Eastcompeace Technology Co., Ltd — Governance Information 2020

Jan 22, 2020

东信和平科技股份有限公司

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《公司章程》修订对照表

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则（2019 年修订）》的相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟对《公 司章程》中部分条款作出修订，修订前后条款如下：

修订前条款	修订后条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围如 下： 许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息 服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网 信息服务）；包装装潢印刷品、其他印刷品印 刷。 一般经营项目：通信、银行、公共事业等各领 域磁条卡、智能卡（含移动电话SIM卡、银行 卡）、微电子智能标签产品及相关读写机具、 无线收发设备、终端设备的研发、生产、销售； 计算机软硬件、网络设备和系统集成相关技术 开发、销售及技术服务；物联网相关产品研发、 销售及技术服务；半导体模块封装及技术咨 询；自有物业出租、管理；商业零售；经营本 企业自产产品及相关技术的进出口业务，进料 加工和“三来一补”业务；室内外装潢；信息 系统集成服务；工程施工、承包（涉及资质证 的需取得主管部门颁发的资质证书方可经 营）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围如 下： 许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息 服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网 信息服务）；包装装潢印刷品、其他印刷品印 刷。 一般经营项目：通信、银行、公共事业等各领 域磁条卡、智能卡（含移动电话SIM卡、银行 卡）、微电子智能标签产品及相关读写机具、 无线收发设备、终端设备的研发、生产、销售； 计算机软硬件、网络设备和系统集成相关技术 开发、销售及技术服务；物联网相关产品研发、 生产、销售及技术服务；纪念卡册（含贵金属 纪念卡册）的设计、生产和销售；半导体模块 封装及技术咨询；自有物业出租、管理；商业 零售；经营本企业自产产品及相关技术的进出 口业务，进料加工和“三来一补”业务；室内 外装潢；信息系统集成服务；工程施工、承包 （涉及资质证的需取得主管部门颁发的资质 证书方可经营）。
第五十六条：股东大会的通知包括以下内容： …… 股东大会采用网络的，应当在股东大会通知 中明确载明网络的表决时间及表决程序。股东 大会网络投票的开始时间，不得早于现场股东 大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股 东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早 于现场股东大会结束当日下午3:00。	第五十六条：股东大会的通知包括以下内容： …… 股东大会采用网络的，应当在股东大会通知 中明确载明网络的表决时间及表决程序。股东 大会网络投票的开始时间为股东大会召开当 日上午9：15 分，结束时间为现场股东大会结 束当日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不

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股权登记日与会议日期之间的间隔应当不 多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得 多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得 变更。 变更。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订后的《公司章程》 以工商行政管理部门核准的内容为准。

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董 事 会 二○二○年一月二十三日

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