EASTERN AIR LOGISTICS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 16, 2021

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临2021-014

东方航空物流股份有限公司

第一届监事会第20 次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流 股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第20 次会议于2021 年9 月 16 日以现场方式召开，会议由半数以上监事共同推举的监事姜疆先生召集和主 持。

公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出 席监事5 人，实际出席监事5 人，其中监事施征宇先生委托监事刘书萍女士代为 出席并表决。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。参会监事审议了有关议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举东方航空物流股份有限公司第一届监事会主席的 议案》

同意选举姜疆先生为公司第一届监事会主席，任期与第一届监事会任期一 致。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司监事会 2021 年9 月17 日

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