East Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

May 12, 2015

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-057

广东易事特电源股份有限公司

关于设立控股子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广东易事特电源股份有限公司（以下简称“易事特”或“公司”）与陕西充电网 络运营有限公司（以下简称“陕西充电”）、自然人王可岗共同投资设立陕西速能易 电新能源科技有限公司（以下简称“陕西易电”），注册资本为人民币3000 万元，其 中公司以自有资金认缴出资额为人民币1560 万元，占注册资本52%；陕西充电认缴 出资额为人民币1200 万元，占注册资本40%，自然人王可岗认缴出资额为人民币240 万元，占注册资本8%。

根据公司《公司章程》、《投资决策管理制度》的规定，本次对外投资金额在公 司董事长决策权限内，因此，本次投资无需报董事会及股东大会审批。本次投资也 不构成关联交易。

近日，公司完成了控股子公司陕西易电的工商注册登记手续，并领取了《营业 执照》。现就相关情况公告如下：

1、名称：陕西速能易电新能源科技有限公司

2、注册号：610131100198636

• 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、住所：西安市高新区锦业二路北侧逸翠园-西安（三A 期）第1 栋5 单元16 层51601 号房

5、法定代表人：安磊

6、注册资本：人民币叁仟万元

7、经营范围：一般经营项目：新能源汽车充电系统的销售、新能源汽车充电设 施设备的销售、建设、维护、充电站点建设、运营。（以上经营范围除国家规定的专 项及前置许可项目）

8、股权结构

股东的姓名或者名称	出资方式	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
广东易事特电源股份有限公司	货币	1560	52%
陕西充电网络运营有限公司	货币	1200	40%
王可岗	货币	240	8%
合 计		3000	100%

二、共同出资方的基本情况

1、 陕西充电

名称：陕西充电网络运营有限公司

注册资本：2000 万元；

注册号：610131100187465

法定代表人：王伟

类型：有限责任公司（自然人投资或者控股）

住所：西安市高新区科技二路78 号城市风景夏日景色1 号楼20903 室

经营范围：一般经营项目：计算机网络运营管理；充电设备的研发、生产、销 售；新能源技术的研发；新能源汽车配套设备的研发、生产、销售。（以上经营范围 除国家规定的专控及前置许可项目）

2、王可岗

姓名：王可岗

住址：西安市长安区怡园路C 区28 号楼单元室

身份证号：34082619800304*****；

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

根据公司的发展战略与规划，此次投资设立控股子公司主要从事新能源汽车充 电设施设备及系统的销售、建设、维护、充电站点建设、运营等，并寻求新的利润 增长点。

2、存在的风险

本次投资设立的子公司拟将涉及的业务属于新能源车充电系统，该行业存在受 当地政策影响较大、尚需诸多配套政策落实，具有不确定性。其次，随着子公司的 增加，对公司的管理也提出了更高的要求，公司将强化对子公司的管控，确保对子 公司有效的管理。

3、对公司未来的影响

本次投资预计短期不会对公司财务及经营状况产生影响，但会为公司新增利润 增长点，提升公司的总体竞争优势，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。

广东易事特电源股份有限公司董事会

2015 年5 月12 日