Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Jan 22, 2020

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号： 2020-05

东信和平科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议 通知于 2020 年 1 月 16 日以书面和邮件方式发出，会议于 2020 年 1 月 21 日以通 讯方式召开，会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 名。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律 法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于募投项目 延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的议案》。

《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的公告》（公告 编号：2020-03）内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事对此事项发表独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项的独 立意见》。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

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东信和平科技股份有限公司

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策 变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果， 符合公司的实际情况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。因此，同意 公司本次对会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-04）详见同日刊登于《中国 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。

《<公司章程>修订对照表》和修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容 详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届 董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2020 年 2 月 7 日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的 方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第二十次会议提 交的相关议案。会议事项详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》 （2020-07）。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

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