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Apr 29, 2004

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***ST东 信：召开二00三年度股东大会通知公告

**2004-04-30 05:52   

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证券代码：600776,900941；股票简称：＊ S T东信,＊ S T东信 B　　

编号：临2004-005

东方通信股份有限公司召开二00三年度股东大会通知公告

东方通信股份有限公司拟决定公司2003年度股东大会将于2004年5月31日下

午1:30在浙江省杭州市东方商务大酒店(杭州市保摇路3号)召开。

(一)会议内容：

1.2003年度董事会工作报告；

2.公司2003年度财务决算报告；

3.2003年度监事会工作报告；

4.关于用公积金弥补亏损的方案；

5.关于2003年度计提各项准备的议案；

6.关于会计师事务所报酬及续聘的议案；

7.关于2003年度利润分配方案。

(二)出席会议人员

1.公司董事、监事及高级管理人员；

2.2004年5月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的本公司 A股股东,以及5月25日下午交易结束后,在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 B股股东(最后交易日为5月20日

)。

(三)出席会议登记办法

1.具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证原件,股东帐户卡及持股凭证

进行登记；

2.受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股

凭证进行登记；

3.外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；

4.公司证券部于2004年5月25日(星期二)上午9:00-下午4:00办理出席会议登

记手续。

(四)其他事宜

1.会期半天,出席会议代表食宿及交通自理；

2.联系方法：

地址：浙江省杭州市文三路398号

东方通信股份有限公司证券部

电话：0571-88865242

传真：0571-88865243

邮编：310013特此公告！

东方通信股份有限公司董事会

二00四年四月三十日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席东方通信股份有限公司2003年度股东

大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

委托人签名(单位章)：受托人签名：

身份证号码：身份证号码：

委托人持股数：受托时间：

委托人股票帐户：

委托时间：　　

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