EASTERN AIR LOGISTICS CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Jun 30, 2025

证券简称：东航物流

公告编号：临2025-020

证券代码：601156

东方航空物流股份有限公司

第三届董事会第2 次普通会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会 议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第2 次普通会议于2025 年6 月30 日以通讯方式召开，本次会议由董事 长郭丽君召集。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次 董事会应出席董事10 人，实际出席董事10 人。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名王永芹为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三 届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起算。详情请参见公司同日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事辞任及提名非独立董事候选人的公 告》。

本议案已经第三届董事会提名委员会第1 次会议审议通过，提名委员会发表 审核意见如下：经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人王永芹履历等材料， 认为王永芹符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在被上 海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。提名委员会认为王永芹 具备担任公司董事的资格和能力，并同意将本议案提请公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过《关于签署货运物流框架协议暨关联交易的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第6 次会议和第三届董事会独立 董事专门会议第2 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司 同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署货运物流框架协议暨关联交易的公 告》。

关联董事王忠华、朱坚回避了该议案的表决，本议案尚需提交公司股东大会 审议。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、审议通过《关于修订<东方航空物流股份有限公司经济责任审计实施办 法>的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第6 次会议审议通过，同意提交公 司董事会审议。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、审议通过《关于增加公司2025 年度内部审计项目的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第6 次会议审议通过，同意提交公 司董事会审议。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

五、审议通过《关于制定<东方航空物流股份有限公司股东会董事会议案规 范管理细则>的议案》

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会 2025 年7 月1 日

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