Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Oct 18, 2019

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号： 2019-54

东信和平科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议 通知于 2019 年 10 月 12 日以书面和邮件方式发出，会议于 2019 年 10 月 17 日以 通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 名。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法 律法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2019 年第三 季度报告全文与正文》。

《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-56）内容详见 2019 年 10 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告；《 2019 年第三季度报告全文》内容同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

截至2019 年9 月30 日，公司募集资金专户余额为366,190,704.42 元。为 提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，满足公司业务发展 对流动资金的需求,在保证募集资金投资项目建设进度和资金需求的前提下，公 司计划使用部分闲置募集资金20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司 董事会审议通过之日起12 个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司可根据

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东信和平科技股份有限公司

募投项目的进展情况，提前归还该部分募集资金。

公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该议案 出具了核查意见。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》（公告编号：2019-57）。

三、备查文件

公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○一九年十月十九日

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