Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 19, 2022

东信和平科技股份有限公司

东信和平科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法 律法规和相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，围绕公司年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司规范运作水 平的提升和公司各项业务持续、稳定、健康发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现 将董事会2021 年度主要工作情况及2022 年重点工作报告如下：

一、2021 年公司总体经营情况

2021 年，面对国内外经济形势复杂多变，全球疫情反复，大宗商品价格高企不下的 不利局面，公司紧抓物联网数字安全发展机遇，聚焦网络安全和网信体系主责主业，在 董事会的坚强领导下，公司管理层带领全体员工扎实有效地落实了各项年度任务和工作 目标，保持了公司整体经营运行平稳健康发展。2021 年，公司实现营业收入107,248.58 万元，同比增长1%；实现归属于上市公司净利润4,345.90 万元，同比增长22.56%。 二、2021年度董事会工作情况

（一）战略引领方面

2021 年，在中国电科重组中国普天的背景下，在公司董事会的引领下，公司立足电 科集团“三大定位”、东信集团战略发展思路，厘清公司“十四五” 发展路径，明确公 司未来重点工作思路和实施路径，为公司战略发展指明了方向。

未来，公司将全面加速融入中国电科集团，借助电科产业优势，结合公司自身数字 安全技术优势、发挥央企上市公司体制机制优势，凝心聚力谋发展，在数字安全这个赛 道上踔厉奋进。

（二）日常工作方面

1、董事会会议召开及执行股东大会决议情况

董事会召开情况： 2021 年度，公司共召开七次董事会会议，审议通过30 项议案。 董事会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合相关法律、法规 和《公司章程》的规定，报告期内，全体董事无缺席董事会会议的情况。具体如下：

（1）2021 年1 月26 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于清算 并注销合资公司的议案》；

1

东信和平科技股份有限公司

（2）2021 年3 月25 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》、《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等十二项议案；

（3）2021 年4 月8 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于变更 2020 年年度股东大会召开时间的议案》；

（4）2021 年4 月22 日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于<2021 年第一季度报告>全文与正文的议案》；

（5）2021 年8 月19 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过《2021 年上 半年总经理工作报告》、《2021 年半年度财务预算执行情况报告》、《2021 年半年度报告 全文及其摘要》等八项议案；

（6）2021 年10 月21 日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过《2021 年 第三季度报告》；

（7）2021 年12 月13 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于与中 国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》、《关于中国电子科技财务有限公 司的风险评估报告》等六项议案。

董事会执行股东大会决议情况： 2021 年度，董事会共主持召开股东大会3 次，审 议通过12 项议题。根据股东大会决议，董事会积极组织开展相关工作，完成2020 年度 利润分配、聘任中审众环会计师事务所为公司2021 年度财务审计机构、对募集资金投 资项目进行结项、修改《公司章程》等事项。

2、独立董事和专门委员会工作情况

独立董事工作情况： 2021 年度，公司独立董事严格遵守《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关制度，积极参加董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，充分利 用自己的专业知识对各审议事项作出独立、公正、客观的判断。报告期内，全体独立董 事认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司生产经营、高管聘任、关联交易、募集资金 使用等事项作出了客观公正的判断并发表了独立意见，为董事会的科学决策提供了有力 支持，维护了公司和全体股东的利益。

公司三位独立董事提交了2021 年度独立董事述职报告，并将在2021 年度股东大会 上进行述职。

董事会专门委员会工作情况： 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考

2

东信和平科技股份有限公司

核委员会三个专业委员会。2021 年，各专业委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章 程》、《董事会议事规则》以及各委员会议事规则确定的职权范围运作，并基于自身的专 业知识对专业性事项进行研究，提出建议及意见，供董事会决策参考，切实认真履行了 各专业委员会的职责。

3、信息披露和投资者关系管理工作

信息披露工作： 董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》以及公司《信息披露管理办法》，认真自觉履行信息披露义务，切 实提高公司规范运作水平和透明度。

2021 年，公司按照信息披露的时限要求及时报送并在指定报刊、网站披露相关公告 文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事 项，确保没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

投资者关系管理工作： 公司高度重视投资者关系管理工作，通过接待投资者现场调 研、投资者服务热线、投资者信箱、深交所互动易网上平台、网上业绩说明会等多渠道 多形式加强与投资者的联系和沟通，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做 好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开 股东大会，为广大投资者，特别是中小投资者参与公司决策提供便利。

三、2022 年董事会重点工作

2022 年，董事会将进一步引导公司提高站位，担当使命，抓紧“思想、战略、产业、 管理、文化”五个融合，加快公司高质量发展。同时，董事会将继续加强自身建设，积 极发挥在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项，切实贯彻执行股东大会会议 决议。秉持对全体股东负责的原则，积极推动公司以战略发展规划为牵引，持续优化业 务结构，争取地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。同时董事会将继 续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义 务，确保信息披露的及时、准确和完整，提高信息披露的透明度，提升公司的经营管理 质量；认真做好投资者关系管理工作，多种渠道多形式地加强与投资者的联系和沟通， 引导价值投资，促进公司与投资者之间长期、稳定、高效的互动关系，树立公司良好的 资本市场形象，助力公司高质量发展。

东信和平科技股份有限公司

3

东信和平科技股份有限公司

董事会 二○二二年四月二十日

4