Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 20, 2019

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2019-64

东信和平科技股份有限公司

关于公司独立董事任期届满辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立 董事孟洛明先生提交的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事 连任时间不得超过六年。公司独立董事孟洛明先生因任期届满六年向公司董事会 提出辞职申请，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务及第六届董事会相关专 门委员会的职务。孟洛明先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

由于孟洛明先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于《公司章 程》的规定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，孟洛明先生的辞职报告将在 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，孟洛明先生将按有关规 定继续履行职责，同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

孟洛明先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运 作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对孟洛明先生在任职期间为公司及董 事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

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