 2004 （以下简称“东方通信” 或“公司”）的委托，指派吕崇华律师参加东方通信 年度股东大会，并出具本法律意见书。

2004 本法律意见书仅供东方通信 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随东方通信本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《规范意见》第七条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，对东方通信本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 2004 进行了必要的核查和验证，出席了东方通信 年度股东大会，现出具法律意见如 下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

经本所律师查验，东方通信本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东 2005 4 22 大会的通知，已于 年 月 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文 汇报》上公告。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为： 1 2004 、《 年度董事会工作报告》；

• 2 2004 、《公司 年度财务决算报告》；

• 3 2004 、《 年度监事会工作报告》；

• 4 、《关于公司董事调整的议案》；

• 5 、《关于公司监事调整的议案》；

• 6 < > 、《关于修改 公司章程 的议案》；

• 7 < > 、《关于修改 公司治理纲要 的议案》；

• 8 、《关于终止东信亿事通股权转让的议案》；

• 9 2004 、《关于 年度利润分配方案》；

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• 10 、《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》；

• 11 、《关于调整独立董事津贴的议案》。

以上议题和相关事项已经在《东方通信股份有限公司第三届董事会第六次会议 2004 决议公告暨召开 年度股东大会通知公告》中列明与披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进 行，符合法律法规和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和《东方通信股份有限公司章程》及本次股东大会 的通知，出席本次股东大会的人员为：

1 2005 5 11 、 年 月 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 5 13 登记在册的本公司 股股东，以及 月 日下午交易结束后，在中国证券登记结算 B 5 11 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 股股东（最后交易日为 月 日）。 2 、公司董事、监事及高级管理人员。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会股东及股东代理人 共计 28 人，持股数共计 369,012,800 股（其中 B 股： 8,176,750 ），占东方通信总股 本 628,000,000 股的 58.76% 。出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律及公 司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

经审查，全体出席会议人员的资格合法有效。 三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案。

四、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名 方式就各项议题进行了逐项投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公 布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

根据表决结果，全部议案获本次股东大会同意通过，其中第七项议案为特别决 议事项；第八项议案为关联交易事项事项，关联股东实施了回避表决。本次股东大 会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司 董事签名。

本次股东大会的表决程序合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，东方通信本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合 法、有效。

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本法律意见书出具日期为二 OO 五年五月二十三日。 本法律意见书正本三份，无副本。

浙江天册律师事务所

承办律师：吕崇华

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