Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Jan 2, 2019

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2019-01

东信和平科技股份有限公司

关于公司独立董事任期届满辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立 董事郁方女士提交的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事连 任时间不得超过六年。公司独立董事郁方女士因任期届满六年向公司董事会提出 辞职申请，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务，郁方女士辞 职后，将不再担任公司任何职务。

由于郁方女士的辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》的规定人数， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》、《公司章程》等有关规定，郁方女士的辞职报告将在公司股东大会选举产 生新任独立董事后生效。在此期间，郁方女士将按有关规定继续履行职责，同时 公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

郁方女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对郁方女士在任职期间为公司及董事会 所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东信和平科技股份有限公司 董 事 会

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