East Group Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 22, 2016

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-067

易事特集团股份有限公司 关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五 次会议决议，决定于2016 年4 月12 日（星期二）下午14:40 以现场与网络投票 相结合的方式召开公司2016 年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司第四届董事会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通 过，决定召开2016 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016 年4 月12 日（周二）下午 14:40 （2）网络投票时间：2016 年4 月11 日至2016 年4 月12 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年4 月12 日交易 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016 年4 月11 日下午 15:00 至2016 年4 月12 日下午15:00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

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以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 5、股权登记日：2016 年4 月6 日（周三）

• 6、出席对象：

（1）截止2016 年4 月6 日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委 托书见附件三）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

（4）涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年9 月修订）》 的有关规定执行。

7、现场会议地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6 号易事特 集团股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

• 1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

3、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

• 5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，议案详细内容详 见2016 年3 月23 日在巨潮资讯网上的相关公告。股东大会审议上述议案如属于 影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票 结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、 现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；

• 2、法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法

• 定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持有《法人授权委托书》、出席人

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《身份证》办理登记手续；

3、自然人股东亲自出席会议须持有本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代 理人出席会议的，应持有本人《身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》 办理登记手续；

4、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东参 会登记表》（见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在2016 年4 月11 日17:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

（二）登记时间：

2016 年 4 月11 日（上午 8:30 至 11:30，下午14:00 至 17:00）

（三）登记地点及授权委托书送达地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区 工业北路6 号

联系人：董事会办公室 王丽娟

电 话：0769-22897777-8223

传 真：0769-87882853

邮政编号：523808

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6 号

邮政编号：523808

联系人：董事会办公室 王丽娟

电 话：0769-22897777-8223

传 真：0769-87882853

• 2、与会股东食宿及交通费用自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东

会议的进程按当日通知进行。

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特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2016 年3 月22 日

附件：

• 1、参与网络投票的具体操作流程

  • 2、股东参会登记表

• 3、授权委托书

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附件一、

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序如下：

• 1、投票代码：365376

• 2、投票简称：易事投票

• 3、投票时间：2016 年4 月12 日的交易时间，即9:30-11:30，和13:00-15:00。

• 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填

写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程 序：

（1）在投票当日，“易事投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号, 100 元代表总议案， 1.00

• 元代表议案1，2.00 代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别 申报。

本次股东大会表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100

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议案1	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	1.00
议案2	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	2.00
议案3	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	3.00
议案4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	4.00
议案5	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	5.00

• （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

• 股代表弃权；

股代表弃权；
表决意见	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）股东对总议案进行投票，视为对上述所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序如下：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年4 月11 日下午3：00，结束时 间为2016 年4 月12 日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二、

易事特集团股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称：

股东联系地址：

身份证或营业执照号码：

附件二、易事特集团股份有限公司2016 年第三次临时股东大会股东参会登记表	附件二、易事特集团股份有限公司2016 年第三次临时股东大会股东参会登记表	附件二、易事特集团股份有限公司2016 年第三次临时股东大会股东参会登记表	附件二、易事特集团股份有限公司2016 年第三次临时股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称：
股东联系地址：
身份证或营业执照号码：
股东账户卡号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
联系电话		电子邮箱
邮编		备注
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附注：

• 1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016 年4 月11 日（星期一）下午 17:00 之前以送达、邮寄或传真方式（传真号：0769-87882853）送到公司（地址：广 东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6 号董事会办公室，邮政编码：523808， 信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

• 3．上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

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附件三、

易事特集团股份有限公司 股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席易事特集团股份有限公 司2016 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示 行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如果没有作出指示，代 理人有权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账户： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

附注：

• 1．请在栏内相应地方填上“√”。

• 2．授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

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