Eastcompeace Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Nov 20, 2015

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2015-45

东信和平科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年11 月20 日收到独立董事袁华生先生提交的书面辞呈。袁华生先生因个人工作 安排，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五 届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员的职 务。辞职后，袁华生先生不再担任公司其他任何职务。

鉴于公司2013 年12 月20 日实施了《首期限制性股票激励计划》，根 据《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》文件要求，外部 董事占董事会成员半数以上，袁华生先生的辞职将导致公司外部董事成员 所占比例低于上述文件的要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》、《公司章程》等规定，袁华生先生的辞职报告将在股东大会选 举出新任独立董事后方可生效。在此期间，袁华生先生仍将继续履行独立 董事及董事会各委员会相关职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会 将按照《公司法》、《公司章程》等规定，尽快提名新的独立董事候选人， 在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

公司董事会对袁华生先生担任公司独立董事期间为公司规范运作、健 康发展所作的积极贡献表示衷心的感谢。

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东信和平科技股份有限公司

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

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