EASTERN AIR LOGISTICS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临2021-017

东方航空物流股份有限公司

第一届董事会第21 次普通会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第21 次普 通会议根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，经董事长冯德华 先生召集，于2021 年11 月29 日以通讯方式召开。

公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出 席董事12 人，实际出席董事12 人，本次会议由董事长冯德华先生主持。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

同意提名冯德华先生、汪健先生、方照亚先生、宁旻先生、李家庆先生、东 方浩先生、李九鹏先生、范尔宁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提 名包季鸣先生、丁祖昱先生、李志强先生、李颖琦女士为独立董事候选人，上述 人员任期为三年，自股东大会审议通过之日起算。董事候选人的简历见附件。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

同意调整公司董事会独立董事津贴，自2022 年1 月1 日起，每人每年人民 币15 万元（含税），按月计发。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

因包季鸣、丁祖昱、李志强、李颖琦为公司独立董事，作为关联董事，回避 本议案的表决。本议案尚需提交股东大会审议。

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表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、审议通过《关于增加2021 年日常关联交易预计金额上限的议案》

同意与东航集团财务有限责任公司就存贷款以及其他金融服务签订《金融服 务框架协议》；同意增加2021 年日常关联交易预计额度。具体详情请参见公司 同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2021 年度日常关联交易预计金 额及预计2022 年度日常关联交易额度的公告》。

本议案为关联交易议案，关联董事冯德华、汪健、方照亚、范尔宁回避本议 案的表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东东方航空产业投资有限公司 需回避表决。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、审议通过《关于预计2022 年日常关联交易额度的议案》

同意子公司中国货运航空有限公司与东航国际融资租赁有限公司签订《飞机 融资租赁框架协议》；同意对2022 年日常关联交易额度进行预计；同意提请股 东大会授权公司管理层在预计的2022年日常关联交易额度范围内，具体执行2022 年度日常关联交易事项，审核并签署日常关联交易框架协议项下的具体交易文 件，授权自公司股东大会审议通过之日起生效。具体详情请参见公司同日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于调整2021 年度日常关联交易预计金额及预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》。

本议案为关联交易议案，关联董事冯德华、汪健、方照亚、范尔宁回避本议 案的表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东东方航空产业投资有限公司 需回避表决。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

五、审议通过《关于提请召开东方航空物流股份有限公司2021 年第三次临 时股东大会的议案》

同意公司召开2021 年第三次临时股东大会，并授权董事会秘书筹备股东大 会有关事宜。具体详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券

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日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召 开2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票12 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会 2021 年11 月30 日

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附件

非独立董事候选人简历

1.冯德华

冯德华，男，1965 年10 月出生，大学学历，经济学学士，高级管理人员工 商管理硕士，正高级经济师。现任本公司董事长，中国东方航空集团有限公司（以 下简称“东航集团”）副总经理、党组成员，中国东方航空股份有限公司（以下 简称“中国东航”）副总经理、党委常委。

冯德华先生于1989 年加入民航业。先后在中国通用航空公司、中国东航山 西分公司、中国东航营销系统工作。2009 年5 月至8 月任中国东航客运营销委常 务副总经理；2009 年8 月至2011 年11 月任中国东航客运营销委党委书记、副总 经理；2011 年11 月至2014 年8 月任中国东航北京分公司总经理、党委副书记； 2014 年8 月至2017 年12 月任中国东航纪委书记；2014 年8 月起任中国东航党 委常委；2014 年9 月至2019 年2 月任东航集团党组纪检组副组长；2017 年12 月起任中国东航副总经理；2019 年12 月起任中国东航党委常委、副总经理；2019 年12 起任东航集团党组成员、副总经理，2020 年2 月至2021 年12 月任本公司 第一届董事会董事长。

冯德华先生未持有东航物流的股份；在本公司实际控制人东航集团担任副总 经理、党组成员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.汪健

汪健，男，1973 年8 月出生，硕士学位。现任本公司董事、中国东航董事会 秘书，东方航空产业投资有限公司（以下简称“东航产投”）董事长。

汪健先生于1995 年加入民航业，历任中国东航办公室副主任、上海营业部 副总经理，中国南方航空股份有限公司上海营业部副总经理、中国东航董事会秘 书室主任兼证券事务代表；2012 年4 月起任中国东航董事会秘书，2016 年11 月 起先后兼任东航产投总经理、董事长，2017 年7 月起任本公司董事，2019 年7 月起兼任法荷航董事。汪健先生在担任中国东航董事会秘书及相关工作期间，曾 设计并推动实施了东航多个资本及战略项目。汪健先生毕业于上海交通大学，拥 有华东理工大学工商管理研究生学历及清华大学高级管理人员工商管理学位。

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汪健先生未持有东航物流的股份；担任本公司控股股东东航产投的董事长； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3.方照亚

