Eastern Communications Co.,Ltd. — AGM Information 2004

May 31, 2004

关于东方通信股份有限公司 2003 年度股东大会的 法 律 意 见 书

浙江天册律师事务所

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浙江天册 / 法律意见书

浙江天册律师事务所关于东方通信股份有限公司 2003 年度股东大会的法律意见书

天册律证字（ 2004 ）第 17 号

致：东方通信股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》以下简称 ( “证券法” ) 《中华人民共和国公司 法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规 2000 范意见（ 年修订）》（以下简称“规范意见”）等法律、法规和其他有关规范性 文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受东方通信股份有限公司 （以下简称“东方通信” 或“公司”）的委托，指派吕崇华律师与吕晓红律师参加 2003 东方通信 年度股东大会，并出具本法律意见书。

2003 本法律意见书仅供东方通信 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随东方通信本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《规范意见》第七条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，对东方通信本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 2003 进行了必要的核查和验证，出席了东方通信 年度股东大会，现出具法律意见如 下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

经本所律师查验，东方通信本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东 2004 4 30 大会的通知，已于 年 月 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文 2004 5 15 汇报》上公告； 年 月 日董事会在《中国证券报》、《上海证券报》和《香 2004 港文汇报》上公告东方通信第三届董事会 年第三次临时会议审议通过《关于变 2003 更独立董事的议案》并提交 年度股东大会审议。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：

• 1 2003 、审议《 年度董事会工作报告》；

• 2 2003 、审议《 年财务决算报告》；

• 3 2003 、审议《关于 年度计提各项准备的议案》；

• 4 2003 、审议《 年度监事会工作报告》；

• 5 、审议《关于用公积金弥补亏损的议案》；

• 6 2003 、审议《 年度利润分配方案》；

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7 、审议《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》；

• 8 、审议《关于独立董事变更的议案》。

2004 4 30 以上议题和相关事项已经在 年 月 日刊登的《东方通信股份有限公司 OO 2004 4 23 召开二 三年度股东大会通知公告》及 年 月 日刊登的《东方通信股份 2004 5 15 有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》、 年 月 日刊登的《东方通信 2004 股份有限公司第三届董事会 年第三次临时董事会会议决议公告》中列明与披 露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进 行，符合法律法规和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和《东方通信股份有限公司章程》及本次股东大会 的通知，出席本次股东大会的人员为：

1 、公司董事、监事和高级管理人员；

2 2004 5 20 、截止 年 月 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 A 5 25 司上海分公司登记在册的本公司 股股东或其委托代理人，以及 月 日下午交 B 易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 股股 5 20 东或其授权委托的代理人（最后交易日为 月 日）。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会股东及股东代理人 共计 30 人，持股数共计 361,483,052 股（其中 B 股 945,052 股），占东方通信总股本 628,000,000 股的 57.56% 。出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律及公司 章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

经审查，全体出席会议人员的资格合法有效。

三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案。

四、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名 方式就各项议题进行了逐项投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公 布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

根据表决结果，全部议案获本次股东大会同意通过，八项议案均为普通决议事 项。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由

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出席会议的公司董事签名。

本次股东大会的表决程序合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，东方通信本次股东大会召集与召开的程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合 法、有效。

OO 本法律意见书出具日期为二 四年五月三十一日。 本法律意见书正本二份，无副本。

浙江天册律师事务所

承办律师：吕崇华

签署： 吕崇华

承办律师：吕晓红

签署： 吕晓红

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