Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Sep 7, 2023

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-38

东信和平科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023 年9 月7 日召开2023 年第 二次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会成员。公司第八届董事会第一次会议通 知于当日以电话及口头的方式发出，会议于2023 年9 月7 日下午4:00 以现场结合通讯 方式在公司会议室召开。会议应出席董事9 名，实际参加会议董事9 名（其中董事万谦 先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事楼水勇先生代为出席并行使表决权）。 本次会议由现场推举的董事楼水勇先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章 程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举万谦先生为公司第八届董事会董事长、楼水勇先生为公司第八届董事会副 董事长（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

• 2、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第八届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 四个专门委员会，经董事会选举产生公司第八届董事会专门委员会委员，任期自本次会 议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。各专门委员会委员（简历附后）组 成情况如下：

成情况如下：
董事会专门委员会	委员	主任委员
审计委员会	辛阳、张立强、万谦、谢宙宇、唐亮	肖作平

1

东信和平科技股份有限公司

提名委员会	辛阳、肖作平、万谦、楼水勇、唐亮	张立强
薪酬与考核委员会	辛阳、肖作平、万谦、楼水勇、唐亮	张立强
战略委员会	张立强、肖作平、万谦、楼水勇、谢宙宇	辛阳

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审查，同意聘任楼水勇先生为公司总经理，任期自本次会议审

议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

• 4、审议通过《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任黄小鹏先生、陈宗潮先生为公司 副总经理，潘利君女士为公司财务总监，费林深先生为公司总工程师（简历附后），任 期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

• 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

同意聘任陈宗潮先生为公司董事会秘书，黄少芬女士为证券事务代表（简历附后），

任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈宗潮	黄少芬
联系电话	0756- 8682893	0756- 8682893
传真号码	0756-8682166	0756-8682166
电子邮箱	eastcompeace@eastcompeace.com	eastcompeace@eastcompeace.com
联系地址	珠海市南屏科技园屏工中路8 号	珠海市南屏科技园屏工中路8 号

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

• 6、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

同意聘任林旭龙先生为公司内审负责人（简历附后），任期自本次会议审议通过之 日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2

东信和平科技股份有限公司

三、备查文件

• 1、公司第八届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○二三年九月八日

3

东信和平科技股份有限公司

附件：相关人员简历

1、万谦先生 ，1966 年出生，大学本科学历，工学学士，研究员级高级工程师。现 任公司董事长、中电科东方通信集团有限公司董事长。曾任中国电子科技集团公司某研 究所副所长、常务副所长，中国电子科技集团公司某研究院副院长，中国电子科技集团 公司某研究院院长等职务。

截至本公告披露日，万谦先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管 理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在 《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。经查询核实，万谦先生不属于“失信被执 行人”。

2、楼水勇先生， 1975 年生，硕士研究生，高级会计师。现任公司副董事长兼总经 理、中电科东方通信集团有限公司职工董事、广州邮电通信设备有限公司董事长、珠海 普天和平电信工业有限公司董事长、杭州市西湖区人大代表。曾任中电科东方通信集团 有限公司财务部总经理、副总会计师、副总经理等职务。

截至本公告披露日，楼水勇先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级 管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存 在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理 人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事、高级管理人员的任职 资格。经查询核实，楼水勇先生不属于“失信被执行人”。

3、谢宙宇先生 ，1977 年出生，硕士学位，研究员级高级工程师。现任公司董事、 中电科东方通信集团有限公司北京分公司总经理。曾任中国电科某研究所第二研究部室 主任、副主任、总工程师、共性产品中心主任，电科云（北京）科技有限公司副总经理、 中国电科某研究院科技发展处处长等职务。

截至本公告披露日，谢宙宇先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级 管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存 在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其

4

东信和平科技股份有限公司

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。经查询核实，谢宙宇先生不属于“失信 被执行人”。

4、唐亮先生 ，1984 年出生，本科学历。现任公司董事、珠海正方集团有限公司党 委书记、董事长、总经理，深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事长。曾任珠海正高开 发建设有限公司董事长、法定代表人,珠海市正方创业投资有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，唐亮先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管 理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在 《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。经查询核实，唐亮先生不属于“失信被执 行人”。

5、黄小鹏先生 ，1973 年出生，研究生学历、教授级高级工程师。现任公司董事、 副总经理兼研发中心总经理。曾任杭州通信设备厂研发工程师、东信和平研发部经理、 研发中心主任、东信和平总工程师等职务。

