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May 22, 2002

巨潮互联资讯

**东方通信：通过2001年度利润分配方案

**2002-05-22 21:15   

东方通信股份有限公司二00一年度股东大会决议公告

东方通信股份有限公司２００１年度股东大会于２００２年５月２２日下午１:３０在浙江世界贸易中心大饭店三楼世贸厅（杭州市曙光路１５号）召开。出席会议的股东及股东代表共４９人，代表股份３７９，４９３，２４７股，其中Ｂ股１９，１９０，９３７股，，占公司股份总额６．２８亿股的６０．４３％，符合法定要求。在浙江省公证处的公证和浙江天册律师事务所的见证下，本次股东大会审议通过了以下报告和议案：

一、２００１年度董事会工作报告，

同意票３７８，６８２，２４７股（其中Ｂ股１８，３７９，９３７股），占出席会议股东所持股份的９９．７９％；

反对票７５１，０００股，其中Ｂ股７５１，０００股，，占出席会议股东所持股份的０．２０％；

弃权票６０，０００股（其中Ｂ股６０，０００股），占出席会议股东所持股份的０．０２％。

二、２００１年度财务决算报告，

同意票３７９，２４５，２４７股（其中Ｂ股１８，９４２，９３７股），占出席会议股东所持股份的９９．９３％；

反对票０股；

弃权票２４８，０００股（其中Ｂ股２４８，０００股），占出席会议股东所持表决权的０．０７％。

三、２００１年度利润分配方案，

经浙江天健会计师事务所审计，本公司２００１年度实现净利润２０７，３４３，６５５．９１元（按国际会计准则审计实现净利润为２１１，５１９，０００．００元），按母公司实现的净利润１０％比例分别提取法定盈余公积金和法定公益金共计４２，７１０，９８５．４８元，当年可分配利润为１６４，６３２，６７０．４３元，加年初未分配利润４９４，９０２，４７０．２１元（按国际会计准则为４７８，３２９，０００．００元），根据利润孰低原则，可供股东分配的利润总额为６４７，１３７，０００．００元。公司拟以２００１年末总股本６２８，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币２元（含税），合计分配现金红利１２５，６００，０００．００元，未分配余额５３３，９３５，１４０．６４元，按国际会计准则为５２１，５３７，０００．００元，结转下年。本年度不进行送股，也不进行资本公积金转增股本。

同意票３７８，９４２，３８７股（其中Ｂ股１８，６６７，８３７股），占出席会议股东所持股份的９９．８５％；

反对票２８８，３６０股（其中Ｂ股２６５，１００股），占出席会议股东所持股份的０．０８％；

弃权票２６２，５００股（其中Ｂ股２５８，０００股），占出席会议股东所持股份的０．０７％。

四、２００１年度监事会工作报告，

同意票３７８，６６１，９８７股（其中Ｂ股１８，３７９，９３７股），占出席会议股东所持股份的９９．７８％；

反对票７５１，０００股，其中Ｂ股７５１，０００股，，占出席会议股东所持股份的０．２０％；

弃权票８０，２６０股（其中Ｂ股６０，０００股），占出席会议股东所持股份的为０．０２％。

五、关于会计师事务所报酬及续聘的议案，

同意票３７９，４１１，４８７股（其中Ｂ股１９，１３０，９３７股），占出席会议股东所持股份的９９．９８％；

反对票０股；

弃权票８１，７６０股（其中Ｂ股６０，０００股），占出席会议股东所持股份的０．０２％。

六、关于修改公司章程的议案（具体内容详见上海证券交易所网站），

同意票３７７，９９３，９４５股（其中Ｂ股１７，６９１，６３５股），占出席会议股东所持股份的９９．６０％；

反对票１，４３９，３０２股，其中Ｂ股１，４３９，３０２股，，占出席会议股东所持股份的０．３８％；

弃权票６０，０００股（其中Ｂ股６０，０００股），占出席会议股东所持股份的０．０２％。

七、关于制定公司治理纲要及附则的议案，具体内容详见上海证券交易所网站，，

同意票３７７，９９３，９４５股（其中Ｂ股１７，６９１，６３５股），占出席会议股东所持股份的９９．６０％；

反对票１，４３９，３０２股，其中Ｂ股１，４３９，３０２股，，占出席会议股东所持股份的０．３８％；

弃权票６０，０００股（其中Ｂ股６０，０００股），占出席会议股东所持股份的０．０２％。

八、关于独立董事津贴的议案。

同意票３７９，４１７，２４７股（其中Ｂ股１９，１３０，９３７股），占出席会议股东所持股份的９９．９８％；

反对票０股；

弃权票７６，０００股（其中Ｂ股６０，０００股），占出席会议股东所持股份的０．０２％。

特此公告！

东方通信股份有限公司董事会

二００二年五月二十三日

浙江天册律师事务所关于东方通信股份有限公司

2001年度股东大会的法律意见书

天册律证字（２００２）第１１号致：东方通信股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》以下简称??“证券法”??《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规范意见（２０００年修订）》（以下简称“规范意见”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受东方通信股份有限公司（以下简称“东方通信”）的委托，指派吕崇华律师参加东方通信２００１年度股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供东方通信２００１年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随东方通信本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《规范意见》第七条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对东方通信本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了东方通信２００１年度股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

经本所律师查验，东方通信本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于２００２年４月１３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》和《南华早报》上公告。

提请本次股东大会审议的议题为：

１、审议《２００１年度董事会工作报告》；

２、审议《２００１年财务决算报告》；

３、审议《２００１年度利润分配方案》；

４、审议《２００１年度监事会工作报告》；

５、审议《关于会计师事务所报酬及续聘的议案》；

６、审议关于修改《公司章程》的议案；

７、审议公司《治理纲要》及附则的议案；

８、审议关于独立董事津贴的议案。

以上议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明并披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和《东方通信股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

１、东方通信董事、监事及高级管理人员；

２、截止２００２年５月１０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东或其授权委托的代理人，以及５月１５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东或其授权委托的代理人（最后交易日为５月１０日）。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会股东及股东代理人共计４９人，持股数共计３７９４９３２４７股（其中：Ｂ股１９１９０９３７股），占东方通信总股本６２８００万股的６０．４３％。出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

经审查，全体出席会议人员的资格合法有效。

三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案。

四、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就各项议题进行了逐项投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

各项普通表决议案均以出席会议的股东及股东代理人所持表决权半数以上通过；修改章程的特别表决议案以出席会议的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。本次股东大会的表决程序合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，东方通信本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序合法有效；作出的决议合法、有效。

本法律意见书出具日期为二○○二年五月二十二日。

本法律意见书正本二份。

浙江天册律师事务所承办律师：吕崇华

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