East Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jun 25, 2021

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2021-052

易事特集团股份有限公司

关于再次调整公司向特定对象发行A 股股票方案的公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年3 月6 日、2020 年12 月10 日、2021 年2 月3 日分别召开第五届董事会第四十七次会议、第六 届董事会第二次会议、第六届董事会第三次会议，审议通过了公司 2020 年度非 公开发行股票的相关议案。公司于2021 年6 月25 日召开第六届董事会第五次会 议，审议通过了《关于再次调整公司向特定对象发行A 股股票方案的议案》、《关 于公司向特定对象发行A 股股票预案（第三次修订稿）的议案》等议案，对确定 发行对象方式的表述进行更新以及调减本次向特定对象发行股票的募投项目数 量，同时对募投项目投资总额进行了相应的调整，募投项目投资总额从不超过 215,210.63 万元调减为不超过163,374.01 万元。依据《创业板上市公司证券发 行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审 核问答》相关规定，因上述发行方案及预案的调整，公司按照相关规定重新履行 相关审议程序。

本次涉及调整的具体内容如下： 调整前：

5、发行对象

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，包括证 券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投 资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视

为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次发行尚未确定发行对象。公司在取得深交所审核通过并经中国证监会 同意注册后，将根据申购报价的情况，以价格优先的方式确定发行对象。若国 家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规 定进行调整。

7、募集资金总额及用途

公司本次向特定对象发行募集资金总额预计为不超过177,000.00 万元，扣 除发行费用后将全部用于以下项目：

除发行费用后将全部用于以下项目：
项目名称	项目投资总额 （万元）	拟投入募集资金金额 （万元）
易事特运营总部及技术中心	70,000.00	50,000.00
5G 产业智能制造技改建设项目	53,374.01	46,000.00
易事特新能源（昆山）有限公司易事特5G 大数据创新中心建设项目	40,836.62	30,000.00
补充流动资金	35,000.00	35,000.00
偿还银行贷款	16,000.00	16,000.00
合 计	215,210.63	177,000.00

调整后：

5、发行对象

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，包括证 券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投 资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视 为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次发行尚未确定发行对象。公司在取得深交所审核通过并经中国证监会 同意注册后，将根据申购报价的情况，首先按照价格优先的原则，由公司董事 会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定发行对象。若国家法律、 法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调 整。

7、募集资金总额及用途

公司本次向特定对象发行募集资金总额预计为不超过136,000.00 万元，扣 除发行费用后将全部用于以下项目：

除发行费用后将全部用于以下项目：
项目名称	项目投资总额 （万元）	拟投入募集资金金额 （万元）
易事特运营总部及技术中心	70,000.00	50,000.00
5G 产业智能制造技改建设项目	53,374.01	46,000.00
补充流动资金	25,000.00	25,000.00
偿还银行贷款	15,000.00	15,000.00
合 计	163,374.01	136,000.00

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2021 年6 月25 日