EASTERN AIR LOGISTICS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临2021-027

东方航空物流股份有限公司 第二届监事会第1 次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份 有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第1 次会议于2021 年12 月17 日 以现场方式召开，会议由全体监事共同推举的监事姜疆先生召集和主持。

公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出 席监事5 人，实际出席监事5 人，其中监事施征宇先生委托监事申霖女士代为出 席并表决。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议合法有效。参会监事审议了有关议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举东方航空物流股份有限公司第二届监事会主席的 议案》

选举姜疆先生为东方航空物流股份有限公司第二届监事会主席。任期三年， 自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投 项目的议案》

本次公司使用募集资金向中国货运航空有限公司提供委托贷款，是基于募投 项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存 在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展 战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。详情请参见公司同 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷

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款以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司监事会

2021 年12 月21 日

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