Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 24, 2020

独立董事发表的相关独立意见

东信和平科技股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《东信和平科技 股份有限公司独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为东信和平科技 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，对公司第六届董事会第二 十三次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意

见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见 的通知》（证监发[2004]57 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）的相关规定，本人本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事 求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的 检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，我们认为：公司认真贯彻执行上述规定， 2019 年没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2019 年 12 月 31 日的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性 资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

二、关于公司2019 年度日常关联交易确认及2020 年度日常关联交易预计的独立意见

公司与普天股份及其控制的公司、东信集团及其控制的公司、城联数据发生的日常 关联交易事项，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，关联方 按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通 过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交 易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。公司董事会审议表决该议案时，关联 董事回避表决，董事会决策程序符合有关法律法规的要求。

三、对公司内部控制评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司内 部审计工作指引》的有关规定，本人作为公司的独立董事，对公司《2019 年度内部控制

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独立董事发表的相关独立意见

评价报告》发表如下独立意见：

我们认为，公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的 要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司 各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。 我们同意《2019 年内部控制评价报告》。

四、对2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治 理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，对公司2020 年4 月23 日召 开的第六届董事会第二十三次会议提出的《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的 预案》发表如下独立意见：

经核查，我们认为：公司2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案是依据公 司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》、《未来三年(2019-2021 年)股 东回报规划》的规定，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连 续性和稳定性。

五、关于2019年募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，我们认为：公司2019年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行 为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

独立董事：辛阳、郑晓东、邓川

2020 年4 月25 日

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