方照亚，男，1968 年5 月出生，硕士学位，高级工程师。现任本公司董事， 东航集团战略发展部部长。

方照亚先生于1989 年参加工作，历任西北航空维修基地生产计划处时控室 主任、航线部A310/300 车间主任，中国东航西北分公司维修基地航线部生产技 术控制中心（TMCC）副主任、质量管理处副处长等职。2006 年9 月至2009 年8 月任东航工程公司维修管理部生产计划中心经理；2009 年8 月至2010 年8 月任 东航工程公司业务发展部经理；2010 年8 月至2015 年4 月任东航工程公司飞机 选型租售管理部经理；2015 年4 月至2015 年5 月任东航技术公司工程部飞机选 租索赔经理临时负责人；2015 年5 月至2017 年6 月任东航技术公司党委委员、 副总经理；2017 年6 月至2019 年4 月任中国东航规划发展部总经理；2019 年4 月起任现职，2021 年9 月至2021 年12 月任本公司第一届董事会董事。

方照亚先生未持有东航物流的股份；担任本公司控股股东东航产投的董事； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4.宁旻

宁旻，男，1969 年9 月出生，硕士学位，现任本公司董事，联想控股股份有 限公司（以下简称“联想控股”）董事长、执行董事、党委书记。

宁旻先生于1991 年加入联想集团有限公司（以下简称“联想集团”），曾 任联想集团总裁秘书、董事局主席助理，联想控股总裁助理、董事会秘书兼企划 办副主任，助理总裁；2010 年1 月至2011 年12 月任联想控股资产管理部总经理、 副总裁；2012 年1 月任高级副总裁；2012 年2 月至2018 年12 月任高级副总裁、 首席财务官；2017 年11 月起任本公司董事；2018 年12 月起任联想控股执行董 事；2019 年3 月起任联想控股党委书记；2020 年1 月起任联想控股董事长。2018 年12 月至2021 年12 月任本公司第一届董事会董事。宁旻先生毕业于中国人民 大学经济学专业，拥有中国人民大学工商管理研究生学历。

宁旻先生未持有东航物流的股份，除在上述单位任职外，与本公司或本公司

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的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

5.李家庆

李家庆，男，1973 年出生，硕士学位，现任本公司董事、君联资本管理股份 有限公司（以下简称“君联资本”）总裁。

李家庆先生于1998 年加入联想集团，曾在联想集团从事新业务拓展工作； 2001 年加入君联资本，历任投资副总裁、投资高级副总裁、执行董事、董事总经 理、首席投资官；2017 年7 月起任本公司董事；2021 年4 月起任君联资本总裁。 2018 年12 月至2021 年12 月任本公司第一届董事会董事。李家庆先生拥有清华 大学机械工程、企业管理双学士学位，清华大学管理科学与工程硕士学位，法国 工程师学院高级工商管理硕士学位。

李家庆先生未持有东航物流的股份，除在上述单位任职外，与本公司或本公 司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

6.东方浩

东方浩，男，1971 年出生，硕士学位，现任本公司董事，普洛斯投资（上海） 有限公司（以下简称“普洛斯”）全球执行委员会成员、普洛斯中国区首席战略 官、珠海隐山资本股权投资管理有限公司（以下简称“隐山资本”）董事长及管 理合伙人。

东方浩先生于1997 年参与工作，曾任普洛斯中国区首席投资官，主管战略 及其投资。1997 年4 月至2003 年12 月就职于日本大分银行；2004 年3 月至2006 年6 月就职于野村综合研究所，任副主任研究员；2006 年6 月至2007 年12 月就 职于普洛斯中国，任市场总监；2008 年1 月至2010 年9 月，任普洛斯中国副总 裁；2010 年10 月至2012 年8 月任普洛斯中国高级副总裁；2012 年9 月至2017 年5 月，任普洛斯中国董事总经理、首席投资官；2017 年5 月起任普洛斯中国董 事总经理、首席战略官，兼任隐山资本董事长、管理合伙人，2018 年12 月至2021 年12 月任本公司第一届董事会董事。东方浩先生在投资方面拥有十多年的丰富 经验。东方浩先生拥有武汉大学国际法学士学位，日本大分大学经济学硕士学位，

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以及长江商学院高级工商管理硕士学位。

东方浩先生未持有东航物流的股份；除在上述单位任职外，与本公司或本公 司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

7.李九鹏

李九鹏，男，1963 年9 月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，高级政工 师，现任本公司董事、总经理、党委副书记。

李九鹏先生1985 年加入民航业。曾任上海东方飞行培训有限公司副总经理， 中国东航人力资源部副总经理、培训中心总经理、职业技能鉴定站站长、客舱服 务部总经理、党委副书记、工程技术公司党委书记、副总经理等职务；2012 年 11 月至2014 年8 月任本公司党委书记、副总经理；2014 年8 月至2017 年4 月 任本公司总经理、党委书记；2017 年4 月起任本公司总经理、党委副书记；2017 年7 月起兼任本公司董事。李九鹏先生还担任中国货运航空有限公司董事长、上 海跨境电子商务行业协会会长。李九鹏先生毕业于中国民用航空学院，获得大学 本科学历、工学学士学位，在英国克兰菲尔德大学获得研究生学历及工商管理硕 士学位。

