Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 19, 2022

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2022-19

东信和平科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议通知于 2022 年 4 月 8 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 4 月 18 日上午 11:00 以现场 结合视频会议的方式在公司 201 会议室召开。会议由监事会主席潘利君女士主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

• 1 、审议通过《 2021 年度监事会工作报告》。

• 《 2020 年度监事会工作报告》详见 2022 年 4 月 20 日巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2 、审议通过《 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

• 3 、审议通过《 2021 年年度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

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4 、审议通过《 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情 况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合 公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本预案需提交公司股东大会审议。

5 、审议通过《 2021 年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公 司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《监事会关于 2021 年度公司内部控制自我评价报告的意见》详见 2022 年 4 月 20 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

6、审议通过《 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：报告期内公司严格按照《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集 资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益 的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

7 、审议通过《关于2021 年度日常关联交易确认及2022 年度日常关联交易预计的 议案》。

监事会认为：公司与关联方进行的日常关联交易是基于公司业务经营的实际需求， 交易公平合理，定价公允，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害 公司及投资者利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

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8、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

监事会认为：公司出具的关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告，公 正、客观地反映了中国电子科技财务有限公司的内部控制、经营管理等情况，中国电子 科技财务有限公司的经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求，不存 在损害本公司或中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

9、审议通过《2022年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

10、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》。

同意提名宋光耀先生（简历附后）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任 期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

监 事 会 二○二二年四月二十日

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附：宋光耀先生简历

宋光耀先生，1973 年出生，硕士研究生学历。现在普天东方通信集团有限公司总法 律顾问、规划投资部总经理。曾任公司监事、杭州东信创业投资有限公司总经理助理， 普天东方通信集团有限公司战略投资部业务经理，副总经理，企业发展部总经理，战略 投资（法务）部总经理等职务。

宋光耀先生未持有公司股份，其在公司控股股东普天东方通信集团有限公司任职， 除此之外与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深 交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名 为监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。宋光耀 “ ” 先生不属于 失信被执行人 。

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