EASTERN AIR LOGISTICS CO., LTD. — AGM Information 2021

Sep 3, 2021

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东方航空物流股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会 会议资料

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二〇二一年九月十六日

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目 录

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会议须知............................................................ 3 会议议程............................................................ 5 会议议案............................................................ 6

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会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 顺利进行，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》《东方航 空物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的有关要 求，制定本须知。

一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行，股东及股东代理人参 加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加 股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合 法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人营业执 照复印件（加盖公章）等）及授权委托书办理会议登记手续。

三、本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

四、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券 交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中 的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现 场会议表决采用记名投票表决方式。表决结果于会议结束后当天晚上以公告形 式发布。

五、公司董事会聘请了北京市通商律师事务所律师对本次股东大会全程见证， 并出具法律意见书。

六、根据目前疫情防控工作要求，请拟参会的股东及股东代表务必于会议开始 前完成现场签到、出示健康码和行程码、检测体温等，并严格执行上海市防控 办发布的“进一步加强对国内疫情中高风险地区来沪返沪人员健康管理”要 求。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。未落实防 疫要求的股东及股东代表，届时将因疫情防控工作要求无法进入会议现场。

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七、股东要求大会发言，需在签到时填写《发言登记表》，由会议主持人根据 程序和时间条件确定发言人员，股东发言应在指定位置进行。

八、大会结束后，股东如有建议或问题，可与董事会办公室联系，联系电话： 021-22365112，联系传真：021-22365736，联系地址：上海市长宁区空港六路 199 号公司董事会办公室。

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东方航空物流股份有限公司

董事会

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会议议程

会议时间： 2021 年9 月16 日（星期四）上午09:30

网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:0015:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 会议地点： 上海市长宁区空港一路458 号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三楼 金合欢厅

主持人： 董事长冯德华先生

会议投票方式： 现场投票与网络投票相结合

议程：

一、宣布会议开始 二、宣读会议议案

累积投票议案：

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三、股东和股东代表发言

四、宣读出席会议股东人数及持股情况的说明

五、股东和股东代表投票表决

六、会议休会（统计现场投票情况）

七、宣布会议现场表决结果

八、宣布会议结束

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会议议案

议案一：关于选举第一届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第一大股东东方航空产业投资有限公司提名方照亚先生为公司第一届 董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期 届满时止。

董事会对方照亚先生的任职资格和经历进行了严格审核，认为方照亚先生 的任职条件及工作经历符合《公司章程》对非独立董事的任职要求，公司第一 届董事会2021 年第2 次例会审议通过了《关于提名第一届董事会非独立董事候 选人的议案》，现选举方照亚先生为公司第一届董事会非独立董事，任期自股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案为普通决议案，请股东大会审议。

附件：方照亚先生简历

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东方航空物流股份有限公司董事会

2021 年9 月16 日

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附件：

方照亚先生简历

方照亚，男，1968 年5 月出生，河南夏邑人，1989 年7 月参加工作，2001 年12 月加入中国共产党，中国民用航空学院航空机械系热能动力机械及装置专 业毕业，大学学历，工学学士，在职攻读西北工业大学航空工程硕士专业，取得 工学硕士学位，高级工程师。现任中国东方航空集团有限公司（以下简称“东航 集团”）战略发展部部长。历任西北航空维修基地生产计划处时控室主任、航线 部A310/300 车间主任，中国东方航空股份有限公司（以下简称“中国东航”） 西北分公司维修基地航线部生产技术控制中心（TMCC）副主任、质量管理处副处 长等职。2006 年9 月至2009 年8 月任东航工程公司维修管理部生产计划中心经 理；2009 年8 月至2010 年8 月任东航工程公司业务发展部经理；2010 年8 月至 2015 年4 月任东航工程公司飞机选型租售管理部经理；2015 年4 月至2015 年5 月任东航技术公司工程部飞机选租索赔经理临时负责人；2015 年5 月至2017 年 6 月任东航技术公司党委委员、副总经理；2017 年6 月至2019 年4 月任中国东 航规划发展部总经理；2019 年4 月起任现职。

方照亚先生担任本公司控股股东东方航空产业投资有限公司的董事职务；其 未持有东航物流的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

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议案二：关于选举第一届监事会股东监事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司第一届监事会第19 次会议 审议通过了《关于提名第一届监事会股东监事候选人的议案》，现选举姜疆先 生为公司第一届监事会股东监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事 会任期届满时止。

本议案为普通决议案，请股东大会审议。

附件：姜疆先生简历

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2021 年9 月16 日

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附件：

姜疆先生简历

姜疆，1964 年6 月出生，籍贯陕西渭南，1986 年7 月参加工作，1985 年7 月加入中国共产党，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，正高级飞行员。现 任中国东方航空集团有限公司（以下简称“东航集团”）工会主席、职工董事， 中国东方航空股份有限公司（以下简称“中国东航”）安全总监、工会主席、职 工董事。历任中国东航山西分公司飞行部副经理、经理，中国东航山西分公司副 总经理等职。2010.07--2014.06 任中国东航山西分公司总经理、党委副书记； 2014.06--2016.12 任中国东方航空武汉有限责任公司总经理、党委副书记； 2016.12--2017.02 任中国东航安全运行管理工作负责人；2017.02--2020.07 中 国东航党委常委、副总经理；2020.07--2020.11 中国东航党委常委、副总经理、 安全总监；2020.11--2020.12 东航集团工会主席，中国东航党委常委、副总经理、 安全总监、工会主席；2020.12-2021.01 东航集团工会主席、职工董事,中国东航 党委常委、副总经理、安全总监、工会主席、职工董事；2021.01 起任现职。

姜疆先生在本公司实际控制人东航集团担任职工董事、工会主席职务；未持 有东航物流的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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