East Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Nov 29, 2021

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2021-104

易事特集团股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信并为其提供 担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本次担保情况概述

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年11 月29 日召开六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司申请银行授信并为其提供担 保的议案》，同意公司为全资子公司中能易电新能源技术有限公司（以下简称“中 能易电”）向银行申请的综合授信额度提供不超过人民币5,000 万的连带责任保 证担保，担保额度决议有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

董事会授权公司董事长签署担保协议及相关文件，具体条款以公司及子公司 与相关方签订的协议为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上 述事项需提交公司2021 年第五次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1、公司名称：中能易电新能源技术有限公司

• 2、统一社会信用代码：914419003149304703

• 3、成立时间：2014 年09 月19 日

• 4、注册地址：东莞市松山湖科技产业园区工业北路6 号C-1 栋3 楼

• 5、注册资本：5,000 万元人民币

• 6、法定代表人：何思模

7、经营范围：一般项目：新能源汽车整车销售；汽车新车销售；新能源汽 车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；充电控制设备租赁； 充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电池销售；电线、电缆经营； 制冷、空调设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废

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物经营）；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备销售；人工智能基础软 件开发；软件销售；大数据服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理 除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输 配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配 电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；货物进出口。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、关联关系：中能易电系公司的全资子公司。中能易电不构成《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。

9、股权结构：

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----- Start of picture text ----- 易事特集团股份有限公司100%易事特电力系统90%技术有限公司10%中能易电新能源技术有限公司----- End of picture text -----

10、财务数据：

截止2021 年9 月30 日，中能易电新能源技术有限公司的主要财务数据如下 （2020 年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年数据未经审 计）：

单位：万元

财务指标资产总额负债总额其中：银行贷款总额流动负债总额	2020 年12 月31 日4,999.70534.66 -534.66	2021 年9 月30 日5,242.161,064.46-1,064.46

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	净资产		4,465.04		4,177.70
	财务指标	2020 年度		2021 年1-9 月
	营业收入	1698.03		1873.53
	利润总额	943.09		-314.06
	净利润	830.82		-314.06

11、截至本公告披露日，被担保方中能易电新能源技术有限公司不是失信被 执行人。

三、担保协议主要内容

• 1、担保方（保证人）名称：易事特集团股份有限公司

• 2、被担保方（债务人）名称：中能易电新能源技术有限公司

• 3、担保金额：为中能易电新能源技术有限公司向银行申请综合授信额度提

• 供不超过人民币5,000 万元连带责任保证担保。

4、担保期限：担保额度决议有效期一年，自公司股东大会审议通过起生效。 在决议有效期内若实际发生担保责任时，保证期间以届时签署的相关协议约定为 准。

• 5、担保方式：连带责任保证担保

四、董事会意见

公司董事会认为中能易电是公司的全资子公司，公司对其日常经营有控制 权，担保风险可控，本次担保是为支持子公司业务发展，拓宽融资渠道，优化公 司债务结构，不会损害上市公司的利益。

五、独立董事意见

经审核，我们认为，公司本次为全资子公司中能易电新能源技术有限公司向 银行申请综合授信额度提供担保，有利于促进其业务发展，增厚公司业绩；担保 风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保符合《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决 策程序合法、有效，我们同意公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担 保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币173,979.62 万元，

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占公司2020 年度经审计净资产的35.93%。实施本次董事会全部担保事项全部额 度以后，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币230,667.55 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的47.64%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因 担保被判决败诉而应承担损失的情况。

• 七、备查文件

• 1、公司第六届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会 2021 年11 月29 日

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