East Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Nov 24, 2014

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-109

广东易事特电源股份有限公司

关于设立全资孙公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广东易事特电源股份有限公司（以下简称“易事特”或“公司”）的全资子公司 内蒙古中能易电新能源有限公司（以下简称“中能易电”）和易事特电力系统技术有 限公司（以下简称“电力系统”）以自有资金在内蒙古自治区赤峰市设立赤峰市华新 光伏发电有限公司（以下简称“华新光伏”）和赤峰市蒙新光伏发电有限公司（以下 简称“蒙新光伏”），华新光伏和蒙新光伏的注册资本金均为人民币100 万元，其中 中能易电认缴人民币90 万元，占90%的股权，电力系统认缴人民币10 万元，占10% 的股权。

根据公司《公司章程》、《投资决策管理制度》等规定，本次设立全资孙公司的 对外投资金额在公司董事长决策权限内，本次投资无需报董事会及股东大会审批， 不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

近日，公司完成了全资孙公司华新光伏和蒙新光伏的工商注册登记手续，并领 取了《营业执照》。现就相关情况公告如下：

（一）华新光伏基本情况

1、名称：赤峰市华新光伏发电有限公司

2、注册号：150424000014617

• 3、类型：其他有限责任公司（私营）

4、住所：林西县东台子工业园区

• 5、法定代表人：何佳

• 6、注册资本：人民币壹佰万元

• 7、成立日期：2014 年11 月24 日

8、经营范围：光伏发电、光伏电站建设、维护；新能源技术研究、技术咨询、 技术服务；工程项目管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。

9、股权结构

股东名称	出资金额	占注册资本的比例
内蒙古中能易电新能源有限公司	90 万元	90%
易事特电力系统技术有限公司	10 万元	10%

（二）蒙新光伏基本情况

1、名称：赤峰市蒙新光伏发电有限公司

2、注册号：150424000014625

3、类型：其他有限责任公司（私营）

4、住所：林西县东台子工业园区

5、法定代表人：何佳

• 6、注册资本：人民币壹佰万元

• 7、成立日期：2014 年11 月24 日

8、经营范围：光伏发电、光伏电站建设、维护；新能源技术研究、技术咨询、 技术服务；工程项目管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。

9、股权结构

股东名称	出资金额	占注册资本的比例
内蒙古中能易电新能源有限公司	90 万元	90%
易事特电力系统技术有限公司	10 万元	10%

二、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司2014 年8 月22 日与林西县人民政府签订了《林西县200 兆瓦大型荒山太 阳能光伏电站项目战略投资合作协议》，具体内容详见2014 年8 月26 日刊登在巨潮 资讯网上的《关于签订光伏电站项目战略投资合作协议的公告》。本次对外投资设立 全资孙公司是为推动相关战略协议实施，继续推进公司在内蒙古自治区林西县的太 阳能发电项目及相关投资业务。

2、存在的风险

本次投资设立的全资孙公司涉及的业务属于光伏发电行业，该行业受政策影响 较大。同时公司随着子（孙）公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求，公 司将强化对子（孙）公司的管控，确保对子（孙）公司有效的管理。

3、对公司未来的影响

本次投资不会对公司本年度财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。华新光伏和蒙新光伏公司主要从事光伏发电等业务，如项目建设 进展顺利，将为公司创造新的利润增长点，提升公司的总体竞争优势。

特此公告。

广东易事特电源股份有限公司董事会

2014 年11 月24 日