East Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Apr 29, 2015

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-052

广东易事特电源股份有限公司 第四届监事会第十会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东易事特电源股份有限公司第四届监事会第十次会议于2015 年04 月29 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6 号公司会议室以现场会议方式召开。 会议通知于2015 年04 月22 日以专人送达、电子邮件、电话等方式送达全体监 事；本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，由监事会主席唐朝阳先生主 持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议 如下：

审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

为满足公司发展需要，提高融资效率，降低财务费用，公司拟向控股股东扬 州东方集团有限公司（以下简称“扬州东方集团”）借款总额不超过人民币2.8 亿元，用于补充公司流动资金，借款期限为自提款之日起最长不超过24 个月， 借款利率根据控股股东实际融资成本确定，年利率不超过6.89%。

扬州东方集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股份上市规则》 等有关规定，本次交易构成关联交易。

经审议，监事会认为：公司向控股股东借款事项符合相关法律、法规、《公 司章程》的规定；向控股股东借款用于补充公司流动资金，未损害公司及本次交 易的非关联股东的利益；独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签 署了事前书面认可文件，并发表了独立意见；公司董事会对审议关联交易的议案

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进行表决时，关联董事履行了回避义务，符合有关法规的规定。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东易事特电源股份有限公司监事会

2015 年04 月29 日

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