East Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Nov 9, 2015

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-153

易事特集团股份有限公司 关于对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日召开第四届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟设立全资或参股公司的议案》，公司拟 使用自有资金总额不超过人民币2,000万元分别在新疆图木舒克市、广东中山市设立 全资或参股公司。具体内容详见公司于2015年10月27日刊登在巨潮资讯网上的相关 公告。

一、对外投资概述

为加快新能源车相关业务的发展，公司的全资子公司中能易电新能源技术有限 公司与中山市粤盛电气设备有限公司（以下简称“中山粤盛”）、自然人徐兆强共同 投资设立广东中能粤盛新能源发展有限公司（以下简称“广东中能粤盛”），注册资 本为人民币1,000 万元，其中全资子公司中能易电新能源技术有限公司以自有资金 认缴出资额为人民币350 万元，占注册资本35%；中山粤盛认缴出资额为人民币450 万元，占注册资本45%，自然人徐兆强认缴出资额为人民币200 万元，占注册资本 20%。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情况。

二、共同出资方的基本情况

• （一）中山市粤盛电气设备有限公司

1、名称：中山市粤盛电气设备有限公司

2、注册号：442000000135968

• 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

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• 4、注册资本：1000 万元人民币

• 5、法定代表人：罗燕

• 6、住所：中山市火炬开发区濠头上陂头新街第三期铁棚厂房一座

• 7、经营范围：生产：配电设备、电力电容器、低压电器产品、电线电缆、电力

• 器具、电子元器件；加工：五金塑料机械（不含电镀）；销售：高低压电器产品。(依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

• （二）自然人徐兆强

• 1、姓名：徐兆强

2、身份证号码：34082619751230****

中山粤盛、自然人徐兆强与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管 理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。

三、新设参股公司情况

近日新设参股公司广东中能粤盛的工商注册登记及其他相关手续已办理完毕， 并领取了《营业执照》，相关情况如下：

• 1、名称：广东中能粤盛新能源发展有限公司

2、注册号：442000001261511

• 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

• 4、注册资本：1000 万元整

• 5、法定代表人：罗燕

• 6、住所：中山市火炬开发区东镇大道2 号之一金怡大厦1306 房

7、经营范围：投资新能源发展项目；销售：电动汽车充电设施及相关软件硬件 设备；互联网的技术开发；计算机软件硬件、管理终端产品的开发与销售；承接充 电设施网络的规划、设计；充电站设计建筑工程、机电安装、室内外装修工程；建 筑材料的销售（不含危险化学品）；货物及技术进出口；电动汽车销售、维修服务； 汽车、电动自行车租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动。）

8、股权结构：

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股东的姓名或者名称	出资方式	认缴出资额（人民币）	认缴出资比例
中山市粤盛电气设备有限公司	货币	450 万元	45%
中能易电新能源技术有限公司	货币	350 万元	35%
徐兆强	货币	200 万元	20%
合 计		1000 万元	100%

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

根据公司的发展战略与规划，此次投资设立的参股公司主要从事新能源车相关

业务，有利于进一步完善公司新能源车相关产业布局，促进充电桩等产品的销售。

2、存在的风险

本次投资设立的参股公司并非由公司控股的公司，同时，随着子（孙）公司的 增加，对公司的管理提出了更高的要求，公司将积极建立风险防范机制，实施有效 的内部控制，强化对子（孙）公司的管控。

3、对公司未来的影响

本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状 况产生不利影响，如新设立公司业务开拓顺利，将有利于带动公司产品销售以及增 加公司投资收益。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会 2015 年11 月9 日

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