截至本公告披露日，黄小鹏先生持有公司股份197,730 股，与公司的其他董事、监 事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关 系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深交所《自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高 级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事、高级管理人员 的任职资格。经查询核实，黄小鹏先生不属于“失信被执行人”。

6、陈宗潮先生 ，1973 年生，本科学历。现任公司董事、副总经理、董事会秘书， 兼任东信和平（新加坡）有限公司董事长、东信和平（俄罗斯）有限公司董事长、东信 和平（印度）有限公司董事、东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司董事、广州晟芯科 技有限公司执行董事。曾任中电科东方通信集团有限公司投资主管、东信和平证券事务 代表、投资发展部总经理、采购部总经理、总经理助理、总法律顾问等职务。

截至本公告披露日，陈宗潮先生持有公司股份263,640 股，与公司的其他董事、监

5

东信和平科技股份有限公司

事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关 系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深交所《自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高 级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事、高级管理人员 的任职资格。经查询核实，陈宗潮先生不属于“失信被执行人”。

7、辛阳先生 ，1977 年出生，信号与信息处理专业博士，教授。现任公司独立董事、 北京邮电大学网络空间安全学院教授博导、灾备技术国家工程研究中心副主任、北京邮 电大学灾备与数据安全中心主任，中国密码学会理事、教育科普委员会副主任。

截至本公告披露日，辛阳先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管 理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在 《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。经查询核实，辛阳先生不属于“失信被执 行人”。

8、张立强先生 ，1976 年生，本科学历。现任公司独立董事、苏州中科科电科技成 果转化创业投资基金执行合伙人和投资决策委员会秘书、中科世通亨奇（北京）科技有 限公司董事。曾任原总装备部综合计划部正团职参谋、成都锐芯盛通电子科技有限公司 董事、北京和德宇航技术有限公司副总裁职务。

截至本公告披露日，张立强先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级 管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存 在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。经查询核实，张立强先生不属于“失信 被执行人”。

9、肖作平先生 ，1975 年生，杭州电子科技大学会计学院院长，教授，博士生导师， 中国注册会计师（CPA），教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者，财政部“全国 会计领军人才”，四川省有突出贡献的优秀专家。2004 年7 月毕业于厦门大学，获管理

6

东信和平科技股份有限公司

学（财务学）博士学位；2005 年4 月至2007 年4 月清华大学金融学博士后研究（2006 年7 月被西南交通大学破格晋升为教授）；2007 年4 月至2018 年10 月西南交通大学会 计学系主任，会计学教授，博士生导师；2018 年10 月至今杭州电子科技大学会计学院 教授，博士生导师。现任公司独立董事，2020 年10 月至今兼任浙江东方金融控股集团 股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，肖作平先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级 管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存 在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。经查询核实，肖作平先生不属于“失信 被执行人”。

10、潘利君女士 ，1971 年出生，本科学历，高级会计师。现任公司财务总监、兼任 广州邮电通信设备有限公司监事会主席。曾任公司监事会主席、邮电部杭州通信设备厂 程控制造部财务科长、中电科东方通信集团有限公司经营部财务主管、财务部总账会计、 财务部财务经理、审计监察部总经理等职务。

截至本公告披露日，潘利君女士未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级 管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存 在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深交所《自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形， 符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中高级管理人员的任职资格。经查询核实， 潘利君女士不属于“失信被执行人”。

11、费林深先生 ，1967 年出生，本科学历，高级工程师。现任公司总工程师，曾任 东方通信股份有限公司研发工程师、中电科东方通信集团有限公司智能卡事业部研发部 经理、东信和平研发部经理、技术拓展部总经理、技术总监等职务。

截至本公告披露日，费林深先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级 管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存 在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深交所《自律监管指引第 1 号

7

东信和平科技股份有限公司

--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形， 符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中高级管理人员的任职资格。经查询核实， 费林深先生不属于“失信被执行人”。

12、黄少芬女士 ，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学 学士，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于珠海世纪鼎利科技股份有限 公司证券事务主管职务，2022 年7 月入职东信和平，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，黄少芬女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在违反 《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求。经查询核实，黄少芬女士 不属于“失信被执行人”。

13、林旭龙先生 ，1984 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。2011 年4 月入 职东信和平科技股份有限公司，现任东信和平审计法务部主任兼纪委办公室主任，曾任 东信和平人事行政部副总经理、东信和平党建人力部副主任等职。

截至本公告披露日，林旭龙先生未未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在违反 《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求。经查询核实，林旭龙先生 不属于“失信被执行人”。

8