EASTERN AIR LOGISTICS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临2021-019

东方航空物流股份有限公司 第一届监事会第22 次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份 有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第22 次会议于2021 年11 月29 日以通讯方式召开，会议由监事会主席姜疆先生召集和主持。

公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出 席监事5 人，实际出席监事5 人。

监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。参会监事审议了有关议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

同意提名姜疆先生、崔维刚先生、施征宇先生为公司第二届监事会股东代表 监事候选人，自股东大会审议通过后与公司职工通过民主选举产生的两名职工代 表监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。 监事候选人的简历见附件。本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

同意调整公司董事会独立董事津贴，自2022 年1 月1 日起，每人每年人民 币15 万元（含税），按月计发。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、审议通过《关于增加2021 年日常关联交易预计金额上限的议案》

监事会认为：公司增加2021 年日常关联交易预计金额是因公司正常业务经

1

营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，交易的价格、定价方式 符合市场定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司本期 及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响公司的独立性。该议案还需提请公 司股东大会审议。

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2021 年度 日常关联交易预计金额及预计2022 年度日常关联交易额度的公告》。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、审议通过《关于预计2022 年日常关联交易额度的议案》

监事会认为：公司预计2022 年日常关联交易额度是因公司正常业务经营需 要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，交易的价格、定价方式符合 市场定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司本期及未 来的财务状况产生不利影响，也不会影响公司的独立性。该议案还需提请公司股 东大会审议。

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2021 年度 日常关联交易预计金额及预计2022 年度日常关联交易额度的公告》。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司监事会 2021 年11 月30 日

2

附件：

股东代表监事候选人简历

1.姜疆

姜疆，男，1964 年6 月出生，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，正 高级飞行员。现任本公司监事会主席，中国东方航空集团有限公司（以下简称“东 航集团”）工会主席、职工董事，中国东方航空股份有限公司（以下简称“中国 东航”）工会主席、职工董事。

姜疆先生于1986 年参加工作，历任中国东航山西分公司飞行部副经理、经 理，中国东航山西分公司副总经理等职。2010.07--2014.06 任中国东航山西分 公司总经理、党委副书记；2014.06--2016.12 任中国东方航空武汉有限责任公 司总经理、党委副书记；2016.12--2017.02 任中国东航安全运行管理工作负责 人；2017.02-2021.01 任中国东航党委常委、副总经理；2020.07-2021.08 兼任 中国东航安全总监；2020.11 月起任东航集团工会主席、中国东航工会主席； 2020.12 月起兼任东航集团职工董事、中国东航职工董事。

姜疆先生在本公司实际控制人东航集团担任职工董事、工会主席职务；未持 有东航物流的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

2.崔维刚

崔维刚，男， 1976 年7 月出生，硕士学位。现任本公司监事，德邦物流股 份有限公司（以下简称“德邦股份”）副董事长兼副总经理。

崔维刚先生于2001 年加入物流业，曾任德邦股份下属子公司营业部经理、 汽运专线经理、绩效考核组长、监事、运营总监、副总裁、高级副总裁；2017 年7 月起任本公司监事。崔先生在担任德邦股份副总裁期间，曾设计并推动实施 了德邦多个战略级项目。崔先生毕业于山东医科大学，拥有中欧商学院工商管理 硕士学位。

崔维刚先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未 持有东航物流的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

3.施征宇

施征宇，男，1972 年12 月出生，经济学硕士学位，经济师。现任本公司监

3

事，绿地控股集团财务部副总经理、绿地金融投资控股集团有限公司副总裁、绿 地金创科技集团执行副总裁、绿地数字科技有限公司监事长。

施征宇先生于1995 年7 月至2017 年5 月期间，在中国农业银行上海市分行 任职，负责房地产板块整体业务发展与规划及市场拓展。于2017 年6 月加入绿 地控股集团。施征宇先生2017 年7 月起任本公司监事。施征宇先生毕业于上海 科技大学，拥有西安交通大学硕士研究生学位。

施征宇先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未 持有东航物流的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

4