李九鹏先生未直接持有东航物流的股份，通过天津睿远企业管理合伙企业 （有限合伙）间接持有东航物流的0.7%股份；是本公司董事、总经理、党委副书 记；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8.范尔宁

范尔宁，男，1968 年3 月出生，研究生学历，工学硕士、工商管理硕士、高 级管理人员工商管理硕士，正高级经济师，现任本公司董事、党委书记、副总经 理、财务总监。

范尔宁先生1991 年加入民航业。曾任东方航空进出口公司总经理、党委副 书记，东航集团办公厅主任、外事办港澳台办主任，中国东航安徽分公司总经理、 党委副书记，捷星香港有限公司执行副总经理，东方航空食品投资有限公司总经 理、党委副书记等职务；2017 年4 月至2017 年7 月任本公司党委主要负责人； 2017 年7 月起任本公司董事、党委书记；2017 年8 月起兼任本公司副总经理；

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2018 年12 月起兼任本公司财务总监。2018 年12 月至2021 年12 月任本公司第 一届董事会董事。范先生毕业于南京航空学院，获得研究生学历、工学硕士学位， 在上海财经大学获得工商管理硕士学位，在复旦大学获得高级管理人员工商管理 硕士学位，拥有正高级经济师职称。

范尔宁先生未直接持有东航物流的股份，通过天津睿远企业管理合伙企业 （有限合伙）间接持有东航物流的0.7%股份；是本公司董事、党委书记、副总经 理、财务总监；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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独立董事候选人简历

1.包季鸣

包季鸣，男，1952 年5 月生，管理科学博士、经济学博士后、教授。现任本 公司独立董事，复旦大学管理学院教授、另担任上海现代服务业发展研究院副院 长。

包季鸣先生1985 年参加工作，曾任上海实业（集团）有限公司办公室副总 经理、办公室总经理、海外事业部总经理、企业管理部总经理、集团助理总裁、 集团副总裁兼海外公司总裁、集团执行董事兼海外公司董事长；上海教育委员会 科技处副处长；复旦大学管理学院培训部副主任、管理学院院长助理、复旦发展 研究院研究员/秘书长、讲师、副教授、硕士研究生导师。包季鸣先生具有独立 董事任职资格，2018 年12 月至2021 年12 月任本公司第一届董事会独立董事。

包季鸣先生未持有东航物流的股份；除在上述单位任职外，与本公司或本公 司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；近三年内未受到中国证监会行政处 罚；不存在近三年内受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评的情形。

2.丁祖昱

丁祖昱，男，1973 年11 月生，经济学博士。现任本公司独立董事，易居企 业集团（股票代码：2048.HK）首席执行官，另担任上海市政协委员，中国房地 产业协会常务理事，民建上海市委员会委员。

丁祖昱先生于1998 年参加工作，曾任易居（中国）控股有限公司副总裁、 执行总裁；上海克而瑞信息技术有限公司董事长；上海房屋销售（集团）有限公 司副总裁；上海房屋置换股份有限公司研发部经理。具有独立董事任职资格，2018 年12 月至2021 年12 月任本公司第一届董事会独立董事。

丁祖昱先生未持有东航物流的股份；除在上述单位任职外，与本公司或本公 司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

3.李志强

李志强，男，1967 年出生，硕士研究生。现任本公司独立董事，一级律师。 李志强先生于1990 年起执业，国家首批证券律师，金茂凯德律师事务所创

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始合伙人，十届全国青联委员，上海市人民政府行政复议委员会委员，中国保险 行业协会首席律师团成员，上海市证券业协会法律顾问团成员。兼任环太平洋律 师协会主席，亚洲国际仲裁中心、中国国际经济贸易仲裁委员会、中国海事仲裁 委员会、上海国际仲裁中心、上海仲裁委员会等仲裁机构仲裁员。具有独立董事 任职资格，2018 年12 月至2021 年12 月任本公司第一届董事会独立董事。现任 上海新世界股份有限公司、上海机电股份有限公司独立董事。

李志强先生未持有东航物流的股份；除在上述单位任职外，与本公司或本公 司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

4.李颖琦

李颖琦，女，1976 年出生，管理学博士。现任本公司独立董事，上海国家会 计学院教授、博导，享受国务院政府特殊津贴。

李颖琦女士现兼任财政部内部控制标准委员会咨询专家，中国注册会计师协 会资深会员（非执业）。李颖琦女士具有独立董事任职资格，2018 年12 月至2021 年12 月任本公司第一届董事会独立董事。现兼任上海国际机场股份有限公司、 上海昊海生物科技股份有限公司、中邮科技股份有限公司独立董事。

李颖琦女士未持有东航物流的股份；除在上述单位任职外，与本公司或本公 司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

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