East Money Information Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 6, 2014

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2014-005

东方财富信息股份有限公司

关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次 会议决定于2014 年1 月22 日上午9:30 召开二○一四年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第二十三次会议审议 通过，决定召开公司二〇一四年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间：2014 年1 月22 日上午9:30

• 4、会议召开地点：上海市宝安公路3189 号上海寰鑫富贵天地大酒店

• 5、会议召开方式：现场投票方式

• 6、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2014 年1 日17 日下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必 是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

• 1、《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

具体内容详见2014 年1 月7 日在中国证监会指定网站刊登的公司第二届董 事会第二十三次会议决议公告。各位董事候选人作为单独议案逐项表决，本议案

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需以累积投票方式表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行，议案中独立董 事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行 表决。

• 2、《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

具体内容详见2014 年1 月7 日在中国证监会指定网站刊登的公司第二届监 事会第十七次会议决议公告，各位股东监事候选人作为单独议案逐项表决，本议 案需以累积投票方式表决。

• 3、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》

• 4、《关于修订<公司章程>的议案》

• 5、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

• 6、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

• 7、《关于终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资

• 金置换已投入超募资金的议案》

• 8、《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》 三、会议登记手续：

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

• 2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间范围为2014 年1 月21 日上

• 午9:00-11:30,下午13:30-17:00；

• 3、登记地点：上海市龙田路195 号3 号楼C 楼9 楼会议室；

• 4、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人

• 身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股东持加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）， 以便登记确认（须在2014 年1 月21 日下午17:00 之前送达或传真至公司，请注 明“股东大会”字样）。

• 6、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续，

• 出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。 四、其他事项：

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1、联系方式：

联系人：荣兴 黄婉华

电话：021-64382978 传真：021-64389508

• 2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

五、备查文件

• 1、东方财富信息股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

附件：

• 1、《股东参会登记表》

• 2、《授权委托书》

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一四年一月六日

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附件一：

东方财富信息股份有限公司

股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码或法 人营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编

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附件二：

东方财富信息股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会授权委托书

致：东方财富信息股份有限公司

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席东方财富 信息股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签 署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

序号	议案内容	表决意见
议案1	《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
	非独立董事候选人，具体如下：
	候选人姓名	同意票（股）
1）	其实
2）	陶涛
3）	陆威
4）	程磊
5）	史佳
6）	曹薇
	独立董事候选人，具体如下：
	候选人姓名	同意票（股）
1)	李增泉
2)	颜学海
3)	江泊
议案2	《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

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	候选人姓名	同意票（股）	同意票（股）
	鲍一青
	叶露
		同意	反对	弃权
议案3	《关于增加公司经营范围并修订<公司 章程>相应条款的议案》
议案4	《关于修订<公司章程>的议案》
议案5	《关于修订<公司股东大会议事规则> 的议案》
议案6	《关于修订<公司董事会议事规则>的 议案》
议案7	《关于终止研发基地和金融信息服务 中心超募资金投资项目并使用自有资 金置换已投入超募资金的议案》
议案8	《关于为全资子公司上海天天基金销 售有限公司银行授信提供担保的议案》

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）： 委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）： 委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》系采用 累积投票制选举公司第三届董事会成员。每位股东所拥有的投票权总数等于该股 东持有股份数与待选董事总人数的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投 向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其 所拥有的投票权总数。否则，视为废票。为确保公司董事会成员中独立董事当选 人数符合有关规定 , 独立董事与非独立董事的选举实行分开投票方式。董事候选

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人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事得票数必须超过出席股东大 会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》系采用累积 投票制选举公司第三届监事会成员。每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持 有股份数与待选监事总人数的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一 位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥 有的投票权总数。否则，视为废票。监事候选人根据得票的多少来决定是否当选， 但每位当选监事得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累 积的股份数为准）的二分之一。

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